캘리포니아 규제 당국, '폰지스'처럼 운영되는 11개의 암호화폐 트레이딩 데스크 목표

캘리포니아주 금융보호혁신부(DFPI)는 화요일 잘 알려지지 않은 11개 암호화폐 회사에 대해 고객 자금을 유용하거나 주 증권법을 위반하고 있다고 주장하며 중단 명령을 내렸습니다.

규제 당국은 Elevate Pass LLC 및 Metafi Yielders와 같은 회사를 포함하는 회사가 실제로 그들이 주장하는 서비스를 제공하고 있다는 의심을 던지기까지 했습니다.

"11개 기업 각각은 부적격 증권을 제공 및 판매했으며 그 중 10개 기업은 투자자에게 중대한 허위 진술 및 누락을 저질렀습니다." 규제 당국은 보도 자료에서 말했다.

가능한 투자자를 대상으로 한 이전 계획은 석유 및 가스와 같은 다른 부문에서 고수익 투자 상품을 제공했다고 규제 당국은 말했습니다.

"법인들은 모두 폰지 사기 방식으로 다른 투자자들에게 알려진 이익을 지불하기 위해 투자자 자금을 사용한 혐의를 받고 있습니다. 게다가, 각각의 독립체는 다단계 방식으로 운영되는 추천 프로그램을 가지고 있었습니다." 보도 자료는 말했다. "기업은 신규 투자자를 모집하면 투자자에게 수수료를 지급하고, 모집한 투자자가 신규 투자자를 유치하면 추가 수수료를 지급하기로 약속했습니다. 추천 프로그램은 원하는 효과를 달성하여 투자자들이 콘텐츠를 만들고 YouTube와 같은 소셜 미디어 웹사이트에 게시하여 다른 사람들이 이러한 기업에 투자하도록 유인하도록 장려했습니다."

이번 집행 조치는 캘리포니아가 자사의 Earn 제품이 증권법을 위반했다고 주장하며 암호화폐 대출업체 Nexo를 고소하는 주 그룹에 합류한 지 하루 만에 이루어졌습니다.