FTX의 실패로 대규모 규제 대응이 촉발되고 있습니다.

암호화폐 거래소 FTX에 망치가 떨어질 것입니다. 문제는 얼마나 무거울 수 있느냐입니다.

그만큼FTX의 붕괴 전 FTX CEO인 Sam Bankman-Fried와 같이 거래소와 그 경영진에 대해 다수의 형사 및 민사 소송이 제기될 가능성이 높습니다. 또한 국회의원이나 연방 기관을 통해 실제 규제 변경을 추진할 가능성이 높다고 많은 사람들이 코인데스크에 말했다.

FTX는 지난 금요일, 출금을 중단한 지 며칠 만에 파산 신청을 했고, 코인데스크가 FTX의 자매 회사인 알라메다 리서치의 대차대조표에 FTX가 발행한 거래소 토큰인 FTT가 놀라울 정도로 많은 양을 보유하고 있다고 처음 보고한 지 일주일이 조금 넘었습니다. FTX는 "괜찮았다"고 Bankman-Fried는 일련의 사건이 다르게 나타나기 전에 그의 거래소의 지급 능력에 대한 질문에 답했습니다.

그 결과 여러 주 및 연방 기관이 회사에 대한 조사를 시작하거나 확대했습니다.미국 법무부 , 미국 증권 거래 위원회, 바하마 증권 위원회 및바하마 금융범죄수사국 .

두 정당의 미국 의회 의원은 다음과 같습니다.추가 조치 촉구 붕괴의 결과로. 일부 의원들은 청문회 개최에 대해 이야기하고 있습니다.연말 , Blockchain Association의 Ron Hammond는 말했습니다.

하원 금융서비스위원회 위원인 하원의원 브래드 셔먼(민주당-캘리포니아)은 성명에서 이번 붕괴는 “디지털 자산에 내재된 위험과 성장해 온 업계의 중대한 약점을 모두 극적으로 보여주는 것”이라고 말했다. 그들 주위에.”

Sherrod Brown 상원 은행위원장(D-Ohio)과 Sen. Elizabeth Warren 상원의원(D-Mass.)은 의회에서 주요 정당 기부자였던 Sam Bankman-Fried뿐만 아니라 붕괴에 대한 조사를 촉구하는 사람들 중 하나입니다.

현 하원 금융서비스위원회 간사인 패트릭 맥헨리 하원의원(공화-노스캐롤라이나), 워런 데이비슨 하원의원(공화-오하이오), 팻 투미 상원의원(공화-펜실베이니아)과 같은 다른 의원들은 퇴임 순위 상원 은행위원회 위원은 FTX가 역외 거래소만큼 크게 성장할 수 있었던 것은 미국의 규제 모호성 때문이라고 말했습니다. 그들은 의회나 규제 기관에 암호화폐 거래소 운영에 대한 보다 명확한 지침을 제공할 것을 촉구했습니다.

정책 입안자들과 긴밀히 협력하는 한 업계 참가자는 "섭씨, 쓰리 애로우즈, 루나, 현재 FTX 등 올해 무너진 일부 주요 프로젝트에 대해 규제 당국이 전혀 검토하지 않았다는 사실이 "정확히 문제"라고 말했다.

하지만 이 개인은 올해 주요 입법 조치가 없을 것으로 예상한다고 코인데스크에 말했다. 아마도 의회는 Bankman-Fried가 지지했지만 내년에 그 이전에 작성된 법안인 디지털 상품 소비자 보호법(Digital Commodities Consumer Protection Act)과 같은 법안을 검토할 것입니다.

조사

익명을 요청한 변호사에 따르면 SEC는 권한 때문에 조사를 시작하는 것이 더 쉬울 수 있습니다.

"SEC는 그렇게 할 이유가 있다고 믿는다면 법정에 가서 [자산에 대한] 동결을 얻을 수 있는 훨씬 더 나은 위치에 있습니다."라고 변호사는 말했습니다. "SEC는 또한 증언을 소환하고 문서를 동결하는 덜 번거로운 절차를 가지고 있습니다."

SEC와 DOJ는 DOJ 조사관이 SEC 인터뷰에 참여할 수 있는 범위 내에서 협력할 가능성이 높습니다.

FTX가 등록되어 있고 바하마에 본사가 있다는 사실은 이러한 조사에 영향을 미치지 않을 것이라고 변호사는 말했습니다. FTX는 SEC와 DOJ가 조사에 대한 관할권을 주장하는 데 필요한 모든 미국 연결을 보유하고 있습니다.

FTX는 이러한 조사를 준비하고 있는 것으로 보입니다. FTX 미국 법률 고문 라인 밀러(Ryne Miller)는 이미 회사 전체에 문서를 보존하라고 지시했습니다.

전 연방 검사는 코인데스크에 파산 법원이 상황을 밝혀 정부 수사관들의 조사를 도울 수도 있다고 말했다.

"파산 법원은 이제 회사를 감독하고 법무부가 파산 전에는 쉽게 얻을 수 없었던 정보를 회사로부터 얻을 수 있는 능력이 있습니다. 새로운 관재인이나 조사관에게 접근할 수 있고 본질적으로 실시간으로 무슨 일이 일어나고 있는지 알 수 있습니다.”라고 전직 검사가 말했습니다.

Bankman-Fried와 같은 경영진은 자기부죄에 대한 수정헌법 제5조의 권리를 주장할 것인지 협력할 것인지를 결정하는 것과 관련하여 "어려운 위치에 있을 수 있다"고 전직 검사는 덧붙였습니다.

전시회 트윗하기

어쨌든 FTX의 복잡한 요인은 Bankman-Fried가 회사의 붕괴를 통해 자신의 길을 트윗했다는 사실일 수 있습니다.

11월 7일, 코인데스크가 한때 암호화폐 신동이었던 알라메다의 대차대조표를 처음 보고한 지 며칠 후였다.트윗 "FTX는 모든 고객 보유를 커버하기에 충분합니다." 그는 회사의 지급 능력에 대한 추측이 경쟁사(바이낸스)에 의해 촉발된 소문이라고 말하기까지 했습니다.자산은 괜찮습니다 .”

그 주 후반에 그는 FTX US도 괜찮고 완전히 유동적이라고 트윗했습니다. 불과 몇 시간 후 FTX US는 사용자에게 인출을 중단할 수 있다고 경고했습니다.

하루 만에 Bankman-Fried는 라이벌 바이낸스(Binance)가 자신의 릴링 거래소를 매수/구제하기로 합의했습니다(바이낸스는 24시간도 채 안 되어 거래를 중단했고 FTX US를 포함하여 파산 신청을 촉발시켰습니다). 트윗이 삭제되었습니다.

전직 연방 검사이자 Brown White & 오스본 로펌. “이것은 SEC, FTC, 그리고 아마도 법무부 등 모든 종류의 기관이 이것을 주시할 상황입니다. 모든 종류의 잠재적인 형사 및 민사 결과인 소송이 있습니다. 민사소송은 확실합니다. 그리고 여기에서 그는 그것에 대한 자신의 생각을 트윗하고 있습니다. 클라이언트가 할 수 있는 일에 대한 모든 변호사의 악몽입니다.”

Bankman-Fried가 변호사를 통해 자신의 트윗을 실행하지 않았다고 의심한 McKool Smith의 교장인 John Sparacino를 포함한 다른 변호사들도 이에 동의합니다.

전 FTX CEO의 행동은 "현미경으로 조사될 것"이라고 Sparacino는 말했습니다. 소송이 법원을 통해 진행됨에 따라 Bankman-Fried의 트윗 중 일부가 다시 돌아와 그를 괴롭힐 가능성이 있는 것 같습니다.

Sparacino는 트윗에 규제 또는 범죄적 측면이 있는지 알지 못하지만 여전히 소송에 나타날 것으로 예상한다고 말했습니다.

Bankman-Fried가 자신의 거래소 사용자들을 안심시키기 위해 반복적으로 Twitter에 올라갔다는 사실은 여러 단계의 하락이 있기 전에 모든 것이 괜찮다고 White는 트윗을 "매우 어리석다"고 말했습니다.

화이트는 "그 트윗에 근거해 그에 대한 형사 또는 민사 소송의 새로운 기반을 만든다"고 말했다. “그래서 그가 모든 것이 괜찮다고 말하고 그들의 자산은 실제 자산이며 그것이 사실이 아니라면 그것은 증권 사기, 전신 사기 등 모든 종류의 사기일 수 있습니다. 일종의 민사 소송 원인… 참담할 정도로 무모합니다.”

조사관은 Bankman-Fried의 트윗이 개인 투자자에게 무엇을 의미하는지, FTX의 표현이 무엇인지 살펴볼 수 있습니다. 그리고 Bankman-Fried가 예상치 못한 사건으로 인해 잘못된 것으로 판명되기 전에 자신의 거래소가 안전하고 안정적이라고 믿었을 수도 있지만, 부정확한 정보를 트윗했을 수도 있습니다. Exchange와 Alameda의 관계는 또한 조사를 강화할 것입니다. Bankman-Fried가 사용자 자금을 Alameda로 이체하고 해당 투자를 잃은 경우 소송 중에 책임이 될 수 있습니다.

Bankman-Fried에게 어떤 조언을 하겠느냐는 질문에 White는 "내 조언은 닥치거나 그만 두라는 것입니다."라고 말했습니다.

“돈이 좋아도 변호사가 되지 못하는 경우가 있습니다.”라고 그는 말했습니다. "당신은 자기 희생을 결심한 사람에게 애착을 느끼고 싶지 않습니다."