토큰이 사기인지 한눈에 확인하는 8가지 방법

저자: Darius Devėnas, DappRadar; 편집: Felix, PANews

블록체인 업계는 빠르고 쉽게 돈을 벌 수 있다는 약속으로 가득 차 있습니다. 어떤 프로젝트가 안전하고 어떤 프로젝트가 3개월 후에 실패할 운명에 처해 있는지 식별하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 트레이더가 효과적인 사기를 피하는 데 도움이 되는 8가지 점검 사항을 설명합니다.

1. 기본부터 시작하세요

토큰의 합법성을 검증하려면 가장 접근하기 쉬운 것부터 시작하세요. 예를 들어 구글 검색과 트위터를 통해 해당 토큰과 팀을 조사하고, 위험 신호나 경고 신호가 있는지 확인하고, 공식 웹사이트, 뉴스 기사, 검증된 소셜 미디어 계정 등 신뢰할 수 있는 정보 출처를 찾아야 합니다.

소셜 미디어 위험 신호 확인

검증된 X(트위터) 계정은 종종 프로젝트의 합법성을 증명하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 커뮤니티의 견해와 의견을 이해하기 위해 토큰에 대한 토론에 참여할 수 있습니다.

소셜 미디어 팔로워 수는 많지만 참여도가 낮은 프로젝트는 주의해야 합니다. 가짜 계정의 자동 댓글도 위험 신호입니다. 모든 댓글이 "이것은 훌륭한 프로젝트입니다", "곧 달이 뜹니다"라는 식이라면 주의하세요.

Google 검색에서 토큰 주소 확인하기

인터넷에서 검색해도 명확한 홈페이지, "백서" 또는 토큰의 명확한 사용처를 찾을 수 없다면 사기일 가능성이 높습니다. 토큰 주소를 검색할 때 차단 브라우저 링크, 공식 웹사이트, 백서를 쉽게 찾을 수 있어야 합니다. 그렇지 않다면 적신호로 받아들이세요.

또한 Google 광고는 사기 사이트에 무료로 제공되는 경우가 많다는 점에 유의하세요. Google 검색 결과 상단에 있는 광고는 절대 클릭하지 마세요. 항상 공식 웹사이트를 방문하고 있는지 확인하고 월렛 드레인(참고: 암호화폐 지갑을 공격자에게 전송하는 악성 스크립트) 또는 기타 해킹 소프트웨어를 클릭하지 마세요.

2.이더스캔에서 코드 확인

선택한 체인의 블록 브라우저를 방문하여 소스 코드가 확인되었는지 확인하세요. 예를 들어, 이더의 블록 브라우저인 이더스캔에서는 아래 이미지와 같이 표시됩니다. 아래 이미지의 코드는 확인되지 않았으므로 명확한 경고 표시가 있어야 합니다. 코드가 확인되지 않았다면 사기를 당한 것일 수 있습니다.

왜 사기꾼들은 코드를 검증하지 않나요?

컨트랙트의 소스 코드가 공개되면 누구나 그 이면의 의도를 알 수 있기 때문입니다. 또는 말도 안 되는 토큰 시스템이나 개발자가 여러분의 토큰을 모두 훔칠 수 있는 방법일 수도 있습니다. 하지만 그렇다고 해서 검증되지 않은 모든 콘트랙트가 사기일까요? 반드시 그렇지는 않지만 매우 심각한 위험 신호입니다.

3.보기이더스캔댓글 섹션

이 섹션은 매우 간단하며, 일반적으로 각 블록 브라우저에 댓글 섹션이 있습니다. 대부분의 경우 댓글이 없지만, 아이템이 사기인 경우 댓글 섹션에 화가 난 사람들이 있을 수 있습니다. 따라서 꼭 클릭하여 확인해 보세요. 누군가 사기라고 말하면 사기일 확률이 99%입니다. 이 프로젝트의 피해자이신 분도 댓글을 남겨 주세요.

4.DappRadar블랙리스트

유저는 에서 DappRadar가 수집한 토큰 블랙리스트를 비교하여 목록에 있는 토큰 주소가 스캠인 경우 해당 토큰을 확인할 수 있습니다.

5. 토큰 색인에서 토큰 세부 정보 확인하기

코인게코(CoinGecko) 또는 DappRadar의 토큰 인덱스(또는 유사한 토큰 가격 추적기)에서 토큰을 찾을 수 없다면 해당 토큰은 스캠일 가능성이 높습니다. 아래와 같은 경고가 표시되면 주의를 기울이세요:

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모든 합법적인 토큰은 검증을 위해 토큰 인덱싱 사이트와 정보를 공유합니다. 그러나 코인마켓캡이나 코인게코와 같은 플랫폼은 특정 조건을 충족해야 합니다. 따라서 합법적인 토큰이든 아니든 모든 토큰이 이러한 토큰 인덱싱 플랫폼에 자동으로 등재되는 것은 아닙니다.

6. 토큰이 얼마나 많은 거래소에서 거래되는지 확인

토큰이 몇몇 탈중앙화 거래소( DEX)에서만 거래된다면 사기일 수 있습니다. 중앙화된 거래소에서 거래하려면 KYC와 추가적인 신뢰가 필요하며, 거래소가 클수록 라이브 토큰의 평판이 더 좋습니다.

그러나 DEX에서만 상장하는 토큰이 항상 사기인 것은 아닙니다. 일부 프로젝트는 거래량이 많지 않고, 토큰 트레이더가 아닌 웹3.0 사용자만 이용할 수 있는 프로젝트도 있습니다.

그러나 DEX에서만 거래되는 토큰은 훨씬 더 위험한 투자이며, 사기를 당할 가능성이 더 높습니다. 아래 이미지의 왼쪽은 DEX에서만 사용할 수 있는 토큰을, 오른쪽은 여러 거래소에서 사용할 수 있는 토큰을 보여줍니다.

7. 토큰 잔고 풀의 유동성 확인

토큰에 투자하기 전에 전반적인 수요와 유동성 가용성을 확인할 필요가 있을 수 있습니다. 토큰의 유동성은 유니스왑 V2나 다른 탈중앙 거래소 같은 플랫폼에서 매우 쉽게 확인할 수 있습니다.

유동성은 사용자가 (탈중앙화된) 거래소를 통해 자산을 사고 팔 수 있는 암호화폐의 양 또는 스마트 계약에 잠긴 토큰의 수입니다. 유동성이 10만 달러 미만이거나 급격히 감소하는 경우 사기를 당하고 있을 수 있습니다.

DEX를 사용할 때는 다음과 같은 기본적인 기타 온체인 활동을 확인해야 합니다.

• 거래량

• 거래 수

• 스마트 컨트랙트와 상호작용하는 개별 활성 지갑 - Web3 지갑을 사용하여 DEX에 연결한 사용자 수입니다. DEX에 연결된 사용자 수입니다.

이 중 하나라도 이상하다면 좀 더 조사해 보세요.

8.제3자 분석도구

토큰 분석 도구는 다음과 같습니다:

스멜 테스트: 토큰의 자동화된 감사. 100점 만점으로 점수가 낮을수록 사기일 가능성이 높습니다.

허니팟: 허니팟은 명백한 프로그래밍 결함을 의도적으로 삽입한 스마트 컨트랙트입니다. 공격자가 이 결함을 악용하면 또 다른 숨겨진 코드가 활성화되어 공격자에게 대항합니다. 허니팟은 암호화폐 해커가 될 의도가 있든 없든 피해야 합니다.

DEXtools: 토큰의 실시간 가격을 기록하여 토큰의 실제 가치를 실시간으로 평가할 수 있도록 도와줍니다.

스캠은 블록체인과 현실 세계 모두에서 항상 존재합니다. 다음 팁을 따르면 돈을 사기 위해 고안된 가짜 토큰을 피하는 데 도움이 될 것입니다.