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벨로루시, 국가 '가장 큰 암호화 교환기' 소유자에 대한 국제 체포 영장 발부

민스크의 법 집행관들은 벨로루시에서 가장 큰 규모의 암호화폐 온라인 거래소를 운영한 사람을 찾아 구금하기 위해 국제적 지원을 구하고 있습니다. 암호화폐 거래자는 탈세 혐의로 기소되었으며 그의 공범자 3명에 대한 조사에서 국가 손실이 350만 달러로 추산되었습니다.

Bitok.me의 벨로루시 운영자, 탈세 혐의로 국제 수배

벨로루시 당국은 최근 불법 암호화폐 거래소 플랫폼 소유자의 탈세를 도운 리다 시 거주자 3명에 대한 범죄 수사를 완료했습니다. 2년 동안 Bitok.me(이전 Bitok.by)를 관리했던 Vladislav Kuchinsky는 "특히 대규모 탈세" 혐의로 기소되어 국제 수배 목록에 올랐습니다.

그 기간 동안 Kuchinsky와 그의 "대리인"은 벨로루시 법률에 따라 암호 화폐를 정의하는 데 사용되는 법률 용어인 "디지털 사인(토큰)"의 구매 및 판매를 용이하게 하기 위해 플랫폼을 사용하여 법정 현금 및 비현금 결제를 사용했습니다. 그들은 또한 암호 화폐 간의 교환을 제공했다고 벨로루시 조사위원회가 이번 주에 설명했습니다.

전체적으로 Bitok의 운영자는 총액이 2,900만 달러를 초과하는 디지털 통화와 관련된 거의 8,000건의 거래를 수행했다고 보도 자료에서 자세히 설명했습니다. 그들의 활동에 대한 탈세로 인한 국가 예산의 예상 손실은 900만 벨로루시 루블(현재 환율로 350만 달러 이상)에 달했습니다.

민스크의 관리들은 또한 용의자들이 익명화 도구, 가짜 신원으로 등록된 SIM 카드, 레이더 아래에 머물 수 있는 외국 암호화 플랫폼의 계정을 사용했다고 지적했습니다. 결국 조사관은 암호화 거래 체계의 모든 참가자를 식별하고 고객과의 통신을 가로채고 자금 이체를 추적할 수 있었습니다.

경찰은 수색 과정에서 컴퓨터 장비, 문서, 28만 달러 상당의 현금을 압수했다. 벨로루시 법 집행관은 또한 벨로루시와 조지아에서 피고인이 사용하는 200만 루블(거의 $800,000)의 잔고가 있는 은행 계좌를 개설하고 그들을 체포할 수 있었습니다.

모스크바의 도움으로 벨로루시는 활동이 조사 중인 Bitok 고객 2,000명에 대한 정보가 포함된 데이터베이스를 확보했습니다. 수사부는 법정 화폐로 5만 달러를 초과하는 가장 큰 거래를 한 사람들이 심문을 받았다고 말했습니다.

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