Crypto Pyramid Scam: DOJ, 6,200만 달러 사기 계획으로 Mining Capital Coin CEO 청구

미국 법무부는 Mining Capital Coin의 고위 임원을 6,200만 달러 규모의 암호화 투자 사기를 저지른 음모로 기소했습니다.

DOJ 고소장에 따르면 Luiz Capuci와 익명의 공모자들은 MCC 마이닝 패키지의 수익 창출 잠재력과 "가장 큰 암호화폐 마이닝 작업"의 지원을 받는 Capital Coin이라는 네이티브 토큰에 대해 투자자들을 속였습니다.

지난 달 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 불만 사항에서는 Capuci가 2018년 1월 이후 최소 65,000명의 투자자에게 채굴 패키지를 판매했다고 밝혔습니다.

SEC 보도 자료에 따르면 이 그룹은 최대 1년 동안 매일 1%의 수익률을 제공했습니다.

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같은 오래된 거짓말

DOJ는 Capuci가 약속한 대로 투자자의 자금을 암호화폐 채굴에 사용하는 대신 자금을 자신의 암호화폐 지갑으로 옮겼다고 주장합니다.

SEC 불만 사항은 MCC가 고급 자동차, 요트 및 부동산을 포함하는 값비싼 라이프스타일에 자금을 지원하는 채굴 패키지 판매와 320만 달러의 초기 비용으로 800만 달러 이상을 벌었다고 밝혔습니다.

럭셔리 자동차 & 요트

MCC는 피라미드 체계의 모든 특성을 가지고 있었습니다. 투자자를 유치하기 위해 플로리다 주 포트 세인트 루시에 거주하는 44세의 Capuci는 계열사 및 발기인을 찾았습니다. 그 대가로 그는 프로모터들에게 애플 워치, 아이패드, 고급 차량 등 호화로운 선물을 약속했다.

보도 자료에서 법무부 형사부의 Kenneth A. Polite, Jr. 법무차관보는 다음과 같이 말했습니다.

"부서는 범죄 계획을 폭로하고 이러한 사기꾼에게 책임을 묻고 투자자를 보호하기 위해 실제 또는 디지털 돈을 추적하는 데 전념하고 있습니다."

일일 차트에서 1조 5200억 달러의 암호화폐 총 시가총액 | 원천:TradingView.com

투자자를 속이는 '고급 암호화 거래 봇'

Capuci는 MCC가 아시아, 러시아 및 미국의 최고의 소프트웨어 전문가와 협력하여 "이전에는 사용된 적이 없는 기술로 테스트된 향상된 버전의 Trading Bots를 구축"했다고 말했습니다.

DOJ 기소가 공개된 같은 날, SEC는 MCC, 공동 설립자 Emerson Pires, Capuci 및 Capuci가 소유한 두 법인인 Bitchain Exchanges 및 CPTLCoin Corp에 대해 사기 혐의를 제기했습니다.

DOJ는 전신 사기 음모, 증권 사기 음모, 국제 자금 세탁 음모로 Capuci를 기소했습니다.

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감옥살이 45년

모든 면에서 유죄가 선고될 경우 그는 최대 45년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 연방 수사국 마이애미 현장 사무소와 국토안보부 수사국은 현재 이 상황을 조사하고 있습니다.

최근 몇 년 동안 많은 암호 화폐 지도자들이 폰지 계획을 운영하는 당국에 의해 기소되었습니다.

법무부는 올해 초 Bitconnect 창시자 Satishkumar Kurjibhai Kumbhani를 사상 최대 규모의 암호 피라미드 사기인 20억 달러 규모의 폰지 사기를 운영한 혐의로 기소했습니다.

추천 이미지 Bitcoin Magazine, 차트TradingView.com