암호화폐 거래소 크라켄(Kraken), 제재 위반 조사 중

크라켄은 세계에서가장 큰 현재 연방 조사를 받고 있는 암호화폐 거래소. 이 암호화폐 거래소는 이란 사용자들이 암호화폐를 거래할 수 있도록 허용해 미국의 제재를 위반한 혐의를 받고 있다.

이 위반 혐의는 회사와 관련이 있거나 조사를 통해 알고 있는 5명을 통해 발견되었습니다. 이 조사는 미국 재무부의 해외 자산 관리국에서 수행하고 있습니다.

현재 이러한 조사가 진행 중이며 이러한 제재 대상 국가가 암호 화폐를 사고 파는 것이 허용되었는지 알아내는 것이 목표입니다. 재무부는 거래소에 벌금을 부과할 계획이었지만 집행 조치 일정은 제시하지 않았다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 2021년 암호화폐 거래소 플랫폼에 대해 125만 달러의 벌금을 부과해 기소했다. 크라켄(Kraken)은 110억 달러 가치의 사설 암호화폐 거래소로 2011년 CEO 제시 파월(Jesse Powell)이 공동 설립했습니다.

암호화폐 거래소에 대한 조사는 2019년부터 진행되었습니다.

재무부 산하 해외자산통제국(OAFC)은 2019년부터 이 회사에 대한 조사를 진행해 왔습니다. 이 역시 벌금에 달할 수 있습니다.

크라켄은 1979년 이란에 대한 상품 및 서비스 수출을 금지한 미국 제재에 대한 집행 관련 조치를 목격한 가장 큰 암호화폐 회사 중 하나가 될 것입니다.

뿐만 아니라 재무부는 현재 크라켄이 시리아, 쿠바, 이란에 기반을 둔 계좌에서 거래를 했는지 여부를 조사하고 있습니다.

Kraken의 전직 직원은 암호화폐 거래소가 위에서 언급한 국가의 사용자로부터 돈을 벌고 있다고 보고했습니다.

Jesse Powell은 또한 크라켄이 지난 달 현재 이란에 1,522개, 시리아에 149개, 쿠바에 83개의 계정을 가지고 있다고 밝힌 회사 슬랙 채널에 스프레드시트를 게시한 것으로 추정됩니다.

이 데이터는 "인증된 계정"의 거주 정보에서 제공된 것으로 추정됩니다.

Kraken은 더 이상 논평하기로 동의하지 않았지만 다음과 같이 말했습니다.

제재법 준수를 면밀히 모니터링하고 일반적으로 잠재적인 문제도 규제 기관에 보고합니다.

재무부 대변인도 "미국 국가 안보를 보호하는 제재"를 집행하기로 약속했지만 이 외에는 아무것도 공개하지 않았다고 말했다.

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암호화폐 거래소가 직면한 정밀 조사 증가

최근 암호화폐 거래소에 대한 조사가 급증했습니다. 많은 플랫폼이 이란 사용자를 적극적으로 차단했습니다. 예를 들어 NFT 거래 사이트인 OpenSea는 2022년 초 이란 사용자를 차단했습니다.

재무부는 또한 이전에 암호 회사에 사전에 벌금을 부과했습니다. 거래소인 BitGo도 벌금을 물었습니다. 이와 함께 거래 프로세서인 비트페이(BitPay)도 제재 위반 혐의로 벌금을 물었습니다. 최근 바이낸스는 제재와 회사의 이란 내 영업 금지에도 불구하고 거래를 허용함으로써 이란 사용자들에게 계속 서비스를 제공하는 것으로 알려졌습니다.

이러한 조사는 이러한 디지털 자산 교환에 피해를 입힌 최근 암호화폐 시장 침체로 인해 증가했습니다. Voyager Digital과 Celsius Network도 시장에서 살아남지 못했습니다.

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