法院命令Kraken向美国国税局（IRS）披露用户数据以遵守税收规定

联邦法院已命令虚拟货币交易所Kraken向美国国内税收服务局（IRS）提供账户和交易信息，IRS表示需要这些信息来查看交易所的任何用户是否在报税方面有所隐瞒。

根据6月30日（周五）发布的命令，Kraken需要提供在一个日历年中进行超过2万美元（约14.5万人民币）交易的用户的详细信息，包括他们的姓名（真实姓名或别名）、出生日期、纳税人识别号、地址、电话号码、电子邮件地址和各种其他文件。

今年2月，在Kraken与美国证券交易委员会（SEC）就其质押服务相关的证券法违规指控达成和解后不久，IRS在加利福尼亚州北区提交了一项法院请愿。IRS声称，它在2021年已向Kraken发出传票，但由于交易所未能遵守，因此现在要求调查在2016年至2020年之间进行过虚拟货币交易的用户的潜在税务义务。

法院要求提供用户数据的命令截图。来源：Courtlistener

此外，Kraken还将需要公开区块链地址和交易哈希，这些已经包含在可供共享的交易数据中。而且，交易所还有可能被要求向IRS提供其原始数据。

审理此案的法官Joseph Spero似乎已驳回了IRS试图从Kraken获取就业信息和财富来源的尝试。法官认定IRS其余的的几项要求均为不合理。

在法官评估国税局某些请求的过程中，他说法院需要确定政府的是传票的重点是否得当，也就是说，法院的传票不应该越俎代庖。

根据法院的调查结果，前三项请求中所寻求的信息旨在识别属于“无名氏”定义的Kraken账户持有人，这些信息过于宽泛，超出了大多数“无名氏”用户确定其身份的必要性。

周五的裁决是站队最近美国政府的立场的，是对美国打击虚拟货币日益加剧的背景下的做出的积极回应。本月，证券交易委员会分别提起诉讼，指控Coinbase运营非法交易所，并称Binance.US对待客户资金不当，误导投资者和监管者，违反了证券规则。