불법 암호화폐 활동 다각화, 비트코인의 지배력 감소, TRM 랩스 보고서 발표

법 집행 기관과 협력하는 블록체인 인텔리전스 회사인 TRM Labs가 최근 발표한 보고서에 따르면 암호화폐와 관련된 불법 활동의 영역이 주목할 만한 변화를 겪고 있습니다. '불법 암호화폐 생태계 보고서'라는 제목의 이 보고서는 범죄 행위가 비트코인에서 다른 블록체인 네트워크로 다각화되고 있음을 보여주는 중요한 변화를 강조합니다.

과거에는 비트코인이 불법 활동의 주요 선택이었으며, 2016년 전체 불법 암호화폐 거래량의 97%를 차지했습니다. 그러나 이러한 지배력은 지난 몇 년 동안 크게 감소했습니다. 보고서에 따르면 2022년 비트코인은 전체 불법 암호화폐 활동의 19%에 불과할 것으로 예상되며, 이는 불법 활동에서 비트코인의 영향력이 감소하고 있음을 보여줍니다.

TRM 연구소의 연구 결과는 '다중 체인 범죄'라고 불리는 범죄의 증가를 조명합니다. 범죄자들은 불법적인 추적을 위해 이더리움, 트론, 바이낸스 스마트 체인과 같은 대체 체인을 탐색하기 시작했습니다. 이 보고서는 훔친 암호화폐 자산을 다른 체인으로 이동하여 자금 세탁을 하고 탐지를 회피하는 '체인 호핑'이라는 수법에 주목합니다. 이 방법은 추적을 모호하게 하려는 범죄자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다.

에스테반 카스타뇨(Esteban Castaño) TRM 랩스 공동설립자 겸 CEO는 다양한 블록체인의 불법 금융 흐름에 대한 광범위한 지도를 개발하는 임무가 중요하다고 강조했습니다. 그는 "비트코인 블록체인에서 다른 블록체인과 전술로 이동하는 것은 업계에서 가장 포괄적인 온체인 불법 금융 흐름 지도를 구축하려는 우리의 임무가 얼마나 중요한지를 강조합니다."라고 말했습니다;

이 보고서는 또한 2022년에 암호화폐와 관련된 다양한 사기 수법에 약 78억 달러가 유입되었다고 밝혔습니다. 특히, 서로 다른 블록체인 간에 디지털 자산을 전송하는 메커니즘 역할을 하는 크로스체인 브리지를 노린 해킹을 통해 약 20억 달러가 도난당했습니다.

이러한 불법 암호화폐 활동 환경의 변화는 블록체인 생태계 내에서 범죄 행위의 진화하는 특성을 강조합니다. 비트코인의 지배력이 감소함에 따라 법 집행 기관과 규제 기관은 범죄자들이 사용하는 새로운 전략에 적응해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 여러 체인에 걸친 불법 활동의 다양화를 이해하고 대처하는 것은 암호화폐 공간에서 금융 범죄에 맞서 싸우는 데 있어 매우 중요합니다.