홍콩 경찰, 500개 이상의 은행 계좌를 보유한 암호화폐 자금 세탁 네트워크 폐쇄로 12명 체포

홍콩의 자금 세탁 네트워크는 암호화폐와 가짜 계좌를 어떻게 사용했을까요?

홍콩에서 암호화폐와 500개 이상의 사기 은행 계좌를 이용한 범죄에 연루된 12명이 체포된 후 대규모 자금 세탁 작전이 중단되었습니다.

이 그룹은 홍콩과 중국 본토에 걸쳐 있는 네트워크를 이용해 1억 1,800만 홍콩달러(약 1,500만 달러)를 세탁한 혐의를 받고 있습니다.

홍콩 경찰청의 상업범죄국이 홍콩과 중국에서 활동하는 국경을 넘나드는 범죄 조직을 성공적으로 단속하여 이들의 자금 세탁을 노린 범죄를 적발했습니다.

제도는 무엇이었으며 어떻게 작동했나요?

이 조직은 개인을 모집하여 은행 계좌를 개설한 후 다양한 사기 사건에서 자금을 수령하는 데 사용한 것으로 알려졌습니다.

이 계정들은 현금을 인출하는 통로 역할을 했으며, 나중에 현지 암호화폐 거래소에서 암호화폐로 교환했습니다.

작전 중 거액의 현금이 압수되었습니다.

이 과정을 통해 불법 자금의 출처를 숨길 수 있었습니다.

당국은 이들의 활동 거점으로 사용된 몽콕의 한 임대 아파트를 추적했고, 이 아파트가 조직 활동의 거점으로 사용되었습니다.

5월 15일 몽콕 지역을 떠나는 용의자 두 명이 경찰의 감시망에 포착되었는데, 한 명은 은행을 방문하고 다른 한 명은 현금인출기를 사용했으며, 두 사람 모두 침사추이에서 현금을 암호화폐로 전환했습니다.

가상 화폐 계좌 개설을 위한 승인 편지

이들은 현장에서 체포되었고 현금 77만 홍콩달러(98,540달러)를 압수당했습니다.

'나이트스트라이크' 자금 세탁 작전이 어떻게 수행되었는지에 대한 시각적 분석(번역된 이미지)

체포된 사람 및 압수된 물품

경찰은 핵심 조직원 2명과 모집책 10명을 포함해 20세에서 41세 사이의 남성 9명과 여성 3명을 구금했으며, 이들 대부분은 무직자였습니다.

사법 당국은 현금 외에도 560개가 넘는 ATM 카드, 여러 대의 휴대폰, 은행 및 암호화폐 거래와 관련된 다양한 문서를 압수했습니다.

ATM 카드 압수.

상업범죄국의 체 카룬 선임 조사관은 "이들은 훔친 자금을 세탁하기 위해 종종 친구와 가족의 은행 계좌를 사용했다"고 설명했습니다.

불법 현금 흐름은 대부분 이러한 '가짜' 계좌에 의존했으며, 올해 홍콩에서 발생한 사기 관련 체포 건수의 약 73%를 차지했습니다.

홍콩에서 사기가 얼마나 심각한가

사기 사건은 작년에 비해 신고 건수가 12% 증가하는 등 증가 추세에 있습니다.

홍콩 경찰은 2024년에 사기와 관련된 10,000명 이상을 체포하여 홍콩의 금융 범죄 규모를 드러냈습니다.

체포된 사람들 중 상당수는 대포통장이나 제3자 은행 계좌를 이용해 불법 자금을 이체하는 데 관여했습니다.

곽칭이 교육감은 다음과 같이 언급했습니다,

"2024년에만 약 95,000건의 범죄가 신고되었으며, 그 중 절반 가까이가 사기와 관련이 있었습니다."

이 조직에 대한 단속은 글로벌 금융 중심지로서 홍콩의 명성을 위협하는 금융 범죄를 막기 위한 광범위한 노력의 일환입니다.

가짜 계정 사용의 법적 위험은 무엇인가요?

수석 감찰관 체 카룬은 신뢰할 수 있는 사람에게도 은행 계좌를 넘겨주는 것의 위험성에 대해 경고했습니다.

"범죄 행위로 얻은 돈을 거래하는 것은 홍콩에서 심각한 범죄로 간주됩니다."

위반자는 조직 및 중대 범죄 조례에 따라 최대 14년의 징역형과 5백만 홍콩달러의 벌금형에 처해질 수 있습니다.

홍콩은 어떻게 암호화폐 성장과 범죄 예방의 균형을 맞추고 있나요?

경찰은 자금 세탁을 근절하기 위해 은행 및 국제 파트너와의 지속적인 협력을 강조했습니다.

이는 홍콩 증권선물위원회가 암호화폐 거래소에 대한 규제를 강화하고 시장 접근성 및 규정 준수를 개선하기 위한 조치를 도입함에 따라 나온 조치입니다.

당국은 암호화폐 혁신을 지원하는 동시에 디지털 자산과 관련된 금융 위법 행위를 단속하는 이중 전략을 추구하고 있습니다.