127,000 BTC, 150억 달러: 프린스 그룹의 미국 '수확'

글 작성자 0xjs@GoldenFinance

사마귀는 매미를 잡았지만 노란 새는 뒤처져 있습니다.

동남아시아 최대 규모의 보이스피싱 조직이 마침내 미국 정부에 의해 '수확'되었습니다.

10월 14일 저녁(베이징 시간), 미국 법무부는 캄보디아에 기반을 둔 초국적 사기 그룹 '프린스 그룹'의 설립자이자 회장인 첸 지(천 지)와 다른 공범들을 전신 사기와 돈세탁 혐의로 기소했습니다. 이 두 가지 혐의로 유죄 판결을 받으면 미국 정부는 127,271비트코인(약 150억 원)을 포함하여 범죄의 결과로 직간접적으로 얻은 모든 재산 또는 수익금을 몰수할 것입니다.

프린스 그룹의 사기 및 자금 세탁 계획의 수익금과 도구였던 약 127,271개의 비트코인은 이전에 첸지가 개인 키를 보유하고 있던 관리되지 않는 암호화폐 지갑에 보관되어 있었으며, 현재 미국 정부의 통제 하에 있습니다.

암호화폐 커뮤니티는 현재 미국 정부가 통제하고 있는 127,000 비트코인이 2020년 비트코인의 6번째로 큰 풀이었던 루비안 채굴 풀에서 도난당한 127,000 BTC와 관련이 있는지에 대해 더 우려하고 있습니다.

골든 파이낸스는 미국 법무부 기소장을 검토하고 주요 정보를 다음과 같이 정리했습니다.

I. 25개의 비트코인 지갑 127,000 BTC

미국 법무부 문서에 따르면 그 127,000개의 BTC는 한때 첸 지가 관리하는 비수탁 지갑의 25개 암호화된 주소에 저장되어 있었습니다.. 그리고 2020년 무렵, 첸지는 이미 대규모 사기를 통해 많은 BTC를 모았고 돈을 세탁했습니다.

첸지는 개인적으로 각 지갑 주소와 개인 키와 관련된 니모닉을 기록해 두었습니다. 이 25개의 주소는 다음 표에 명시되어 있습니다:

두 가지 주요 날짜

2020년 12월 29일 및 2024년 6월 22일 6월 22일

위 표의 주소를 추적해 보면, 예를 들어 첫 번째 주소인 3Pja5FPK1wFB9LkWWJai8XYL1qjbqqqT9Ye, 2020년 12월 29일 20시에 전송되었습니다, 452 비트코인이 여러 번에 걸쳐 전송되었습니다.

수십에서 수백 BTC가 여러 BTC 주소로 전송되는 형태로 나뉩니다:

이 주소(위 사진의 첫 번째 주소) 예를 들어, 105.7코인)의 BTC가 2024년 6월 22일에 다시 새 주소( 34x7umj1KZRH94F1nvyF6MtXQoLgQ3swRd)로 이전되었으며 그 이후로는 이전되지 않았습니다.

마지막 주소인 339khCuymVi4FKbW9hCHkH3CQwdopXiTvA는 동일한 패턴을 따릅니다. 2020년 12월 29일에 한 번만 1500 BTC를 새 주소로 전송했습니다. 셋째, 미국 정부는 루비안 풀에서 "도난당한" 12만 7천 BTC를 어떻게 통제했나요?

이전 섹션의 BTC 주소는 모두 아캄에 루비안 해커로 표시되어 있습니다.

그리고 2222020년 12월 29일은 루비안 채굴 풀에서 127,000 BTC가 도난당한 정확한 날입니다.

아캄 조사에 따르면 루비안 채굴풀은 2020년 세계 최대 비트코인 채굴풀 중 하나였으며, 2020년 5월 한때 비트코인 전체 네트워크 전체 컴퓨팅 파워의 약 6%를 차지했는데, 2020년 12월 29일 해킹을 당했습니다.

루비안 채굴풀이 도난당했다는 것을 어떻게 알 수 있나요? 아캄의 조사 결과, 해킹당한 각 주소에서 해커가 루비안에게 도난당한 자금을 반환하라는 OP_RETURN 메시지가 포함된 트랜잭션을 수신한 것으로 나타났습니다. 이러한 메시지를 보내기 위해 루비안은 1,516건의 거래를 시작했으며, 총 약 1.4 비트코인을 소비했습니다.

골든 파이낸스의 이전 보고서인 "BTC의 충격적인 도난 폭로: 14.5억 달러 규모의 120,000비트코인 체인 메시지 공개. The Truth."

미국 정부의 발표에 따르면, 프린스 그룹의 비트코인 127,000개는 현재 미국 정부의 통제 하에 있습니다. <이는 늦어도 2024년 6월 22일 기준으로 미국 정부가 이 127,000 비트코인을 통제하고 있다는 것을 의미합니다.

Chained Intelligence는 또한 미국 정부를 루비안으로 잘못 표기했습니다. 해커.

그렇다면 프린스 그룹의 설립자 첸 지가 통제하던 127,000 BTC는 어떻게 미국 정부의 손에 들어가게 되었을까요?

우리는 다음 네 가지 가능성을 추측할 수 있습니다.

1, 미국 정부가 2020년 12월 29일 이전에 첸 지의 말을 듣고, 2020년 12월 29일에 루비안 채굴 풀 BTC를 양도했으며, 미국 정부가 2024년 6월 22일에 BTC를 정리했습니다.

2. 첸지는 2020년 12월 29일에 자신의 '루비안 채굴 풀 도난' 사건을 만들었고, 그의 새 주소 보조 단어는 '도난' 이후 미국 정부에 의해 획득되었으며, BTC는 2024년 6월 20일에 미국 정부에 의해 이전되었습니다. 이제 새로운 질문은 미국 정부가 어떻게 니모닉을 입수했는가 하는 것입니다.

3, 내부자 공격 루비안 채굴 풀 주변의 첸 지,이 사람은 이후 미국 정부에 의해 체포되었고, 2024 년 6 월 22 일 비트 코인은 미국 정부에 의해 통제되었으며 당근을 당겨 진흙을 가져 왔습니다 .

4, 진짜 해커 가 공격했습니다. 루비안 채굴장, 미국에 의해 체포된 해커, 3과 동일.

이 사건에 대한 자세한 내용은 미국 정부의 추가 정보 공개가 필요합니다.

IV. "프린스 그룹 사건"에 관련된 개인 및 단체

프린스 그룹 경영진의 조직도

미 법무부 기소장에 따르면 관련 개인 및 단체는 다음과 같습니다.
a. 첸 지: 중국, 캄보디아, 바누아투, 세인트루시아, 키프로스 국적을 보유하고 있으며 캄보디아, 싱가포르, 대만, 중국, 영국에 거주했습니다.
b. 공모자 1: 캄보디아, 바누아투, 키프로스, 세인트키츠 시민권을 보유하고 있으며 캄보디아, 싱가포르, 영국에 거주했습니다.
c. 공모자 2: 캄보디아 및 키프로스 국적을 보유하고 있으며 싱가포르와 미국에 거주했습니다.
d. 공모자 3: 중국 및 캄보디아 국적자로 미국 및 기타 국가에 거주한 적이 있습니다.
e. 공모자 4: 캄보디아 시민권자 및 거주자.
f. 공모자 5: 중국 홍콩의 시민 및 거주자.
g. 공모자 6: 중국 홍콩의 시민 및 거주자.
h. 공모자 7: 싱가포르 시민 및 거주자.
i. 거래 플랫폼 1(거래소-1): 중국에 기반을 둔 암호화폐 거래 플랫폼.
j. 거래 플랫폼 2(거래소-2): 세이셸에 기반을 둔 암호화폐 거래 플랫폼.
k. 거래 플랫폼 3(거래소-3): 미국에 기반을 둔 암호화폐 거래 플랫폼.
l. 거래 플랫폼 4(거래소-4): 미국에 기반을 둔 암호화폐 거래 플랫폼.
m. 온라인 거래 플랫폼 1(거래 플랫폼-1): 온라인 거래 플랫폼.
n. 금융기관 1(금융기관-1): 연방예금보험공사(FDIC)가 예금을 보장하는 미국 기반 금융기관.
o. 프린스 그룹: 캄보디아에 등록된 지주 회사로 전 세계 30개국 이상에서 100개 이상의 사업체를 운영하고 있으며 치 찬이 설립자 겸 회장을 맡고 있습니다.
p. 윤기 부동산 중개회사("윤기"): 부동산 개발에 주력하는 프린스 그룹의 자회사입니다. 약 2020년부터 현재까지 공모자 1이 회사의 회장으로 재직하고 있습니다.
q. 어썸 글로벌 투자 그룹("어썸 글로벌", 어썸 글로벌 투자 그룹): 프린스 그룹의 자회사로 주로 엔터테인먼트, 호텔 및 부동산 개발 사업을 영위하는 회사입니다. 약 2017년부터 2022년까지 공동 공모자 2가 이 회사의 회장으로 재직했습니다. u. 루비안: 중국과 이란을 포함한 아시아의 여러 지역에 비트코인 채굴 시설을 보유한 중국 비트코인 채굴 조직.
v. 미래 기술 투자("FTI", 미래 기술 투자): 케이맨 제도에 등록된 법인으로, 공동 공모자 6이 이사 및 은행 계좌 서명인 역할을 합니다.
w. 앰버 힐 벤처스 리미티드("앰버 힐", Amber Hill Ventures Limited): 영국령 버진 아일랜드에 등록된 법인으로, 공모자 6이 회사의 이사 및 은행 계좌의 서명인 역할을 합니다.
x. 래터럴 브리지 글로벌 리미티드("LBG", Lateral Bridge Global Limited): 영국령 버진 아일랜드에 등록된 법인으로, FTI 및 앰버 힐과 연결된 공모자 7이 이사로 활동합니다.
y. Hing Seng Limited("Hing Seng", 힝셍 리미티드): 중국 홍콩에 등록된 법인.

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프린스 그룹 범죄 네트워크

동남아시아 사기 조직은 70여 개국에서 온 순진한 구직자들을 유인하여 범죄에 적극적으로 가담하도록 강요하여 전 세계 거의 모든 관할권을 대상으로 대규모의 정교한 사기를 저지르는 것으로 알려져 있습니다.

캄보디아, 라오스, 미얀마에서만 사이버 범죄 인력이 35만 명 이상인 것으로 추정되며, 동남아시아 사기 조직의 연간 수익은 500억 달러에서 750억 달러 사이인 것으로 추산됩니다. 따라서 초국적 사기는 동남아시아 메콩강 유역 전체에서 가장 지배적인 경제 활동이며, 그 규모는 주요 호스트 국가들의 GDP를 합친 것의 거의 절반에 해당합니다. 캄보디아의 사기 산업은 특히 수익성이 높아 연간 불법 수익이 125억 달러에서 190억 달러에 이르는 것으로 추산됩니다.

2015년부터 현재까지 첸 지와 프린스 그룹의 임원들은 암호화폐 투자 사기와 기타 사기 행각을 벌여 전 세계에서 수십억 달러를 가로채고 피해자들을 속여 왔습니다. 이러한 사기 계획을 실행하기 위해 첸 치와 그의 공모자들은 프린스 그룹에 캄보디아 전역에 '강제 노동 사기 공원'을 설립하고 운영하도록 지시했으며, 공원에 있는 사람들에게 대규모로 사기 행위를 저지르도록 강요했습니다. 찬 치와 그의 공모자들은 여러 국가에서 정치적 영향력을 이용해 범죄 활동을 보호하고 외국 공무원에게 뇌물을 지급하여 법 집행을 회피했습니다. 그런 다음 전문 자금 세탁 기관과 온라인 도박 및 암호화폐 채굴 사업 등 프린스 그룹의 "표면적으로 합법적인" 비즈니스 네트워크를 통해 사기 수익금을 세탁했습니다.

V. 보이스피싱 그룹의 사기 수법

미국 법무부의 기소장은 동남아시아 보이스피싱 그룹의 사기 수법을 자세히 공개하여 매우 유익한 정보를 담고 있습니다.

첸 치는 프린스 그룹의 창립자이자 회장입니다. 그룹의 공식 웹사이트에 따르면 캄보디아의 "핵심 사업 부문"에는 "프린스 부동산 그룹, 프린스 서클 부동산 그룹, 프린스 은행 및 프라이드 글로벌 투자 그룹"이 있습니다. 이 사업부와 다른 프린스 그룹 계열사들은 "부동산 개발, 은행, 금융, 관광, 물류, 기술, 식음료, 라이프스타일" 등 공개적으로 공개된 여러 사업 분야에 관여하고 있습니다.

프린스 그룹의 가장 큰 수익은 주로 첸지가 주도하고 그의 핵심 임원 및 공범(공모자 1부터 7까지 포함)이 조장한 불법 사기 활동에서 발생합니다.

1. 사기 공원

The Prince Group 은 위에서 설명한 온라인 사기 산업을 지배하고 있습니다. 이 불법 산업에서는 일자리를 찾아 캄보디아 등지로 여행하는 수천 명의 이주 노동자들이 폭력의 위협을 받으며 암호화폐 투자 사기 및 기타 사기 행위를 저지르는 사기 공원으로 인신매매되고 있습니다. 이러한 사기 공원은 높은 벽과 철조망으로 둘러싸인 대형 기숙사를 갖추고 있으며, 사실상 '폭력적인 강제 노동 수용소'와 같습니다.

첸 지의 지시에 따라 프린스 그룹은 암호화폐 투자 사기 및 기타 사기 범행을 전담하는 최소 10개의 사기 공원을 캄보디아 전역에 설립하고 운영했으며, 여기에는 (i) 다음에 위치한 사기 공원을 포함합니다. 캄보디아 시아누크빌, 프린스 그룹의 "진베이 호텔 & 카지노"(진베이 컴파운드)와 관련된 곳; (ii) 캄보디아 치레톰에 위치하고 있으며 "진푸"로 알려진 곳. 기술 공원"("진윈 컴파운드"라고도 함)으로 알려진 캄보디아 치레톰에 위치한 공원; (iii) 캄보디아 캄퐁스퓨에 위치한 "망고 공원"으로 알려진 공원("진홍 공원"("진홍 컴파운드")이라고도 함). "진홍 공원", 진홍 공원).

첸지는 사기 공원의 관리에 직접 관여했으며, '돼지 도살' 디스크에 명확하게 표시된 사기 수익 추적 기록을 포함해 각 공원과 관련된 기록을 보관했습니다. 첸지는 프린스 그룹의 진홍 파크가 운영한 모든 유형의 사기 계획과 "베트남 주문 사기" "러시아 주문 사기"를 포함하여 파크의 각 건물과 층이 담당한 구체적인 사기 계획을 자세히 기록한 회계 장부를 보관했습니다. "유럽 및 미국 미세 채팅"(사기성 대화를 의미), "베트남 미세 채팅" "중국 미세 채팅" "대만 미세 채팅" 및 "중국 스와이프"(온라인 소매 사기를 지칭).

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첸 치와 그의 공모자들은 수익을 극대화하기 위해 사기 공원을 설계하고 "가능한 한 많은 피해자에게 접근"하기 위해 필요한 인프라를 직접 확보했습니다. 예를 들어, 2018년경 공모자 1은 불법 온라인 마켓플레이스에서 수백만 개의 휴대폰 번호와 계정 비밀번호를 확보했고, 2019년경 공모자 3은 진푸 공원 건설을 감독하는 데 도움을 주었습니다. 첸 지는 또한 암호화폐 투자 사기 등을 저지르는 데 사용되는 자동화된 콜센터인 "폰 팜"을 설명하고 표시하는 문서를 보관하고 있었습니다. 이 문서에는 유명 소셜 미디어 플랫폼에서 76,000개의 계정을 제어할 수 있는 1,250대의 휴대전화를 각각 갖춘 두 개의 '폰 팜'을 구축하는 내용이 자세히 설명되어 있습니다.

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또한 프린스 그룹 내부 문서에는 "피해자와 신뢰를 구축하는 방법"에 대한 지침과 "소셜 미디어 계정을 대량으로 가입하는 방법"에 대한 지침("소셜 미디어 계정을 사용하여 '예쁘지 않은' 여성 아바타를 사용하여 소셜 미디어 계정을 가입하는 방법" 등).

2022년 여름, 공모자 2는 프린스 그룹이 2018년 하루 평균 3천만 달러 이상을 사기 피그백 및 관련 불법 활동으로 벌어들였다고 자랑했습니다.

2. 뇌물과 폭력을 통한 범죄 프로그램 발전

첸치와 그의 공모자들은 여러 국가의 법 집행 기관으로부터 사기 활동을 보호하기 위해 정치적 영향력을 사용했습니다. 무엇보다도, 프린스 그룹 경영진은 뇌물을 주고 '사기 공원에 대한 사법 당국의 급습'에 대한 사전 경고 정보를 얻었으며, 첸지는 공모자 2에게 프린스 그룹의 '바람 통제' 기능을 담당하고 관련 수사 진행 상황을 감독하며 외국 사법 당국과의 '부패 거래'를 통해 프린스 그룹을 보호하도록 지정했습니다. 또한, 첸지는 공모자 2에게 수사 진행 상황을 감독하고 외국 법 집행 공무원과의 '부정한 거래'를 통해 프린스 그룹의 이익을 보호하도록 지시했습니다.

첸지는 공무원에게 지급한 뇌물 장부를 보관했는데, 여기에는 '프린스 그룹 관계자에게 수억 달러의 뇌물과 명품 구매를 상환한 내역'이 기록되어 있었습니다. 예를 들어, 장부에 따르면 공모자 2는 2019년에 한 외국 정부 고위 공무원을 위해 300만 달러가 넘는 요트를 구입했고, 천지는 또 다른 외국 정부 고위 공무원을 위해 수백만 달러 상당의 명품 시계를 구입했으며, 2020년에는 그 공무원이 천지의 외교관 여권 발급을 도와 2023년 4월 미국 여행에 사용했다.

공모자 2는 '바람 통제' 업무의 일환으로 프린스 그룹의 '집행자' 역할을 수행하며 부패와 폭력을 통해 사기 업계에서 프린스 그룹의 지배적 지위를 유지했습니다. 예를 들어, 2024년 7월경 공모자 3은 "프린스 그룹 계열사의 그룹 불법 수익 도난"과 관련하여 첸지와 연락하여 "재무 책임자 중 한 명이 돈을 가지고 도주하여 이를 숨기려 한다"고 말하고 첸지에게 "도난당한 돈을 회수하기 위한 조치가 취해지고 있다"고 알렸으며 첸지는 "돈을 회수하기 위한 조치를 취하고 있다"고 알렸다고 합니다. 도난당한 돈을 회수하기 위한 조치를 취하고 있다"며 "무슨 일이 있어도 철저한 수사를 진행하겠다"고 약속했는데, 사장님(첸지를 지칭)과 그룹이 ...... 마피아(마피아)와 정부 측이 조치를 취할 준비가 되어 있고 모범을 보일 수 있는 조언이나 방법이 있는지 궁금합니다. 사장님, 그룹에 관련 경험이나 자원이 있나요?" 그러자 첸지는 "공모자 2와 연락해서 모든 정보를 입수한 후 대처 방법을 결정하고 이 사람이 현재 어디에 있는지 알아내야 할 문제입니다"라고 답했습니다.

첸지의 지시에 따라 프린스 그룹 직원들은 '사업 목표'를 달성하고 범죄 계획을 진행하기 위해 폭력과 강압을 자주 사용했습니다. 예를 들어, 한 프린스 그룹 직원은 첸지와 "공원에서 '문제를 일으키는' 사람들을 구타하는 것"을 논의했고, 첸지는 구타 계획을 승인했지만 "그들을 죽이지 말라"고 지시했다: "그들은 감시를 받아야 하고 도망치지 못하도록 해야 한다"고 덧붙였습니다. 또 다른 예로, 첸지는 공모자 4와 "킴푸옥 공원에서 경찰이 발견한 실종자 2명"에 대해 연락했고, 공모자 4는 첸지에게 그 문제가 처리될 것이라고 보장하면서 자신의 "경찰 인맥"을 이용하라고 조언했다.

(3) 브루클린 네트워크

프린스 그룹의 투자 사기 사기는 미국 내 피해자를 포함해 전 세계 피해자를 대상으로 이루어졌으며, 이들을 위해 일하는 현지 네트워크의 도움을 받아 범행을 저질렀습니다. 브루클린 네트워크라고 알려진 한 네트워크는 뉴욕 동부 지역에서 활동하며 프린스 그룹의 킴버 캠퍼스에서 사기꾼들의 투자 사기 범행을 지원하는 사기꾼("소개자", 이하 "소개자")을 돕습니다. 소개자)는 다양한 인스턴트 메시징 애플리케이션을 통해 낯선 피해자에게 연락하여 "암호화폐, 외환 및 기타 시장에 투자하여 수익을 얻겠다"고 거짓으로 주장하며 피해자를 투자하도록 유인하고 소위 "계정 관리자"(계정 관리자)를 소개하여 거래를 처리합니다. 매니저)를 소개해 거래를 처리하도록 했습니다. 그런 다음 계정 관리자들은 피해자들에게 "투자금을 이체할 은행 계좌 정보"를 제공하고 '온라인 거래 플랫폼 1'을 포함한 모바일 온라인 거래 플랫폼에서 피해자들을 위한 가짜 투자 계좌와 포트폴리오를 만들었습니다.

그러나 계좌 관리자들이 피해자들에게 제공한 은행 계좌는 투자 계좌가 아니라 브루클린 네트워크가 관리하고 뉴욕 브루클린과 퀸즈에 있는 유령 회사 명의로 개설된 계좌였습니다(계좌 보유 기관은 브루클린, 퀸즈 및 뉴욕의 다른 지역에 위치함). 피해자들의 자금은 약속대로 투자되지 않고 이 계좌와 다른 계좌를 통해 유용 및 세탁되었습니다.

한편, 계좌 관리자들이 피해자들을 위해 만든 '투자 계좌'는 실제로는 그렇지 않은데도 "지속적으로 가치가 상승"하는 것처럼 보이도록 인위적으로 조작되었습니다. 처음에는 피해자 포트폴리오의 '겉으로 보이는 가치'가 상승하여 피해자가 투자 수익성이 있다고 믿게 하여 투자를 계속하도록 유도하고, 피해자가 처음 소액의 투자금 인출을 요청하면 계좌 관리자는 이에 협조했습니다. 그러나 피해자가 거래 플랫폼에서 거액의 인출을 요청하면 계좌 관리자가 "거래 수수료, 세금 또는 법적 수수료를 지불해야 한다"는 이유로 자금 인출을 거부하는 등 장애물에 부딪혔습니다. 결국 계좌 관리자와 소개자는 피해자의 메시지에 응답을 중단하고 피해자는 계좌 관리자의 지시에 따라 이체한 대부분의 자금을 인출할 수 없게 됩니다.

브루클린 네트워크는 결국 일련의 계좌를 통해 프린스 그룹의 킴벌리 캠퍼스와 다른 곳에 있는 사기범들에게 자금을 다시 이체했고, 이 자금은 프린스 그룹과 그 임원들에게 추가로 세탁되었습니다. 자금 세탁 기법에는 유령 회사 은행 계좌를 통해 사기 수익금을 이체하고, 이를 USDT로 전환한 다음 비수탁 가상 화폐 주소의 복잡한 네트워크로 이체하거나 감사 추적을 차단하기 위해 현금을 인출하는 방법(현금을 사용하여 가상 화폐를 구매한 다음 같은 방식으로 이체하는 방법)이 포함되었습니다.

약 2021년 5월부터 2022년 8월까지 브루클린 네트워크는 프린스 그룹이 뉴욕 동부 지역과 미국 내 다른 지역에서 250명 이상의 피해자로부터 1800만 달러 이상을 부정하게 이체하고 세탁하는 데 도움을 주었습니다.

첸치는 또한 미국 피해자들의 자금을 포함하여 사기 수익금을 수령한 가상 화폐 주소를 직접 모니터링했습니다. 예를 들어, 첸지가 보유한 기록에 따르면 2021년 6월경에 '0x77'로 시작하는 가상 화폐 주소(이하 "0x77 주소")로 100,000 USDT가 이체되었고, 같은 해 여름에 이 주소는 다음과 같은 피해자로부터 직접 자금을 받았습니다. 캘리포니아 피해자("피해자 1"). 구체적으로, 피해자 1은 2021년 7월과 8월 사이에 유명 암호화폐 거래소의 계정에서 "0x1e"로 시작하는 주소(이하 "0x1e 주소")로 40만 달러 이상의 암호화폐를 이체했으며, 이 자금은 다음 주소로 이체되었습니다. (이하 "0x83 주소")에서 "0x34"로 시작하는 주소(이하 "0x34 주소")로 이체되었습니다. 0x34 주소"); 0x34 주소는 2021년 7월과 9월 사이에 첸지가 모니터링하는 0x77 주소로 35만 달러 이상을 이체했습니다.

VI. 127,000 BTC의 세탁 방법

첸지와 그의 공모자들은 복잡한 자금 세탁 네트워크를 통해 프린스 그룹의 불법 수익금(암호화폐를 포함)을 세탁했습니다. 전문 자금 세탁 조직을 통해 프린스 그룹의 자체 사업(온라인 도박 및 암호화폐 채굴 포함)을 이용하여 자금을 세탁하고, 그 자금을 고급 여행, 유흥 소비, 고급 시계, 요트, 개인 제트기, 별장, 고급 수집품, 희귀 예술품(뉴욕의 경매 회사를 통해 구매한 피카소 그림 포함) 구입에 사용했습니다.)

전문 자금 세탁 기관:"돈 세탁소", "환전소" 또는 "물주기 구멍"이라고도 불리는 전문 자금 세탁 기관은 프린스 그룹의 사기 피해자로부터 횡령한 사기 수익금을 받아 프린스 그룹에 돌려주는 역할을 합니다. 일반적인 수법은 사기 수익금을 비트코인이나 USDT 또는 USDC와 같은 스테이블코인 형태로 받은 다음 법정화폐로 환전한 다음, 그 현금으로 "깨끗한" 비트코인이나 다른 암호화폐를 구매하는 것입니다. 첸지는 이러한 유형의 자금 세탁을 직접 조정하고 공모자들과 '불법 자금 세탁' 및 '지하 자금 세탁' 사용에 대해 논의했으며, 'BTC 세탁'("BTC 세탁") 및 'BTC 암호화폐 세탁'("BTC 세탁")에 대한 명시적인 언급도 남겼습니다. BTC 세탁" 및 "BTC 자금 세탁자"; 첸지는 또한 "BTC 세탁"과 "BTC 자금 세탁자"를 명시적으로 언급하는 문서도 보관하고 있었습니다.

"유령 회사" 자금 세탁: 첸지와 그의 공모자들은 또한 첸지, 공모자 1,5,6,7 및 기타 프린스 컨소시엄 구성원들이 운영하는 "유령 회사"를 통해 자금 세탁(유일한 목적은 자금 세탁)을 했습니다, 6,7 및 FTI, 앰버 힐, LBG 및 기타 수십 개의 회사를 포함한 기타 프린스 그룹 관계자들. 이 중 FTI는 불법 자금 세탁에 사용되었습니다(아래에 설명된 프린스 그룹의 채굴 조직인 워프 데이터를 통한 자금 세탁 포함). 공모자 6은 2019년 1월 금융기관 1이 FTI를 위해 개설한 계좌 개설 기록에서 FTI의 사업 활동에 "자체 자금으로 디지털 자산 채굴 및 거래"가 포함된다고 명시하면서 FTI의 수입원을 "개인 재산"으로 허위로 신고했습니다. 한편, 공모자 6은 동일한 계좌 개설 문서에서 "월별 입출금이 각각 약 200만 달러로 예상된다"며 FTI의 월 거래 규모를 크게 축소했지만, 계좌 명세서에 따르면 2019년 2월 금융기관 1의 계좌에 실제로 약 2800만 달러를 입금하고 약 2700만 달러를 인출한 것으로 나타났습니다. 공모자 6은 2019년 3월 계좌 명세서에서 앰버 힐의 사업 활동을 "독점적 거래 및 투자"로 설명하고, 소득의 출처를 "개인 재산"으로 허위 신고했으며, 제1 금융 기관의 계좌도 이와 유사하게 사용했습니다. "라고 허위 신고했으며, 월 거래 규모도 비슷하게 과소 평가했습니다(월 예상 입출금 규모를 각각 약 200만 달러로 신고). 계좌 명세서에 따르면 2020년 2월에 앰버 힐의 제1금융기관 계좌는 실제로 약 2250만 달러를 입금하고 약 2180만 달러를 인출한 것으로 나타났습니다.

왕자의 사업체를 통한 자금 세탁: 첸 치와 그의 공모자들은 또한 캄보디아가 2020년경 온라인 도박을 금지한 이후에도 여러 국가에서 계속 운영된 대규모 온라인 도박 사업체를 통해 자금 세탁을 했습니다. 프린스 그룹은 법 집행 기관의 단속을 피하기 위해 '미러 사이트'(다른 도메인 이름과 서버에 웹사이트 콘텐츠를 복제하는 방식)를 통해 도박 사업을 운영했습니다. 첸지는 프린스 그룹의 온라인 도박 사업을 직접 감독하고 다른 사람들과 "사업을 통한 암호화폐 사기 수익금 세탁"을 논의했으며, 공모자 1은 온라인 도박 사업의 급여 관리를 담당하여 2018년부터 2024년까지 직원 급여 장부를 보관했으며, 여기에는 다음과 같이 명확하게 표시된 " 직원 급여 - 깨끗한 자금으로 지불하십시오"라고 적혀 있었습니다.

비트코인 채굴 자금 세탁: 또한, 첸 지와 그의 공모자들은 "부당 이득으로 대규모 암호화폐 채굴 작업에 자금을 지원하는 방식으로 자금을 세탁했다"고 합니다. 라오스에 본사를 둔 워프 데이터와 미국 텍사스 자회사, 중국에 본사를 둔 루비안이 범죄 수익과 무관한 '깨끗한 비트코인'을 대량으로 생산하여 자금을 세탁했습니다. 한때 루비안 풀은 세계에서 6번째로 큰 비트코인 채굴 조직이었으며, 운영 기간 중 한때는 세계 6위의 비트코인 채굴 조직이었습니다. 첸지는 프린스 그룹의 채굴 운영이 "비용이 들지 않아 수익성이 좋다"고 다른 사람들에게 자랑했지만, 결국 피해자들로부터 훔친 자금으로 운영되었습니다.

다층 자금 세탁: 첸지와 그의 공모자들은 첸지와 프린스 그룹의 불법 수익의 출처를 더욱 은폐하기 위해 종종 "다층 자금 세탁 기법"을 사용했습니다. 첸지의 지시에 따라 프린스 그룹의 동료들(공모자 5, 공모자 6 및 첸지의 개인 자산 관리자로 활동한 다른 사람들 포함)은 정교한 암호화폐 자금 세탁 기법("분산형 이체"("확산") 및 "중앙 집중형 이체"( 퍼널링)): 자금의 출처를 숨기는 것 외에 다른 상업적 목적 없이 대량의 암호화폐를 수십 개의 지갑으로 반복적으로 분할한 다음 몇 개의 지갑으로 다시 중앙 집중화합니다(이 과정의 예는 아래 참조). 자금 중 일부는 최종적으로 거래 플랫폼 1과 거래 플랫폼 2와 같은 암호화폐 거래소의 지갑에 저장되거나 법정화폐로 전환되어 기존 은행 계좌에 입금되고, 다른 자금(프린스 그룹의 채굴 시설을 통해 세탁된 자금 포함)은 첸 지의 개인 통제 하에 관리되지 않는 암호화폐 지갑에 저장됩니다.