ED, WazirX 및 Ethereum Token Tether의 암호 화폐 동결

https://www.businesstoday.in/crypto/story/ed-freezes-wazirx-and-ethereum-token-tethers-cryptocurrencies-worth-rs-4764-lakh-348671-2022-09-30

ED, WazirX 및 Ethereum Token Tether의 Rs 47.64 Lakh 상당의 Cryptocurrencies 동결

인도 법 집행 기관(ED)은 금요일에 돈세탁 방지법(PMLA) 조항에 따라 Rs 47.64 lakhs에 해당하는 WazirX의 유틸리티 토큰 'WRX' 및 이더리움 토큰 Tether 'USDT'와 같은 암호화폐를 동결했습니다. ), 2002.

경제정보국은 성명에서 WazirX의 유틸리티 토큰 'WRX'와 이더리움 토큰 테더 'USDT'가 모바일 게임 애플리케이션 'E- 너겟'.

ED는 "Aamir khan과 그 동료의 WazirX(암호화 거래소) 지갑에서 Rs 47.64 Lakh에 해당하는 금액이 발견되었으며 동일한 금액이 PMLA에 따라 동결되었습니다"라고 덧붙였습니다.

또한 이전에 피고인 칸에 대해 수행된 수색 작업 중에 17억 3200만 루피의 현금이 주거지에서 발견되어 압수되었습니다. 이 외에도 바이낸스 거래소의 잔고에서 발견된 약 85.91870554개의 비트코인, $1674255.7(시장 환율에 따라 대략 Rs 13.56 crore에 해당)도 동결되었습니다.

ED는 또한 2021년 2월 15일자 FIR을 기반으로 Aamir Khan & 연방 은행 당국이 캘커타의 유식한 수석 메트로폴리탄 치안 판사의 법원에 제출한 불만 사항에 근거한 기타.

ED에 따르면 Aamir Khan은 대중을 속이기 위해 고안된 모바일 게임 애플리케이션 'E-Nuggets'를 출시했습니다. 또한 대중들로부터 상당한 금액을 모은 후 갑자기 이런저런 핑계로 E-Nuggets 앱에서 탈퇴가 중단되었습니다.

그 후 해당 앱 서버에서 프로필 정보를 포함한 모든 데이터가 삭제되었습니다.

국내 수사당국의 수사에서도 피고인이 이너겟 앱을 통해 벌어들인 금액을 암호화폐 거래소를 이용해 송금한 사실이 드러났다. ED는 또한 추가 조사가 진행 중이라고 말했습니다.