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미국과 영국, 동남아시아 사이버 범죄 네트워크 단속 : 프린스 그룹 회원 146 명에게 전면 제재 부과

14/10 23:43

미국 재무부는 해외자산통제실(OFAC)과 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 영국 외교-영연방-개발부(FCDO)와 함께 캄보디아의 프린스 그룹 TCO(찬 치)에 대한 제재와 후이오네 그룹을 미국 금융 시스템에서 차단하는 등 146명에 대해 대대적인 제재를 부과하여 동남아시아 사이버 사기단에 대해 사상 최대 규모의 조치를 취했다고 발표했습니다. 캄보디아 프린스 그룹 TCO(첸 지)에 대한 제재와 미국 금융 시스템에서 후이오네 그룹을 차단하는 것.FinCEN은 애국법 311조에 따라 2021년 8월부터 2025년 1월까지 북한 관련 가상 화폐 약 3,700만 달러와 투자 사기 3,600만 달러를 포함해 약 40억 달러를 세탁한 혐의로 후이오네를 지정하는 최종 규정을 발표했습니다. 미국은 또한 천지를 기소하고 프린스 홀딩 그룹, 프린스 은행, 진베이 그룹 등 관련 법인의 미국 내 자산을 동결하고 관련 거래를 금지했습니다.

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