비트코인이 120억 달러 이상 사용자를 속인 방법

Gain Bitcoin이라는 인도 기반 회사는 미국에서 가장 큰 사기 중 하나를 운영하는 혐의로 기소되었습니다. 2022년 3월, 당국은 100,000명의 피해자로부터 38억 달러 또는 80,000달러를 훔친 것으로 의심되는 이 불법 활동을 중단했습니다. 최근에 따르면 이 숫자는 더 큽니다.보고서 .

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지방 당국은 Gain Bitcoin 또는 GainBitcoin 피해자가 제출한 40건 이상의 보고서를 기록합니다. 사기는 전국의 사람들로부터 돈을 훔쳤습니다. 새로운 추산에 따르면 불법 운영으로 인해 피해자가 최대 600,000 BTC로 사기를 쳤을 수 있습니다.

사기의 총 가치는 비트코인 가격과 연결되어 있습니다. 시가 총액 기준 1위 암호화폐는 2021년 이후 가치의 60% 이상 하락했으며 현재는 지난주에만 31% 하락한 20,500달러에 거래되고 있습니다.

GainBitcoin의 주요 용의자 중 한 명인 Amit Bhardwaj는 작전의 리더로 추정됩니다. 그러나 이 용의자는 심장마비로 사망했다.

그의 형제 Ajay Bhardwaj는 Amit의 죽음 이후 주요 용의자입니다. 지방 당국은 Ajay가 도난당한 자금을 보유하고 있을 수 있는 암호 지갑에 개인 키와 비밀번호를 넘겨주도록 시도했습니다.

2022년 3월에 열린 재판에서 Ajay는 당국의 협조를 거부했습니다. 그의 법적 대리인은 살아있는 Bhardwaj가 암호 지갑을 운영할 기술이 부족하다고 주장했습니다.

뉴스 매체에 따르면 지역 경찰 집행 기관은 잠재적 피해자로부터 60,000개 이상의 ID와 이메일 주소를 기록합니다. 이 사람들은 수확량 때문에 불법 운영에 끌렸다. 고객은 BTC 예치금에 대해 무위험 월 10% 지불을 약속받았습니다.

보고서에 따르면 BTC를 빌려주기로 동의한 사람들은 더 많은 위험을 감수하기 위해 더 큰 월 지불금을 제공받았다고 합니다. 궁극적으로 이러한 투자에서 자주 발생하는 것처럼 무위험 옵션이 가장 비쌉니다.

Bitcoin 기반 Ponzi 계획 충격 인도

지역 보고서는 Ajay Bhardwaj가 주요 용의자로 남아 있다고 주장합니다. 다른 용의자에는 Magender Bhardwaj와 Vivek Bhardwaj가 포함되어 잠재적으로 고인이 된 주요 용의자와 관련이 있습니다. 이 보고서는 인도 집행국(ED) 대변인의 말을 인용합니다.

지금까지 진행된 조사에 따르면 Amit Bhardwaj(올해 1월 사망)는 청원인 Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj 및 기타 다단계 마케팅 에이전트 및 동료의 묵인으로 범죄 수익금으로 80,000 비트코인을 수집한 것으로 나타났습니다.

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ED는 아직 사기와 관련된 모든 암호 지갑을 추적하지 못했습니다. 그런 의미에서 그들은 GainBitcoin과 관련된 하드웨어 및 기타 증거를 압수하도록 이끈 사건을 진전시키기 위해 계속 습격하고 다른 작업을 수행했습니다.