호주, 사용자 손실로 암호화폐 거래소 고소

호주의 기업 규제 기관인 호주증권투자위원회(ASIC)는 호주 고객에게 크라켄 암호화폐 거래소 서비스를 제공한 비트 트레이드(Bit Trade Pty Ltd)를 상대로 민사 소송을 시작했습니다. 규제 당국은 비트 트레이드가 마진 거래 상품에 대한 설계 및 배포 의무(DDO)를 준수하지 않아 고객에게 상당한 손실을 입혔다고 주장하고 있습니다.

소비자 보호를 위해 설계된 DDO 프레임워크는 금융회사가 고객의 요구에 맞는 상품을 만들고 책임감 있게 배포할 것을 의무화하고 있습니다. 비트 트레이드에 대한 ASIC의 소송은 비트 트레이드가 마진 거래 상품을 호주 고객에게 제공하기 전에 법에서 요구하는 대로 목표 시장 결정을 내리지 않았다는 점에 초점을 맞추고 있습니다.

비트 트레이드의 마진 거래 상품은 신용 시설로 운영되며, 고객은 담보 가치의 최대 5배까지 확장된 신용으로 크라켄에서 특정 암호화폐 자산을 사고 팔 수 있습니다. 2021년 10월 DDO가 시행된 이후 1,160명 이상의 고객이 비트 트레이드의 마진 거래 상품을 이용했으며, 그 결과 약 1,295만 호주 달러(835만 달러)의 누적 손실이 발생했습니다.

ASIC은 이러한 규정 위반 혐의를 해결하기 위해 비트트레이드에 대한 법적 조치를 추진하고 있습니다. 규제 당국은 비트 트레이드의 지속적인 행위를 중단하기 위해 신고, 벌금, 금지명령을 요구하고 있습니다. 첫 번째 사례 관리 심리의 구체적인 날짜는 정해지지 않았습니다.

ASIC의 부의장인 사라 코트는 암호화폐 부문에서 소비자 보호에 있어 규제 조사의 중요성을 강조했습니다. Court는 이번 법적 절차가 암호화폐 업계에 제품이 규제 의무를 준수하는지 면밀히 조사할 것임을 상기시키는 역할을 해야 한다고 말했습니다.

비트트레이드는 2020년 1월부터 크라켄을 통해 호주 고객에게 마진 거래 상품을 제공해 왔습니다. 2022년 6월 ASIC의 우려를 받았음에도 불구하고, 비트트레이드는 목표 시장을 결정하지 않은 채 상품을 계속 제공했습니다.

이러한 혐의에 대해 크라켄 오스트레일리아의 이사 조나단 밀러는 이번 단속 조치에 대해 유감을 표명했습니다. 그는 규제 당국에 추가 해명을 요청하겠다고 약속했으며, 크라켄의 제품이 현지 법률을 완전히 준수하고 있다고 강조했습니다.

이번 규제 조치는 호주의 암호화폐 산업에 대한 감독을 강화하는 광범위한 추세에 발맞춘 것입니다. 최근 몇 달 동안 호주증권투자위원회(ASIC)는 포괄적인 규제 프레임워크를 구축하기 위한 노력의 일환으로 FTX 오스트레일리아의 라이선스를 취소했습니다. 웨스트팩과 내셔널 오스트레일리아 은행(NAB)과 같은 전통적인 금융기관도 암호화폐 시장과 관련된 잠재적 사기 및 위험으로부터 고객을 보호해야 한다는 이유로 암호화폐 거래소에 대한 결제를 제한하는 조치를 취했습니다.