Credit Suisse 데이터 유출로 수십 년간의 수상한 고객과 활동 밝혀져

유출된 데이터에 따르면 최근까지 스위스 은행 크레디트 스위스는 자금 세탁 혐의로 기소된 개인과 국가 원수를 위해 1,000억 달러 이상의 계좌를 보유하고 있었습니다.

New York Times는 2월 20일 데이터 유출에 18,000개 이상의 은행 계좌가 포함되었다고 보도했습니다. 데이터는 1940년대부터 2010년대까지 개설된 계좌로 돌아가지만 현재 이들 계좌 중 어느 것도 조작되고 있지 않습니다.

크레디트 스위스에 "수백만 달러"를 보유한 계좌 소유자로는 요르단의 압둘라 2세 국왕과 베네수엘라의 전 에너지부 장관 네르비스 비야로보스(Nervis Villalobos)가 있습니다.

국왕 압둘라 2세는 개인의 이익을 위해 재정 지원을 유용했다는 혐의를 받았고 빌라로보스는 2018년 자금 세탁에 대해 유죄를 인정했습니다. The New York Times는 다음과 같이 적었습니다.

"다른 계좌 소유자로는 1980년대에 미국과 다른 나라에서 아프가니스탄의 (무자헤딘)으로 수십억 달러를 옮기는 데 도움을 준 파키스탄 정보 책임자의 아들이 있습니다."

"Credit Suisse AML은 인신매매범, 살인자, 부패한 공무원을 기꺼이 수용하고 있습니다.” 선도적인 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼인 Yearn Finance(YFI)의 수석 개발자인 Banteg가 오늘 트윗을 올렸습니다. 또 다른 대형 국제 은행인 HSBC는 막대한 벌금을 지불했습니다. 국제 범죄자들을 돕습니다.

알려진 범죄자의 예금을 받는 스위스 은행에 대한 법률이 있지만 스위스의 유명한 은행 비밀법은 시행될 경우 회피하기 쉽습니다. The New York Times가 쓴 것처럼, 이것은 스위스를 범죄자들이 국제 뱅킹을 수행하기에 매력적인 장소로 만드는 것으로 보입니다.

"누설은 Credit Suisse가 초부유층뿐만 아니라 검색 엔진에서 이름을 검색하는 것만으로도 배경이 분명한 의심스러운 배경을 가진 사람들에게도 서비스를 제공하고 있음을 보여줍니다."

cryptocurrency 커뮤니티는 또한 범죄자를 돕는 대규모 전통 금융 기관의 아이러니로 고통을 겪었으며 커뮤니티는 수년 동안 범죄자를 사주했다는 비난과 싸워 왔습니다. 데이터 유출에 의해 약술된 1,000억 달러의 예금은 2021년 범죄 암호화 고래가 보유할 것으로 Chainalysis가 추정한 250억 달러를 왜소하게 만듭니다.

Credit Suisse는 모든 잘못을 부인하지만 Credit Suisse의 중앙 집중식 비밀 작업 방식은 완전히 투명한 블록체인 기술과 극명한 대조를 이룹니다. 이러한 투명성은 또한 수사관과 법 집행 기관이 경제 제재를 회피하려는 개인과 정부를 실시간으로 모니터링할 수 있음을 의미할 수 있습니다.