EU, 암호화 전송 추적을 위한 새로운 암호화 AML 법률에 동의

자금 이체 규정(TOFR)은 6월 29일 유럽 연합의 의회, 이사회 및 위원회 간의 예비 합의의 주제였습니다. 규제 프레임워크는 E.U. 암호화폐 규제에는 TOFR이 포함됩니다.

EU, 암호화 전송 추적을 위한 톤 설정

범죄자들은 EU 덕분에 불법 활동에 암호화폐를 사용하는 것이 더 어려워질 것입니다. 이사회 의장단과 유럽 의회의 협상가들은 암호화폐 자산의 이전을 포함하여 금융 이전과 함께 제공되어야 하는 정보를 관리하는 규정을 업데이트하기 위한 제안에 대해 잠정 합의에 도달했습니다.

이 계약은 전통적인 금융의 "여행 규칙"의 사용을 확장하여 암호화 자산의 전송을 포함합니다.

자금 세탁 및 테러 자금 지원에 대한 조사가 수행되는 경우 암호화 자산 서비스 제공업체(CASP)는 해당 기관에 이 정보를 제공해야 합니다.

의회 협상가들은 암호화 자산 거래가 단순히 추적성 요구 사항을 활성화하는 기존 임계값을 피하기 때문에 이전에 계획한 대로 소액 전송에 대한 최소 금액 또는 면제가 없음을 확인했습니다.

유럽연합(EU) 의원인 어니스트 우타순(Ernest Utasun)은 임시 협정을 다음과 같이 언급했다.일련의 트윗 "규제되지 않은 암호화 와일드 웨스트"에 대한 응답으로.

새로운 거래를 통해 EU는 경쟁을 유지하고 고객을 보호하며 내부 시장의 재정적 무결성을 유지하면서 이러한 신기술과 관련된 자금 세탁 및 테러 자금 조달의 위험을 해결할 수 있습니다.

규칙을 협상하는 주요 EU 의원 중 한 명인 Assita Kanko는 성명에서 "너무 오랫동안 암호 자산은 우리 법 집행 당국의 레이더 아래에 있었습니다."라고 말했습니다. "암호 자산을 오용하는 것이 훨씬 더 어려워지고 무고한 거래자와 투자자가 더 잘 보호될 것입니다."

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호스팅되지 않은 지갑

이 규정은 또한 CASP가 제어하는 호스팅된 지갑과 소위 비호스팅 지갑(개인 사용자가 보유한 암호화 자산 지갑 주소)의 거래 사이의 상호 작용에도 적용됩니다.

고객이 자신의 호스팅되지 않은 지갑으로 1000유로 이상을 보내거나 받는 경우 CASP는 지갑이 실제로 소유되어 있거나 고객의 효과적인 통제하에 있음을 확인해야 합니다.

의원3월에 발표 그들은 법안의 범위를 크게 확장하여 호스팅되지 않은 디지털 지갑 또는 라이선스가 부여된 암호화폐 거래소 또는 다른 규제 서비스 제공업체가 운영하지 않는 거래를 포함하고 모든 거래 정보를 위험과 관계없이 당국에 보고하기를 원했습니다.

BTC/USD가 $20,000 아래로 떨어집니다. 원천:트레이딩뷰

비트코인 거래 플랫폼에서 이루어지는 것과 같이 제공자 없이 수행되는 개인 간 전송 또는 자체적으로 운영되는 제공자 간 전송은 요구 사항에서 면제됩니다.

규정이 최종 승인을 받기 전에 EU 기관은 기술적 측면을 파악하고 있습니다. 목요일 늦게 협상은 또한 암호화 자산의 시장(Markets in Crypto Assets, MiCA)으로 알려진 포괄적인 암호화폐 법률 세트에 대한 별도의 계약을 마무리할 예정이었습니다.

그것들은 가치가 급락하고, 재산을 없애고, 의심을 불러일으키고, 더 많은 모니터링에 대한 요구를 불러일으키는 시기에 악성 암호화폐 시장을 길들이는 데 있어 세계를 선도하려는 EU의 이니셔티브의 일부입니다.

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