미국 법무부(DOJ)가 디지털 자산과 관련된 국제법 집행에 관한 보고서를 1일(현지시간) 발표했다. 이것은 Joe Biden 대통령의 3월 9일 행정 명령 "디지털 자산의 책임 있는 개발 보장"에 따라 의무화된 약 12개의 보고서 중 첫 번째입니다.
미국 국무부, 재무부, 국토안보부, 증권거래위원회( SEC) 및 상품선물거래위원회(CFTC) 공동저자.
보고서는 익명성과 국경을 넘는 즉각적인 능력과 같은 디지털 자산 거래와 관련된 고유한 법 집행 문제로 인해 범죄 활동에 대처하는 능력이 국가마다 다르다고 말했습니다. 여기에는 자금 세탁, 랜섬웨어 캠페인, 사이버 범죄, 사기, 절도, 테러리스트 자금 조달 및 제재 회피와 같은 범죄 활동이 나열됩니다.
취약한 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 집행, 제한된 입법 체계 및 진화하는 위협에 직면한 전문성 부족도 초국가적 범죄를 효과적으로 퇴치하는 데 장애가 됩니다.
정보 공유는 국제 법 집행 노력의 중요한 구성 요소이지만 국제적 노력의 성공을 위해서는 미국 기관 간의 효과적인 정보 공유가 필요하며 범정부적 접근 방식은 전반적인 법 집행 효율성을 향상시킬 수 있다고 보고서는 지적했습니다. 미국은 정보 공유를 개선하기 위해 FATF(Financial Action Task Force) 및 IOSCO(International Organization of Securities Commissions)와 같은 여러 협정 및 조직에 서명했습니다.
보고서의 권장 사항은 주로 더 많은 동일한 협업 및 정보 공유를 위한 것입니다. 강화된 AML/CFT 규제의 필요성을 다루는 데 특히 자세히 설명되어 있습니다. 보고서에 따르면 범죄자는 사법 차익 거래를 이용할 수 있습니다.
"파트너는 특정 가상 자산 사업이 국경 내에서 운영되도록 허용하는 것과 관련된 평판 및 국가 안보 위험과 정책 영향을 검토하고 평가하도록 권장됩니다."
많은 미국 기관이 국제 범죄와 싸우는 데 도움이 되는 국제 교육 및 봉사 활동을 하고 있습니다.