총 사용량 대비 불법 암호화폐 사용량이 감소했습니다: 신고

블록체인 법의학 회사인 사이퍼트레이스(CipherTrace)에 따르면 2021년과 2022년 1분기의 불법 암호화폐 활동은 전체 암호화폐 활동의 비율로 감소했습니다.

암호화폐 산업은 오랫동안 일부 관할권에서 다음과 같은 명성을 유지해 왔습니다.불법 활동의 은신처 . 그러나 CipherTrace는 불법 활동이 2020년 전체 암호화폐 활동의 0.62%~0.65% 사이라고 추정합니다. 이 회사는 현재 2021년 전체 활동의 0.10%~0.15% 사이로 떨어졌다고 보고했습니다.

Cryptocurrency Crime 및 Anti-Money Laundering에서보고서 6월 13일에 출시된 CipherTrace는10대 탈중앙화 금융(DeFi) 해킹 2021년과 2022년 1분기에 공격자들은 24억 달러를 벌어들였습니다.

그 수치의 절반 이상이 단 두 가지 이벤트에서 나온 것이며, 가장 큰 이벤트는 2022년 3월 말이었습니다.로닌 네트워크 익스플로잇 약 6억 5,000만 달러의 가치가 있으며 2021년 8월 Poly Network 해킹으로 6억 1,000만 달러가 발생했습니다.대부분 돌려받았습니다 익명의 해커에 의해.

유사한 기간 동안 은행 부문의 자금세탁방지(AML) 관련 벌금은 극적으로 증가하여 2021년에는 80개 기관에 벌금이 부과되었습니다.키커 .

벌금의 총액은 2020년보다 감소했지만, 작년에는 은행들이 AML 또는 고객알기제도(KYC) 관련 위반에 대해 27억 달러 상당의 벌금을 지불했으며, 단일 벌금 중 가장 큰 금액은 총 7억 달러였습니다.

상당한 금액이 암호화폐에 악용되었지만 CipherTrace는 빠르게 확장되는 암호화폐 생태계에 대해 자세히 설명하면서 2020년 총 암호화폐 시장 활동이 약 4조 3000억 달러였으며 2021년 상반기에만 약 16조 달러의 활동으로 성장했다고 언급했습니다.

CipherTrace는 암호화폐 시장의 성장과 함께 “이 공간이 현대의 황량한 서부가 아님을 확인하기 위해 단호한 조치를 취하기 시작한” 세계 규제 당국의 감시가 강화되었다고 말합니다.

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보고서에 인용된 가장 중요한 규제 사건 중 일부는 미국 대통령바이든의 암호화폐 행정명령 3월 블록체인 기술을 연구하기 위해 두바이에 설립가상 자산 규제 기관 , 그리고 유럽 연합의자금 세탁 방지법 제안 .

CipherTrace는 조직이 "개선할 매우 실질적인 인센티브"를 가지거나 "정부의 손에 큰 손실"에 직면할 것이라고 덧붙였습니다. 또한 암호화폐에 존재하는 위협이 향후 규제 노력의 초점이 될 것이라고 덧붙였습니다.