Crypto, PayPal 및 기존 은행은 테러 자금 조달에 사용

Europol이 발표한 보고서에 따르면 암호화폐는 테러 자금 조달과 관련된 개인이 사용하는 주요 도구 중 하나입니다. PayPal, MoneyGram, Western Union 및 기존 은행도 일부 정부 관리가 디지털 자산에 대해 말한 것과는 달리 목록에 포함되었습니다.

2022년 "유럽 연합 테러 상황 및 동향 보고서"는 법 집행 기관을 속이고 범죄 활동에 자금을 지원하는 데 사용되는 많은 "법적 출처"가 있다고 주장합니다. 나쁜 행위자들은 여전히 그들의 작전을 지원하기 위해 국제 통화 네트워크를 만들 수 있습니다.

이 행위자들은 유럽의 개인으로부터 "기부"를 받은 다음 거짓 종교 및 인도주의적 노력과 같은 비영리 단체를 통해 돈을 송금하고 소액의 돈을 사용하는 은행 기관을 통해 송금하고 암호화폐 및 크라우드 펀딩 웹사이트를 제공합니다.

후자에는 YouTube, Patreon 및 GoFundMe와 같은 플랫폼이 포함됩니다. 또한 이 범죄자들은 자금을 세탁하고 이체하기 위해 Amazon Pay 및 PayPal에 액세스할 수 있는 것으로 알려져 있습니다.

유로폴은 암호화폐에 대해 이러한 자산을 통해 범죄자가 보낸 사람과 받는 사람에 대해 일정 수준의 익명성을 유지할 수 있다고 주장합니다. 특히 스페인은 전통적인 은행 및 송금 서비스에서 디지털 자산으로의 전환을 보고했습니다. 이러한 추세는 2020년부터 증가했습니다.

자금은 선전 비용, 테러리스트 요원의 법적 비용 충당 등에 사용됩니다. 100개 이상의 국가에서 1,700명 이상의 등록 참가자가 참여한 최근 회의에서 암호화폐가 이러한 불법 활동을 방지하는 핵심 자산이라는 주장이 제기되었습니다.

BTC의 가격은 4시간 차트에서 횡보하고 있습니다. 원천:BTCUSDT 트레이딩뷰

Crypto는 법 집행 기관이 돈을 따를 수 있도록 허용합니다.

Bitcoinist로서신고 이전에는 유럽 경찰(Europol)의 보도 자료에서 조직 범죄 및 사이버 범죄자와 싸우는 데 암호화 및 디지털 자산이 중요할 수 있다고 주장합니다. 법 집행 기관은 6에 참여^일 다른 기관, 규제 기관 및 전문가와 범죄 금융 및 암호 화폐에 관한 글로벌 컨퍼런스.

암호 화폐는 범죄자가 돈을 세탁하고 불법 행위를 저지를 수 있게 해주는 도구로 불려 왔습니다. 회의에서 Europol은 디지털 자산과 법 집행에 유리한 반대 사례를 제시했습니다.

이 기관은 암호화, 블록체인 및 그 특성의 기본 기술이 범죄와의 싸움을 미래로 가져올 수 있다고 주장합니다. 대부분의 디지털 자산은 규제 기관과 법 집행 기관에 기업의 재정에 대한 고유한 정보를 제공할 수 있는 투명하고 공개된 불변 원장으로 운영됩니다. 유로폴에 따르면:

그러나 올바른 도구, 역량 및 협력을 통해 블록체인 기반 기술의 고유한 특성은 조직 범죄 및 자금 세탁 네트워크를 조사하고 도난당한 자금을 회수할 수 있는 전례 없는 기회를 제공합니다.

유로폴은 한동안 비트코인과 이더리움 거래를 추적할 수 있었습니다. 2019년 법 집행 기관Binance, Bitfinex, Coinbase 및 해당 분야의 기타 주요 회사와 회의 개최 .

당시 에이전시는 이 기술의 이점을 강조하기 위해 회사 대표들에게 "비트코인 블록체인에 저장된 추적 가능한 인증서"를 제공했습니다. 이제 정부 기관은 비트코인 및 기타 블록체인 전반에 걸쳐 "혁신"하고 "자금 추적을 위한 도구 및 분석 능력"을 개발하기 위해 민간 기업과 협력하여 이 잠재력을 실제 사용 사례로 전환하고 있는 것으로 보입니다.

보도 자료에 따르면:

규제 기관, 법 집행 기관, 민간 부문 등 모든 주체 사이에서 암호 영역에 대한 이해와 역량을 높이는 것은 물리적 및 가상 모두에서 조직 범죄 및 자금 세탁에 대처하는 데 필수적입니다.