미국, 4,200만 달러가 넘는 암호화폐 투자 사기로 캐나다인 기소

미국 연방 검찰은 전통적인 금융 및 암호화폐 시장에 투자하기 위한 자금을 모금한다고 속이고 실제로 4,200만 달러 이상을 모금한 혐의로 캐나다 시민권자 네이선 고빈(Nathan Gauvin)을 Discord 플랫폼에서 사기 투자 사기를 운영한 혐의로 기소했습니다. 기소장에 따르면 그는 투자금의 대부분을 기존 투자자의 인출금, 명품 구매, 개인 신용카드 대금 상환에 사용했으며, 추가 대출을 받기 위해 핀테크 회사에 정보를 위조하여 약 80만 달러의 신용을 얻어 개인 구매에 사용했다고 주장하고 있습니다. 조사 결과, 고빈과 그의 동료들은 2022년 5월부터 2024년 10월까지 투자자들에게 그레이 디지털 캐피털 매니지먼트와 그 상품인 그레이 펀드에 돈을 투자하도록 지시하고 전문 자격, 실적, 자산 규모를 허위로 표시했으며 심지어 펀드 수익률이 4,384%라고 주장하며 투자자들에게 허위 청구서를 제시하기도 했습니다. 고빈은 수요일 영국에서 체포되었습니다. 미국 증권거래위원회도 규제 조사 과정에서 SEC에 허위 서류를 제출했다는 이유로 증권 사기 혐의를 제기했습니다. (블룸버그)