암호화폐 자금 세탁, 2021년에 3분의 1로 성장하지만 여전히 정점에는 미치지 못함

Chainalysis의 새로운 보고서에 따르면 2021년에는 86억 달러가 암호화폐로 세탁될 것이라고 합니다. 이는 2020년에 비해 25% 증가한 것이지만 여전히 2019년의 높은 수준보다 훨씬 낮습니다.

2019년에는 109억 달러가 암호화폐로 세탁되었습니다. 체이널리시스(Chainalysis)는 2017년 이후 암호화폐 자금 세탁이 총 334억 달러에 이른다고 추정합니다.

체이널리시스(Chainalysis)는 2017년 이후 암호화폐로 세탁된 334억 달러는 마약 밀매와 같은 오프라인 범죄를 위해 매년 명목 화폐로 세탁된 약 2조 달러에 비하면 미미하다고 지적했습니다. 그러나 오프라인 범죄에서 추적할 수 없는 현금을 사용하기 때문에 명목 화폐의 세탁 금액에 대한 신뢰할 수 있는 평가는 암호 화폐보다 결정하기가 더 어렵습니다. 보고서에는 다음과 같이 명시되어 있습니다.

"법정 화폐와 암호화폐 기반 자금 세탁의 가장 큰 차이점은 블록체인 고유의 투명성 덕분에 범죄자가 지갑과 서비스 간에 암호화폐를 이동하여 자금을 현금으로 전환하는 방법을 보다 쉽게 추적할 수 있다는 것입니다."

사이버 보안 분석 제공업체에 따르면 세탁된 암호화폐 가치는 "법정 화폐가 아닌 암호화폐로 거의 항상 이익을 얻는" "암호화 범죄"에서 비롯됩니다.

2018년 이후 처음으로 중앙 집중식 거래소(CEX)가 가치 세탁의 절반(47%) 미만을 차지하여 사이버 범죄자의 행동에 변화가 있을 수 있음을 시사합니다. 불법 주소에 사용되는 DeFi 프로토콜의 점유율은 2020년 2%에서 2021년 17%로 거의 2000% 증가했습니다.

약 4억 달러를 훔친 해커는 DeFi에 강하게 기울었고 사기꾼은 CEX에 기울었습니다.

체이널리시스는 “마이닝풀, 하이스테이크 거래소, 믹싱 플랫폼도 불법 주소로 인해 상당한 가치 성장을 보였다”고 말했다.

상위 5개 자금 세탁 서비스는 2020년(54%)보다 2021년(58%) 더 많은 자금 세탁 자금을 차지했습니다. 그러나 2021년에는 583개 주소가 최소 100만 달러 상당의 예금을 받았고 2020년에는 270개 주소가 사용되면서 전체 자금 세탁 집중도가 감소했습니다.

자산별로는 알트코인이 가장 집중되어 68%가 불법 활동에 사용되는 최대 입금 주소 20개로 세탁되었습니다. 이더리움이 63%, 스테이블 코인이 57%로 그 뒤를 이었고 비트코인은 자금 세탁의 집중도가 가장 낮았으며 19%만이 가장 큰 주소로 이동했습니다.

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