싱가포르에서 조사 중인 도권의 Terraform Labs

블룸버그 뉴스는 법 집행 기관의 이메일 성명을 인용하여 싱가포르 경찰이 Terraform Labs와 한국에서 도주 중인 설립자 Do Kwon에 대한 조사에 착수했다고 보도했습니다.

권 회장은 Terraform Labs의 92%를 소유하고 있으며 회사의 단독 이사 겸 CEO입니다.

경찰은 “현재 진행 중”이라는 점 외에 수사 성격을 명확히 밝히지 않았으며 현재 권씨가 국내에 있지 않다고 덧붙였다.

Terraform Labs는 싱가포르에 본사를 두고 등록되어 있지만 다른 국가에서 형사 고발을 당하고 있음에도 불구하고 지금까지 싱가포르 법률 기관의 조사를 받지 않았습니다.

형사 고발

Kwon과 Terraform Labs는 모두 한국에서 수개월 동안 조사를 받고 있으며 2022년 5월 600억 달러 규모의 Terra LUNA 붕괴에 대해 사기 관련 형사 고발을 받고 있습니다.

한국에서 법적 조치를 받을 위기에 처한 권씨는 도주한 뒤 행방불명이다. 국가의 법 집행 기관은 그를 위해 여러 국제 체포 영장을 발부했으며 여전히 기소를 모색하고 있습니다.

한국 경찰은 2022년 12월 권씨가 세르비아에 숨어있다고 주장했다. 권씨는 지난 2월 1일까지 간헐적인 트윗을 통해 SNS 활동을 하다가 그 이후로 라디오 침묵을 지켰다.

한편 미국 SEC도 지난 1월 권씨와 테라폼랩스를 기소하고 사기 혐의로 기소할 방침이다.

삼성전자 소송

SEC는소송 Kwon과 Terraform Labs는 그들이 만든 암호화폐의 붕괴에 대해 여러 건의 증권 사기로 구성되어 있습니다.

SEC는 권씨가 반복적으로 투자자들을 "오도하고, 기만하고, 속였다"고 주장한다. 테라루나 생태계는 사기 수법이며 권씨는 SEC에 등록하지 않고 불법적으로 유가증권을 제공해 결국 400억 달러 이상의 손실을 입었다고 덧붙였다.

소송은 또한 LUNA와 UST를 모두 유가 증권으로 표시합니다.

또한, 권씨와 테라폼랩스는 2022년 5월 10,000 비트코인을 프로젝트에서 콜드월렛으로 옮기고 2022년 6월부터 주기적으로 BTC를 판매하고 있다고 주장하고 있다.

수익금은 익명의 스위스 은행으로 이체된 후 인출되었습니다.

"2022년 6월부터 이 불만이 제기된 날짜 사이에 해당 스위스 은행에서 1억 달러 이상의 명목 화폐가 인출되었습니다."