FTX 설립자 Sam Bankman-Fried, 바하마에서 체포

https://www.cnbc.com/2022/12/12/ftx-founder-sam-bankman-fried-arrested-in-the-bahamas-after-us-files-criminal-charges.html

FTX 설립자 Sam Bankman-Fried는 월요일 저녁 뉴욕 남부 연방 검사가 바하마 정부와 봉인된 기소장을 공유한 후 바하마 당국에 의해 체포되었습니다. 암호화폐 거래소 붕괴.

그의 체포가 발표되기 전에 Bankman-Fried는 화요일 하원 금융 서비스 위원회에서 가상으로 증언할 것으로 예상되었지만 그의 변호사는 그가 증언하지 않을 것이라고 CNBC에 말했습니다.

그의 체포는 지난 달 FTX의 수십억 달러 폭파에 대한 개인의 책임을 묻기 위한 규제 당국의 첫 번째 구체적인 조치입니다.

미국 뉴욕 남부 지방 검사 데미안 윌리엄스(Damian Williams)는트위터에서 말했다 연방 정부는 "아침에 기소장을 개봉"할 것으로 예상했습니다. 뉴욕 타임즈는 혐의에 전신사기, 전신사기 공모, 증권사기, 증권사기모의, 자금세탁 등이 포함된다고 보도했다.뉴욕 타임즈 , 문제에 익숙한 사람을 인용.

Ryan Pinder 바하마 법무 장관은 미국이 "그의 인도를 요청할 가능성이 높다"고 말했습니다. 왕립 바하마 경찰은 그의 체포를 확인하고 그가 화요일 나소 치안 법원에 출두할 것이라고 말했습니다.

필립 데이비스 바하마 총리는 성명에서 "바하마와 미국은 대중의 신뢰를 저버리고 법을 어겼을 수 있는 FTX와 관련된 모든 개인에게 책임을 묻는 데 공동의 관심을 갖고 있다"고 말했다.

"미국이 SBF에 대한 형사 고발을 개별적으로 추진하는 동안 바하마는 미국 및 기타 지역의 법 집행 및 규제 파트너의 지속적인 협력을 통해 FTX 붕괴에 대한 자체 규제 및 형사 조사를 계속할 것입니다." 성명.

바하마 규제 당국과 FTX의 변호사들은 법원과 여론 법정에서 치열한 싸움을 벌였습니다. 이른 월요일,FTX 변호사 고소 바하마 정부는 Bankman-Fried와 협력하여 FTX 자산을 회사 통제에서 벗어나 바하마 규제 당국이 통제하는 암호화폐 지갑에 넣었다고 합니다.

Bankman-Fried가 바하마 법 집행 기관에 의해 체포되고 예상되는 범죄인 인도는 파산 절차 전반에 걸쳐 바하마와 미국 간의 긴밀한 협력이 계속 발전할 것임을 시사합니다. 바하마와 미국은 바하마가 여전히 영국의 통제하에 있던 20세기 초부터 범죄인 인도 조약을 체결했습니다. 현재 조약은 1990년에 서명되었으며 요청 당사자가 판사 또는 "기타 권한 있는 당국"이 발부한 체포 영장을 제공하도록 요구합니다.

11월에 FTX와 그 계열사는 파산 신청을 했고 Bankman-Fried는 CEO 자리에서 물러났습니다. 암호 거래 회사는 다음과 같은 화려한 방식으로 폭발했습니다.자산으로 실행 뱅크런과 비슷하다.

FTX의 붕괴는CoinDesk에서 보고 Bankman-Fried의 헤지 펀드 Alameda Research가 수십억 달러의 암호 화폐 대출에 대한 담보로 사용한 자체 발행 FTT 코인에 고도로 집중된 포지션을 공개했습니다. 경쟁 거래소인 바이낸스가 FTT 지분을 매각하겠다고 발표해 대규모 자금 인출에 박차를 가했다. 회사는 자산을 동결하고 며칠 후 파산을 선언했습니다. 이후 보고서에서는 FTX가 Bankman-Fried의 암호화폐 헤지펀드인 Alameda Research와 고객 자금을 혼합했으며 그 과정에서 수십억 달러의 고객 예금이 손실되었다고 주장했습니다.

Bankman-Fried는 Enron의 파산을 감독했던 John J. Ray III로 대체되었습니다. Ray는 또한 이번 주 의회에서 증언할 예정입니다. 준비된 발언에서월요일 출시 , Ray는 FTX가 2021년 말부터 2022년까지 "무수히 많은 기업과 투자를 구매하는 데 약 50억 달러가 지출되었으며, 그 중 다수는 지불된 금액의 일부에 불과할 수 있다"고 "폭식 지출"을 했다고 말했습니다. 그리고 회사는 "내부자에 대한...대출 및 기타 지불"로 10억 달러 이상을 지급했습니다.

Ray는 또한 FTX 고객 자금이 Alameda Research의 자산과 혼합되었다는 언론 보도를 확인했습니다. Alameda는 고객 자금을 마진 거래에 사용했으며 이로 인해 막대한 손실이 발생했다고 Ray는 말했습니다.

법률 전문가들은 CNBC에 말했습니다. 연방 정부가 전신 또는 은행 사기 혐의를 추구하는 경우 Bankman-Fried는 감독 석방 가능성 없이 종신형에 처해질 수 있습니다. 그러한 가혹한 형벌은 이례적이기는 하지만 특별하지는 않을 것입니다. 폰지 사기의 주모자인 버니 메이도프는 대규모 폰지 사기로 150년형을 선고받았습니다. FTX의 붕괴는 이미 BlockFi Lending의 종말을 촉발했으며 전체 공간을 혼란에 빠뜨렸습니다.