동맹에서 적으로: FTX의 SBF에 대한 법적 추적

아이러니한 운명의 반전으로 FTX는 전 CEO인 샘 뱅크맨-프라이드(SBF)와 지금은 사라진 암호화폐 거래소의 다른 주요 임원들을 포함한 여러 저명한 인사들을 상대로 소송을 제기하여 결정적인 조치를 취했습니다. 이 소송은 회사가 유용했다고 주장하는 10억 달러가 넘는 거액의 자금을 회수하기 위한 것입니다.어제 미국(미국) 파산 법원에 제출된 소장은 다음과 같습니다. 전 알라메다 리서치 CEO인 캐롤라인 엘리슨, FTX 공동 설립자인 지샤오 왕(Zixiao 'Gary 'Wang), 전 FTX 엔지니어링 디렉터 니샤드 싱(Nishad Singh)과 SBF를 해당 소송의 피고로 지정했습니다.

소송의 핵심은 전직 임원들이 고객 자금을 유용하는 지속적이고 불법적인 관행에 관여함으로써 신탁 의무를 위반했다는 FTX의 주장입니다. 이러한 자금의 오용 혐의,불만 사항에 따라 고급 콘도, 정치 기부금, 소위 '자선' 기부금, 투기성 투자, 기타 애완동물 프로젝트 등 다양한 사치스러운 지출을 충당하는 데 사용되었습니다.

또한, 이 소송은 심각한 비난을 제기하며 다음과 같이 주장했습니다.전직 임원들이 FTX 및 그 계열사에 대한 통제권을 남용했습니다. FTX가 '역사상 가장 큰 금융 사기 중 하나'라고 묘사한 이 사건의 핵심은 이 경영진이 회사 채권자들에게 상응하는 가치를 제공하지 않고 7억 2,500만 달러 상당의 주식을 자신들에게 발행했다는 주장이었습니다. 또한 FTX는 SBF와 게리가 추가로 5억 4,600만 달러를 전용하여 거래 플랫폼 Robinhood의 주식을 매입했다고 주장했습니다.

이 서류에는 다음과 같은 내용도 포함되어 있습니다.Caroline''s작업에 따르면, 그녀는 자신에게 2,880만 달러의 보너스를 지급했으며, 이 자금의 상당 부분인 약 1,000만 달러를 인공지능 회사의 지분을 인수하는 데 사용했다고 합니다.

또한, 소송에 따르면 2022년 1월 24일 SBF가 자신의 FTX 미국 계좌에서 같은 거래소의 아버지 계좌로 1,000만 달러를 이체했으며, 이를 '선물'로 규정하면서 흥미로운 거래가 조사 대상에 올랐습니다;

지친 자나 죄인에게는 안식이 없습니다.
SBF에 대한 혐의에는 8건의 사기 및 선거법 위반 혐의가 포함되어 있어 맨해튼에서 법정 대결을 앞두고 있습니다. 특히 니샤드와 게리는 이미 유죄를 인정하고 당국에 협조하고 있습니다.

법적 절차는 격렬한 법적 다툼으로 특징지어졌지만, 사건은 재판 단계로 빠르게 진행되고 있습니다. 6월에 재판장은 검찰이 증인 명단과 기타 필수 자료를 마무리할 것을 촉구하며 신속한 일정을 잡았습니다. 8월이 다가오면서 검찰은 증인 준비에 착수할 것으로 예상되며, 이는 재판을 앞두고 중요한 단계에 접어들었음을 알리는 신호입니다.

시간의 남자는 신경 쓰지 않는 것 같습니다.
약 일주일 전, SBF의 변호사들은 맨해튼 연방 판사 루이스 카플란에게 흥미로운 요청을 했습니다. SBF는최근 제출 뱅크먼-프라이드의 변호사 중 한 명인 크리스천 에버달은 현재 형사 재판을 앞두고 가택 연금 중인 캘리포니아주 팔로알토에 있는 부모님 집을 방문할 수 있는 특정 조건을 완화해달라고 요청했습니다.

크리스천은 맨해튼 연방 판사에게 잠재적 게스트 명단을 인감으로 제출했습니다. 그는 이 목록이 다음과 같이 구성되어 있다고 설명했습니다.뱅크맨-프라이드의 부모님과 가사 도우미의 친한 친구이자 동료입니다; 중요한 것은 이들 개인이 이미 SBF의 보석 조건, 특히 '금지된 전자 기기'의 공유 금지에 엄격하게 준수하는 데 동의했다는 점입니다. 이러한 기기에는 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터, 채팅 및 음성 통신이 가능한 모든 비디오 게임 플랫폼 또는 기기가 포함됩니다.

SBF의 보석 계약 조건에 따라 부모의 보호 아래 있는 동안 엄격한 보안 조치가 시행됩니다. 모든 방문자가 금지된 기기를 소지하고 있는지 꼼꼼하게 검사하기 위해 보안 요원이 상주해야 하며, 방문자는 전자 방문자 기록에 서명해야 합니다. 예외적인 상황을 제외하고, 이러한 조건은 법원의 사전 승인을 받은 경우에만 면제될 수 있습니다.

겉보기에는 아무렇지 않아 보이는 그의 성격에 더해,SBF는 또한 온라인으로 법률 조사를 수행하고, 뉴스와 스포츠를 확인하고, 아마존에서 쇼핑하고, 음식 배달 주문을 할 수 있도록 허용해 달라고 요청했습니다. 등 FX와 관련이 없는 다른 것들도 있습니다.

지난 2월, 카플란 판사는 연방 검사가 다음을 수행할 수 있도록 허용함으로써 중요한 결정을 내렸습니다.암호화된 메시징 서비스인 Signal을 사용하지 못하도록 금지합니다. 이 조치는 Signal의 자동 삭제 기능으로 인해 잠재적인 증인 조작에 대한 우려가 제기되어 취해진 조치입니다. 또한 검찰은 SBF 부모들의 휴대폰에 스파이웨어를 설치하려고 시도했습니다. 그러나 이러한 움직임은 SBF의 법무팀에게 쉽지 않은 일이었습니다.

에서최신 법원 서류 제출 크리스천은 카플란 판사에게 SBF의 부모님 거주지에 지정된 방문객을 허용해 달라는 자신의 요청에 정부가 동의했다고 알렸습니다. 흥미롭게도 검찰은 방문자 명단을 비공개로 제출하는 것에 대해 이의를 제기하지 않았으며, 이 신청을 거부하는 데 있어 프라이버시 고려 사항이 공익보다 더 중요하다고 강조했습니다.

이 사건의 주목도가 높고 혐의의 심각성을 고려할 때, 당국은 가택 연금 기간 동안 SBF에게 허용되어야 하는 외부 세계와의 접근 수준을 고려할 때 신중을 기하고 있습니다.

또 다른 시련이 찾아오는 동안 또 다른 시련을 기다리며
형사 재판을 기다리는 것만으로는 충분하지 않은 듯, 미국 법무부(DOJ)는 SBF에 대해 다음과 관련하여 심각한 혐의를 제기했습니다.캐롤라인의 사적인 내용이 뉴욕타임스(NYT)에 유출되었다는 주장 . 이 비난은 다음과 같은 사건의 여파로 나타났습니다.엘리슨의 개인적 성찰을 공개한 NYT의 기사 게재 를 통해 법무부가 이 복잡한 사건의 증인 및 기타 관련 당사자의 모든 법정 외 발언을 금지하는 조치를 취하도록 촉구했습니다.

미국 검찰은 "캐롤라인 엘리슨의 개인적인 글을 뉴욕타임스 기자와 공유한 피고의 행위는 예비 증인의 증언 또는 신빙성과 관련된 자료를 유포하는 행위가 공정한 재판과 정당한 사법 집행에 상당한 가능성 또는 편견을 초래할 것으로 추정된다는 규칙 23.1의 핵심 우려를 내포하고 있습니다."라고 밝혔습니다.

수사가 진행됨에 따라 정보 유출의 동기와 관련 개인과 더 넓은 범위의 법적 절차에 미칠 수 있는 잠재적 영향에 대해 궁금해하지 않을 수 없습니다. 또한, 법정 외 진술 금지를 요구하는 법무부의 적극적인 입장은 정보의 자유와 진행 중인 법적 문제의 무결성 보호 사이의 균형에 대한 중요한 의문을 제기하면서 복잡성을 더하고 있습니다.

이 법적 분쟁은 금융 환경에 중대한 영향을 미치고 있으며, 법정 절차가 빠르게 전개됨에 따라 이러한 혐의를 둘러싼 복잡한 세부 사항을 자세히 살펴보고 이러한 행동의 동기와 파급 효과를 이해하고자 합니다. 막대한 금액이 걸려 있는 이번 소송의 결과에 따라 암호화폐 거래소의 미래와 고객 및 이해관계자에 대한 책임이 결정될 것입니다.