참고: 이 글에 제시된 견해는 저자의 관점과 의견을 나타내며 코인라이브 또는 공식 정책을 반드시 대변하는 것은 아닙니다.

마약 카르텔이 부당이득을 숨기기 위해 점점 더 블록체인 기술로 눈을 돌리고 있는 가운데, 암호화폐를 마약 거래를 촉진하는 수단으로 사용하는 것은 지속적인 도전 과제였습니다.

암호화폐가 혁신적인 금융 혁신으로 부상한 것은 부인할 수 없는 사실입니다.

탈중앙화된 특성과 익명 거래는 프라이버시에 민감한 개인에게 이상적인 플랫폼을 제공하므로 다음과 같은 불법 활동에 참여하려는 사람들에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다.의약품 조달 및 판매 .

그 결과 암호화폐의 어두운 민낯이 드러났습니다.

이것은 매우 유사합니다.앞서 언급한 바와 같이 테러 자금 조달에 사용되는 암호화폐 .

5,400만 달러의 암호화폐 압수

중요한 진전으로, 연방 법 집행 기관이 엄청난 규모의악명 높은 마약 조직의 리더와 관련된 5,400만 달러 상당의 암호화폐가 발견되었습니다. 뉴저지에 본사를 두고 있습니다.

미국(미국) 검찰 필립 셀러(Philip R Sellinger) 검사는 목요일에 이 대규모 압수수색을 발표하며 조직 범죄에 큰 타격을 주었습니다.

이 암호화폐 자산은 유죄 판결을 받은 마약 밀매업자 크리스토퍼 카스텔루조와 그의 공범들에게서 추적되었습니다.

연방 정부 관계자에 따르면 에 따르면 이러한 불법 자금은 크리스토퍼와 그의 동료들과 연결된 암호화폐 지갑에서 발견되었습니다.

FBI 뉴어크 담당 특수요원 제임스 데니히(James E Dennehy)는 성명에서 이렇게 말했습니다:

"5,400만 달러의 몰수 조치는 불법 행위나 부당하게 얻은 수익을 추적할 수 없다고 잘못 생각하는 사람들에게 교훈이 될 것입니다."라고 말합니다;

이 지갑에는 2010년부터 2015년까지 운영된 우편 주문 코카인 및 디자이너 마약 운영 등 범죄 활동의 세탁된 수익금이 보관되어 있었습니다.

처음에는 9,000달러 상당의 이더리움(ETH)으로 시작하여 투자한 약품의 수익금으로 시작했지만, 몇 년이 지나면서 약 5,300만 달러로 놀랍게 성장했습니다.

이 놀라운 금액에는 크리스토퍼가 인수한 솔라나(SOL), 카르다노(ADA), 비트코인 등 다양한 토큰이 포함되어 있습니다.

원래의 마약 밀매 활동과의 명백한 연관성을 고려할 때, 미국 정부는 몰수 조치의 일환으로 이러한 자산을 정당하게 압수했습니다.

크리스토퍼와 그의 동료들은 실크로드나 블루스카이 같은 다크넷 플랫폼을 통해 마약 조직을 운영하며 비트코인으로 대가를 받은 혐의로 체포되어 처음 조사를 받았습니다.

그는 올해 초 뉴저지 법무장관실에 보낸 서한에서 다음과 같이 밝힌 것으로 알려졌습니다:

"거의 4년 동안 매주 수백만 달러 상당의 마약을 판매했습니다."라고 말합니다;

이 작전은 악성 코드를 배포하는 것으로 악명이 높았습니다.다양한 약물 중국산 코카인과 메칠론을 포함한 모든 마약을 금지합니다.

암호화폐 재산을 어디에 숨겨야 할까요?

크리스토퍼가 20년 형을 선고받고 복역하는 동안 당국은 그의 암호화폐 전략을 밝히는 대화를 감청했습니다.

이러한 논의를 통해 세금을 회피하고 미국 밖에서 보유 자산을 청산하려는 의도가 드러났습니다.

In교도소 내에서 녹음된 대화 에서 그와 그의 동료들은 몰타, 아일랜드, 라틴 아메리카 등의 지역을 고려하면서 암호화폐 재산을 해외로 옮길 수 있는지에 대해 논의했습니다.

이번 압수수색은 암호화폐를 악용하는 범죄 활동에 대응하기 위한 지속적인 노력의 중요한 단계입니다.

디지털 자산이 불법 운영에 지속적으로 활용됨에 따라 법 집행 기관은 이러한 상황을 적극적으로 모니터링하고 대응하고 있습니다.

이번 압수수색은 불법적인 암호화폐 관련 활동을 단속하고 금융 청렴성과 법치주의를 지키려는 당국의 의지를 보여주는 증거입니다.

이는 암호화폐 규제의 중요성과 향후 오남용 방지를 위한 종합적인 전략의 필요성을 강조합니다.

마약' 암호화폐와의 연결

The마약 거래와 암호화폐의 얽힘 는 익명성과 국경 간 거래의 용이성이라는 매력으로 인해 복잡한 웹을 형성하고 있습니다.

기존 금융 시스템과 달리 암호화폐 거래는 상대적으로 모호한 상태에서 이루어질 수 있기 때문에 당국이 자금의 이동을 추적하고 추적하기가 어렵습니다.

마약 카르텔은 바로 이러한 특징을 악용하여 디지털 화폐를 사용하여 수익을 세탁하고 불법 사업에 자금을 조달합니다.

어느 정도 익명성을 보장하는 암호화폐 거래 기능 덕분에 마약 카르텔은 더욱 은밀하게 활동할 수 있게 되었습니다.

이는 이러한 범죄 네트워크에 대한 자금 추적을 추적하고 증거를 수집하려는 수사관들에게 상당한 어려움을 안겨줍니다.

또 다른 주목할 만한 과제는 사용자가 중개자 없이 직접 암호화폐를 교환할 수 있는 탈중앙화 거래소와 P2P 플랫폼의 사용입니다.

이러한 플랫폼은 거래에 관여하는 사람들의 신원을 더욱 모호하게 만들어 당국의 개입을 더욱 어렵게 만듭니다.

이러한 장애물에도 불구하고 정부와 규제 기관은 이 문제를 해결하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.

당국, 암호화폐를 이용한 마약 거래와의 싸움

또한, 암호화폐를 이용한 마약 거래의 글로벌 특성에 대처하기 위해 국제 협력이 중추적인 역할을 하고 있습니다.

각국 정부와 법 집행 기관은 이러한 작전에 연루된 주요 인물을 추적하고 체포하기 위해 정보를 공유하고 협력하고 있습니다.

또한, 암호화폐 거래소는 자금세탁방지(AML) 및 고객알기제도(KYC) 규정을 더욱 철저히 준수하고 있으며, 이는 당국이 잠재적으로 의심스러운 활동을 식별하고 추적하는 데 도움이 됩니다.