DOJ 보고서: 정보 공유, AML/CFT 조치가 국제 디지털 범죄 퇴치의 핵심

미국 법무부(DOJ)가 디지털 자산과 관련된 국제법 집행에 관한 보고서를 1일(현지시간) 발표했다. 이것은 Joe Biden 대통령의 3월 9일 행정 명령 "디지털 자산의 책임 있는 개발 보장"에 따라 의무화된 약 12개의 보고서 중 첫 번째입니다.

미국 국무부, 재무부, 국토안보부, 증권거래위원회( SEC) 및 상품선물거래위원회(CFTC) 공동저자.

보고서는 익명성과 국경을 넘는 즉각적인 능력과 같은 디지털 자산 거래와 관련된 고유한 법 집행 문제로 인해 범죄 활동에 대처하는 능력이 국가마다 다르다고 말했습니다. 여기에는 자금 세탁, 랜섬웨어 캠페인, 사이버 범죄, 사기, 절도, 테러리스트 자금 조달 및 제재 회피와 같은 범죄 활동이 나열됩니다.

취약한 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 집행, 제한된 입법 체계 및 진화하는 위협에 직면한 전문성 부족도 초국가적 범죄를 효과적으로 퇴치하는 데 장애가 됩니다.

정보 공유는 국제 법 집행 노력의 중요한 구성 요소이지만 국제적 노력의 성공을 위해서는 미국 기관 간의 효과적인 정보 공유가 필요하며 범정부적 접근 방식은 전반적인 법 집행 효율성을 향상시킬 수 있다고 보고서는 지적했습니다. 미국은 정보 공유를 개선하기 위해 FATF(Financial Action Task Force) 및 IOSCO(International Organization of Securities Commissions)와 같은 여러 협정 및 조직에 서명했습니다.

보고서의 권장 사항은 주로 더 많은 동일한 협업 및 정보 공유를 위한 것입니다. 강화된 AML/CFT 규제의 필요성을 다루는 데 특히 자세히 설명되어 있습니다. 보고서에 따르면 범죄자는 사법 차익 거래를 이용할 수 있습니다.

"파트너는 특정 가상 자산 사업이 국경 내에서 운영되도록 허용하는 것과 관련된 평판 및 국가 안보 위험과 정책 영향을 검토하고 평가하도록 권장됩니다."

많은 미국 기관이 국제 범죄와 싸우는 데 도움이 되는 국제 교육 및 봉사 활동을 하고 있습니다.