미국 관리들은 비트코인을 사용하여 530만 달러의 마약 수익금을 세탁한 혐의로 캘리포니아 거주자를 기소했습니다.
미국 관리들은 금요일에 캘리포니아에 거주하는 존 쿠(John Khuu)를 돈세탁과 규제 약물의 불법 수입을 공모한 혐의로 기소했으며 그가 비트코인을 위해 위조 약물을 판매했다고 주장했습니다.
Khuu는 텍사스와 캘리포니아의 대배심이 각각 5월과 8월에 기소장을 반환한 후 2022년 8월에 체포되었다고 보도 자료가 밝혔습니다.
기소장 중 하나에 따르면 Khuu는 2020년 1월부터 가짜 알약 및 기타 규제 약물을 판매하기 위해 다양한 다크웹 시장에 벤더 계정을 만들었다고 합니다. 비트코인(BTC)을 사용하여 이러한 약물을 구입했지만 기소장에서는 다른 암호화폐도 사용되었을 수 있다고 제안했습니다.
Khuu는 또한 Bank of America, Citibank, JP Morgan Chase 및 Wells Fargo를 포함한 금융 기관 네트워크를 사용하여 자금을 세탁한 것으로 알려졌습니다. 기소장은 그가 이 은행들에서 다수의 가짜 계좌를 만들었다고 주장했습니다.
기소는 Khuu가 비트코인을 현금으로 전환하려는 노력의 일환으로 수행한 여러 거래에 대해 설명했습니다. 전체적으로 그는 약 620 BTC의 판매와 관련된 500건 미만의 거래를 수행했다고 합니다.
10월 6일 공개된 또 다른 법원 문서에 따르면 쿠는 구금 심리에 대한 권리를 포기했다.