암호화폐를 사용하여 240만 달러 이상을 세탁한 혐의로 유죄 판결을 받은 몬태나 남성

오데일리 플래닛 몬태나의 한 남성이 암호화폐 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 3일간의 재판 끝에 몬태나주 칼리스펠 출신인 랜달 V. 룰(73세)은 배심원단으로부터 모든 혐의에 대해 유죄 판결을 받았습니다. 2022년 11월 16일, 연방 대배심은 랜달 V. 룰과 사우스캐롤라이나주 이르모에 거주하는 그레고리 C. 나이스완더를 자금 세탁 공모, 자금 세탁, 은행비밀법 위반 공모 혐의로 기소하는 공소장을 반환했습니다. 기소장에 따르면, 룰과 나이스완더는 다른 사람들과 공모하여 암호화폐를 통해 전신 사기 및 우편 사기 수익금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 피고인들은 자금을 암호화폐로 전환한 후 국내외 공모자들이 관리하는 계좌로 암호화폐를 송금했습니다. 피고와 공모자들은 예금, 송금 및 이체의 사기성을 탐지하지 않기 위해 허위 진술을 하고 중요한 사실을 은폐했습니다. 피고들은 또한 계좌 개설 서류를 작성하고 금융 기관 및 암호화폐 거래소와 소통할 때 허위 진술을 하고 중요한 사실을 은폐했습니다. (justice.gov)