암호화 사기 붐: TRM Labs, 2022년에 78억 달러의 손실 공개

암호화폐 사기는 놀라운 수익을 약속하며 순진한 투자자들을 끌어들이면서 디지털 통화 자산의 세계를 계속 괴롭히고 있습니다. 블록체인 정보 회사인 TRM Labs의 보고서에 따르면 2022년에는 이러한 사기 수법의 만연이 크게 증가했으며 전 세계적으로 암호화폐 피라미드 및 폰지 수법에 막대한 78억 달러가 지급되었습니다.

이러한 기만적인 관행 중에서 폰지 사기는 특히 파괴적인 형태의 암호화폐 사기로 등장하여 개인과 더 넓은 금융 생태계를 혼란에 빠뜨립니다.

약세장이 지속되는 동안 암호화폐 가격이 급락했음에도 불구하고 암호화폐 관련 범죄가 비례적으로 감소하지 않은 것은 분명합니다.

Crypto Scam 장면의 악명 높은 플레이어

2022년 , 두 개의 저명한 암호화폐 폰지 수법인 Forsage와 Trade Coin Club이 사기 행위로 인해 법적 조사를 받았습니다. Forsage는 이더리움과 BNB 스마트 체인 계약을 통해 상당한 수익을 제공함으로써 투자자들을 유혹했습니다. 두 개의 관련 법인을 통해 운영되는 이 계획은 순진한 개인으로부터 거의 9억 7,400만 달러를 모았습니다.

한편, 트레이드 코인 클럽은 암호화폐 거래소를 통해 고수익을 약속하며 10만 명 이상의 투자자를 유인했다. 그러나 이 계획은 2억 9,500만 달러 이상을 긁어모은 후 무너졌습니다. 그들의 기만적인 관행에 대응하여 Forsage와 Trade Coin Club은 모두 미국 증권거래위원회의 제재를 받았습니다.

Bitcoin은 $ 31K 수준의 중간입니다. 차트:TradingView.com

연구원들은 암호화 폰지 및 피라미드 사기를 조사하고 있습니다.TRM 랩 보고서 가장 큰 수법 중 10개가 그러한 사기 활동과 관련된 총 금액의 약 54%를 차지한다는 사실을 발견했습니다.

또한 2022년 투자 사기 계획의 상당 부분이 Tron 블록체인을 표적으로 삼았으며 총 유입 투자량의 40%가 이 플랫폼에 기인한 것으로 밝혀졌습니다.

Tron에서 이러한 사기 행위의 증가는 주로 블록체인에서 발행된 스테이블 코인인 Tether(USDT)를 통해 촉진되었습니다. 이에 비해 2021년에 트론이 투자 사기 계획에 연루된 것은 전체 거래량의 17%에 불과했습니다.

암호화 사기: 빠른 부와 FOMO의 매력

반복적인 경고와 암호화 폰지 사기와 관련된 위험에 대한 인식이 높아지고 있음에도 불구하고 사람들은 계속해서 이러한 사기 사기의 희생양이 되고 있습니다.

암호화 폰지 사기 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 상당한 이익을 얻고자 하는 사람들의 욕구를 활용하여 단기간에 엄청난 이익을 약속하는 경우가 많습니다. 이러한 잠재적 이익에 대한 FOMO(Fear of Missing Out)로 인해 개인은 철저한 조사나 실사를 수행하지 않고 투자하게 됩니다.

또한 암호 화폐의 복잡하고 기술적 특성은 많은 사람들에게 위협이 될 수 있습니다. 암호화 사기 가해자는 이러한 이해 부족을 이용하고 소수만이 접근할 수 있는 혁신적인 투자 기회로 자신의 계획을 제시함으로써 이를 악용합니다.

그들은 배타적이라는 환상을 만들어 잠재적인 피해자가 엄청난 보상을 거둘 수 있는 배타적인 얼리 어답터 그룹의 일부라고 믿게 만듭니다.

전문가들은 개인이 암호화폐 사기와 관련된 위험에 대해 스스로 교육하고, 비현실적인 약속에 회의적이며, 힘들게 번 돈을 암호화폐 벤처에 투자하기 전에 평판이 좋은 출처로부터 조언을 구하는 것이 중요하다고 경고합니다.