나이지리아에서 CBEX 폰지 사기가 폭발, 수천만 달러를 포함할 수 있습니다.

오데일리 플래닛 - 나이지리아의 디지털 자산 거래 플랫폼 CBEX가 폰지 사기로 드러나 많은 투자자들이 손실을 입었습니다. 현지 언론에서는 손실액이 1조 3천억 나이라(8억 달러)에 달한다는 초기 주장에도 불구하고, 해당 주소가 실제로는 바이낸스 핫월렛이었으며 실제 손실액은 1천 2백만 달러에 가까울 수 있다는 분석이 제기되고 있습니다. CBEX는 스스로를 "중국 베이징 증권 거래소"라고 부르지만, 실제로는 같은 이름의 중국 공식 기관과 관련이 없습니다. 이 플랫폼은 AI 퀀트 전략이라는 명목으로 30일 안에 수익을 두 배로 올려주겠다고 약속하며 많은 투자자의 참여를 유도하고 수수료를 요구했는데, 이는 전형적인 폰지 구조입니다. 심지어 이 프로젝트는 나이지리아 국영 미디어에서 '빈곤 퇴치 프로그램'으로 홍보되어 사용자들을 더욱 오도했습니다. 2025년 4월, CBEX는 갑자기 계정을 동결하고 사용자들이 코인을 인출할 수 없도록 하여 일부 투자자들이 이바단과 라고스에 있는 사무실을 포위하고 수많은 피해자들이 소셜 미디어 플랫폼에 자신의 손실을 공개하는 등 분노를 촉발시켰습니다. 독립 분석가인 스펙터에 따르면 CBEX는 LWEX 및 PCEX와 같은 다른 유사한 사기와 연결되어 있으며, 공통된 웹사이트 구조와 자금 흐름 모델을 공유하는 것으로 의심받고 있습니다. 문제의 지갑은 또한 240억 달러 이상의 의심스러운 거래와 관련된 자금 세탁 및 통신 사기의 주요 허브 중 하나로 언급된 동남아시아 결제 시스템인 후이오네 페이와도 연결되어 있습니다. (크립토슬레이트)