61,000비트코인 사건: 13만 명 사기 피해, 63억 달러가 걸려 있습니다.

월세 15만 5천 위안에 달하는 대저택에 살며, 매일 고급 승용차로 여행을 다니거나 고급 쇼핑몰에서 수십만 달러를 쓰고, 여기저기서 보석을 사고, 심지어 집을 사려면 여러 채의 빌라를 구입하는 것이 아니다 ......

설명만으로는 이것이 평범한 영국인의 테이크 아웃 생활이라고 상상하기 어렵지만이 모든 것이 중국 여성 웬 지안 (Wen Jian)이 실제로 일어났습니다. 생각하지 않고도 모든 것에 악마가 있다는 것이 분명하며 경찰이 그녀를 쫓는 것은 당연합니다.

3월 18일, 영국 법원은 42세의 웬 지안에게 자금 세탁 혐의로 유죄를 선고하고 5월 10일 형을 선고했습니다. 수사 과정에서 경찰은 현재 가치로 약 34억 원에 달하는 6만 1000여 비트코인을 압수했으며, 이는 역대 최대 규모의 가상화폐 압수였습니다. 주범들이 연루된 금액은 총 63억 달러에 달해 이 사건은 세계 최대 규모의 자금 세탁 사건으로 기록되었습니다.

하룻밤 사이에 부자가 되었다가 공중에서 날개를 잃는 사람들의 이야기와 마찬가지로, 웬지안은 인생에서 '명예의 사나이'를 만났습니다. 영국 경찰의 수사가 아니었다면 아마도 원젠은 여전히 부의 꿈과 은인에게 감사하며 살았을지 모르지만 불행히도 결국 그녀는 감옥, 은인에게 고통을 겪었지만 어디로 가야할지 모릅니다. 그리고이 "나를 사랑하는 깡패 대통령"희극을 모르지 만 7 년 전 우리나라에서 큰 사건 인 푸른 하늘 게리 430 억 위안의 불법 모금 사건에 연루되었습니다.

6만 1천 비트코인과 관련된 사건 속의 사건은 더욱 혼란스러워졌습니다.

그의 삶을 보면 웬지안은 평범하지 않으며 한때 가난하게 살기도 했습니다. 1982년에 태어난 웬지안은 중국에서 노동자 가정, 평범한 가정에서 자랐고 남편 마커스 바라클로프를 만났습니다.2007년 임신한 상태에서 배우자 비자를 통해 영국에 왔습니다.

원지안 사진, 출처: 인터넷 공개

하지만 원지안은 아들이 태어난 직후 남편과 이혼하고 미혼모가 되어 생계에 어려움을 겪으면서 세 식구의 가정은 곧 산산이 부서져 버렸습니다. 원지안은 삶이 힘들었지만 자신을 포기하지 않고 리즈에서 법학 및 경제학 학사 학위를 취득했으며, 2017년 런던으로 이주한 원지안은 가족을 부양하기 위해 런던 남동부 애비 우드의 중국 테이크아웃 레스토랑 지하에서 식당의 테이크아웃 점원으로 살면서 연 수입 5,979 파운드(약 5만 4천 위안)로 영국에서 싱글맘으로서는 단순히 양동이에 한 방울. 원젠은 경제적 압박을 덜기 위해 비교적 높은 수준의 지식을 바탕으로 전 세계를 돌며 이상한 일을 해왔고, 이 기간 동안 임시직에 대한 수요로 암호화폐도 접하게 되었습니다.

운명 변화의 시작은 한 구인 공고였습니다. 다이아몬드와 골동품의 국제 무역을 하고 있다고 주장하는 한 여성이 '가정부'를 구하고 있었고, 매우 높은 급여를 제시했습니다. 웬젠은 망설임 없이 그 의문의 채용 담당자에게 연락했습니다.

그리고 이 접촉을 통해 원젠의 '귀족'인 첸즈민(가명 장야디)의 미래 삶이 공식적으로 드러났습니다! 그가 처음으로 그렇게 할 수 있는 위치에 있었을 때, 그는 긴 여정의 한가운데에 있었습니다.

켄싱턴의 5성급 로열 가든 호텔에서 두 사람은 많은 이야기를 나누었고, 첸즈민은 곧 원지안을 100만 달러의 보너스를 포함해 월 3만 달러의 급여를 주는 풀타임 에스코트 및 가정부로 고용했습니다. 그녀의 관대함과 신뢰를 보여주기 위해서인지 첸지민은 원지안을 만난 바로 그날 4만 파운드를 지급했습니다. 그 돈으로 웬지안은 지하실에서 월세가 15만 달러가 넘는 햄스테드 저택으로 이사하여 역경을 딛고 새로운 삶을 시작했습니다.

그녀의 업무는 암호화폐 계좌를 개설하여 거래를 현금화하고 이를 추적하며 고용주를 위해 돈을 쓰는 간단한 일이었습니다.

원 씨는 이전에 교통사고를 당한 적이 있는 첸이 다리가 불편하고 숨이 차며 체력이 약해 하루에 20시간 이상을 침대에서 보내며 종종 악몽을 꾸고 일어나 노트북으로 게임과 쇼핑, 비트코인 판매를 했다고 설명합니다.

그 후 두 사람은 보석상인 행세를 하며 가명으로 유럽을 돌아다니며 비트코인을 고급 보석으로 교환하고 반클리프 아펠에서 수백만 달러에 달하는 시계를 구입했습니다. <강>원 씨의 계좌를 통해 온갖 종류의 돈이 다양한 형태로 끊임없이 첸즈민에게 이체되었고, 첸즈민도 약속을 이행하면서 원 씨는 꿈에도 생각지 못했던 편안한 삶을 얻게 되었습니다. 원 총리의 아들은 저택 옆에 있는 히스사이드 예비학교에 입학했고 학비는 학기당 6,000파운드에 달했습니다. 또한 원 총리는 25,000파운드의 메르세데스 벤츠 E-클래스 차량을 구입하고 최고급 백화점인 해로즈의 VIP가 되어 3개월 만에 9만 파운드(약 810만 원) 이상의 디자이너 의류, 보석, 신발을 구입했습니다. 의류, 주얼리, 신발을 구매했습니다.

원젠이 첸즈민과 공유한 영국 저택, 출처: 인터넷 공개

보석과 생활비 외에 부동산도 지출 우선순위 1순위입니다. 두바이에서는 아파트 한 채에 50만 파운드를 썼고, 이탈리아에서는 바다가 보이는 천만 파운드짜리 베네치아풍 골동품 주택에 입찰한 후 런던에서 450만 파운드짜리 부동산을 구입했습니다.

2018년에는 햄스테드에 있는 수영장이 있는 침실 7개짜리 저택을 2350만 파운드(약 2억 원)에 매입하고 인근에 1250만 파운드(약 1억 원)의 저택을 매입하려던 중 과도한 부동산 지출이 규제 당국의 주목을 끌었고, 이에 따라 규제 당국은 다음과 같은 조치를 취했습니다. 현행 영국 규정에 따라 규제 당국은 원지안에게 자금이 합법적이며 자금 세탁 방지 규정을 위반하지 않았다는 증거를 제출할 것을 요청했지만 원지안은 증거를 제출하지 못했고 결국 거래가 취소되어 경찰의 의혹이 제기되었습니다.

사건 전환: 경찰이 꿈을 깨면서 61,000비트코인 수면 위로

. 왼쪽;">2018년 10월 31일 새벽, 경찰은 수색 영장을 발부받아 웬젠과 첸즈민의 집에 들어가 그 자리에서 현금 6만 9천 파운드와 금속 통에 담긴 노트북, 태블릿, 분홍색 USB 스틱, 개인 키 비밀번호를 압수했고, 바로 다음 날 경찰은 금고에서 또다시 전자 기기를 발견했습니다. 하지만 경찰은 증거가 부족하다는 이유로 이들을 구금하는 대신 6개월 후 여권을 돌려주었습니다.

원젠의 집에서 경찰이 압수한 현금, 출처: phoenix.com

2년에 가까운 수사 끝에 2020년, 경찰은 다시 한 번 두 사람의 저택을 수색했고 위험을 감지한 첸즈민은 수색 한 달 만에 영국에서 사라졌습니다. 사라졌습니다.

3년 후인 2021년, 영국 경찰은 마침내 이 전자 기기에 영국 사법당국이 압수한 비트코인 중 가장 많은 양인 6만 1,000여 비트코인이 들어 있다는 사실을 확인했습니다. 당시 가격 기준으로 비트코인은 최대 14억 파운드(약 127억 원)의 가치가 있었으며, 현재 34억 파운드(약 310억 원) 이상의 가치가 있는 것으로 확인되었습니다.

2021년 5월, 웬지안은 공식적으로 체포되었습니다. 놀랍게도 원젠은 심문 과정에서 문제의 자금 출처에 대해 전혀 알지 못했으며 단지 지시에 따랐을 뿐이라고 진술했습니다. 그는 처음에는 암호화폐가 합법적으로 채굴을 통해 얻은 것이라고 주장했고, 나중에는 첸즈민이 준 '사랑의 선물'이라고 주장하며 첸즈민은 합법적인 비트코인 채굴뿐 아니라 보석 사업과 부동산 투자로 부를 쌓은 부유한 사업가일 뿐이라고 강조했습니다. 즉, 그녀는 순진한 사업가일 뿐이라는 것입니다. 다시 말해, 그녀는 무고한 피해자를 위한 희생양일 뿐입니다.

이런 맥락에서 2023년 처음 재판을 받았을 때 원지안은 12개 혐의 중 2개에 대해 무죄를 선고받고 10개에 대해 무죄를 선고받았습니다. 그러나 이후 훔친 돈이 든 지갑 3개 중 하나를 소지한 것에 대한 수사가 진행되면서 범죄 의도가 있었다는 사실이 드러났고, 결국 3월 재판에서 자금 세탁 혐의로 유죄를 선고받았으며, 금액이 너무 커 고위험 카테고리 A 범죄자로 분류되어 올해 5월에 선고를 받게 됩니다.

수수밭의 꿈은 철창 속의 눈물로 변했고, 웬의 이야기는 기본적으로 여기서 끝났다는 것이 슬프지만 첸즈민의 이야기는 아직 끝나지 않았습니다.

수백억 위안의 자금은 어디에서 나온 것일까요? 평범한 중년 여성이 어떻게 거액의 돈을 들고 영국에 왔을까요? 이 모든 것은 7년 전의 오래된 사건과 관련이 있습니다.

사건의 추락: 7년째 미제 사건, 의문의 여성이 다시 도주

2014년 3월, 천진 란톈 거루이 전자 기술 유한 회사는 등록 자본금 3000만 위안, 전자 회로 설계 및 개발, 전자 제품 연구 개발 등의 사업 범위로 설립되었습니다. 이 회사는 매우 정상적인 것처럼 보이지만 기술 마케팅을 가장한 채 비트코인 채굴 부업을 한다고 주장하며 투자자를 속이기 위해 높은 수익률을 내세웠습니다.

특히 이 회사는 "고수익", "꾸준한 수입", "3대에 걸친 부와 번영의 이론 "등을 미끼로 다양한 소위 "단기 투자 및 재무 관리"상품 출시, 상품 기간 6 개월에서 30 개월, 투자 시작 시점 6,000에서 60,000, 자본 보장 연 수익률 100 % ~ 300 %. 홍보 방식에서 볼 수있는 블루 스카이 게리는 다운 라인 마케팅 방식의 계층 별 개발을 통해 전국에서 30 개 이상의 지점을 빠르게 설립했으며 주로 노인들이 속였습니다.

2016년 8월 17일, 경찰 조직의 링하이시 공안국은 20명이 넘는 도시의 비즈니스 호텔에서 불법 피라미드 계획 활동으로 의심되어 수사국으로 돌아와 나중에 20명 이상이 푸른 하늘 게리의 직원이라는 사실을 알게 되었고, 경찰은 회사의 행위에 대한 조사에서 상황이 단순하지 않다는 것을 깨달았고, 공공 예금의 불법 흡수가 의심되어 즉시 게리 시대로 보내졌고, 회사의 사업은 좋은 생각이 아닙니다. 공공 예금, 즉시 우 샤오 롱 형사 구금의 당시 총지배인. 푸른 하늘 이후 게리는 수사 팀원들에게 1,500만 개의 뇌물을 제공해야 했기 때문에 우샤오룽은 보석 보류 재판에서 석방되어 한때 광범위한 논란을 일으켰습니다.

2017년 블루스카이그레이 제품이 폭발하여 공안에서 정식으로 사건을 접수했고, 2019년 블루스카이그레이 회사 전 직급에서 50명이 체포되었으며 법정 대리인, 총경리 및 기타 사건 관련자들이 체포되었습니다. 2022년 12월이 되어서야 블루스카이그레이는 느린 환불 작업을 시작했습니다. 공시에 따르면 이 사건으로 인해 12만 8천여 명의 투자자가 최대 430억 위안에 달하는 부당 금액을 돌려받았습니다.

조직의 실제 배후 인물은 첸즈민(일명 '화화'라고도 함)이었습니다. 그러나 전체 사건에서 그녀는 거의 항상 투명인간 상태였습니다. 회사 등록자는 회사 설립 초기부터 렌장타오를 월급 26,948위안과 일회성 보너스 997,000위안으로 법적 대표로 고용할 계획이 있었으며, 동시에 모든 법적 문제를 해결해 주겠다며 파이어코인에 계좌를 개설하게 했습니다.

그러나 사실 렌장타오가 경찰 조사를 받는 동안 첸즈민은 가장 먼저 비트코인을 이체하고 수배자로서의 여정을 시작했습니다. 그리고 도주 방향부터 치안 지민은 이전에 난 인이라는 이름으로 구입한 미얀마 여권을 사용한 다음 장 야디로 위장하여 세인트 키츠 네비스에서 다른 여권을 취득하는 등 치밀하게 도주했습니다. 이런 식으로 그녀는 미얀마에서 영국으로 도주하여 2017년 런던에 도착했습니다.

첸즈민의 위조 여권, 출처: 인터넷 공개

첸즈민은 개인 수첩에 자신의 탈출 계획을 상세히 기록한 것으로 알려졌으며, 먼저 리브레이리의 사유지를 매입하고 유럽 최대 불교 사원을 건설해 종교 지도자들에게 자신을 환생 여신으로 추대해 달라고 요청했다. 지도자들에게 그녀를 환생한 여신이자 리브란의 여왕으로 즉위시켜 외교적 면책을 얻도록 요청했습니다. 수십억 명을 속이고 여신이 되겠다는 계획은 상당히 오만하다고 할 수 있습니다.

영어에 능통하지 않고 건강도 좋지 않았던 그녀는 먼저 훔친 돈을 처리할 중개인을 런던에서 찾기로 결심합니다. 이때 웬지안 역시 그녀의 비전을 발견했습니다. 외국에 있고, 의지할 사람도 없고, 돈도 없는 상황에서 이러한 자질은 좋은 통제력을 의미하며, 아마도 이것이 첸즈민이 원지안을 선택한 이유이기도 할 것입니다. 당연히 렌장타오의 작전과 거의 일치하게 원젠도 본의 아니게 다양한 유혹의 공범이 되었습니다.

원젠과의 일상 생활에서도 첸즈민은 경계를 늦추지 않았고, 두 사람은 중국의 범죄인 인도 특권이 없는 중국을 함께 여행했으며, 첸즈민의 행방이 노출되는 것을 막기 위해 1급 반감시 의식의 사진에 모습을 드러내지 않았습니다. 첸즈민은 뭔가 석연치 않은 일이 생길 때마다 순식간에 사라져 여전히 행방이 묘연한 상태이며, 최근 인터폴의 적색 수배자 명단에 첸즈민이 올랐습니다.

사건의 유산: 거액의 돈이 그의 손에 들어갔다?

주범의 처벌도 분노의 원인이지만, 더 주목받고 있는 것은 압수된 전리품의 분배입니다. 출처를 보면 34억 파운드는 의심할 여지 없이 국민을 상대로 사기를 친 것이지만, 현재 상황으로 볼 때 영국으로 넘어갈 가능성이 더 높습니다.

현재 검찰청은 다른 정당한 청구인이 있는지 확인하기 위해 고등법원에서 민사 회복 절차를 시작했습니다. 회수를 청구하는 사람이 없으면 해당 금액은 전액 몰수되며, 절반은 영국 경찰에, 나머지 절반은 영국 내무부에 전달됩니다.

그러나 국경 간 회수는 본질적으로 어렵고 개인이 청구할 가능성은 희박하며 중국 정부, 사법부, 경찰이 개입하더라도 난이도가 높으며 과거의 패턴으로 볼 때 호랑이 입에서 호랑이를 잡는 일은 거의 없습니다. 특히 가상 화폐의 경우 소유권 식별, 가치 평가 및 기술적 수단에 결함이 있으며 중국 내에서도 이를 포괄적으로 처리할 수 있는 방법이 없습니다. 이 회사의 주요 목표는 문제에 대한 포괄적 인 솔루션을 제공하는 것이며 수년 동안 그렇게 해왔습니다. 카이신 보고서에 따르면 현재 블루스카이 그레이 사건의 진행 상황으로 볼 때 국내 자금의 5% 미만을 돌려받을 수 있을 것으로 예상됩니다.

상황을 반전시킬 수 있는 유일한 방법은 첸즈민을 잡는 것이며, 이 경우 중국과 영국은 FATF 회원국으로서 훔친 물건을 회수하는 데 협력함으로써 더 많은 이익을 얻을 수 있을 것입니다. 그러나 윤리적 관점에서 볼 때, 그리고 어려움에 관계없이 영국 측의 입장에서 볼 때, 결국 국가에서도 최대 310 억 달러의 자산은 엄청난 금액이라고 할 수 있기 때문에 더 간단한 처리 방법을 갖기 위해 Qian Zhimin이 잡히지 않을 수도 있습니다.

관련 당사자들에게는 궁극적으로 물 한 바구니가 비어 있고, 악마에 가까운 지혜가 아무리 많더라도 속인 돈의 대부분은 궁극적으로 다른 사람의 손으로 옮겨 질 것이며, 부서진 몸을 끌고가는 것이 여전히 도주하고 있는지 모르겠다, 첸즈 민의 손에 들어갈 수 없을 확률은 도로에서 다음 희생양을 찾는 것이 든, 속인 분노를받은 13 만 명이 누구에게 지시되어야하는지 모르겠습니까? 첫 번째는 사기를 당한 사람들이 다른 사람에게 분노를 표출할 수 있도록 하는 것입니다.

옥에 갇힌 문젠에게 운명이 그를 탐욕과 욕망에 빠져 경계를 잃게 만들었고, 천지민의 막대한 부의 원천이 완전한 무지인지 아니면 무지한 것을 선호하는 것인지에 대해서는 더 이상 논할 필요가 없을 것 같습니다.

그러나 슬픈 동시에 경계해야 할 것은 제2의 원제가 되지 않기 위해, 결국 재물의 유혹은 저항하기 어렵지만, 설명할 수 없는 부의 뒤에는 쇠사슬에 묶여 투옥이라는 재앙의 피와 빛으로 포장되지 않을 수 없다는 것입니다.