인도 연방 기관 ED, 4,600만 달러 상당의 암호화폐 거래소 Vauld 자산 동결

인도 집행국(ED)은 4,600만 달러에 달하는 자산을 동결했습니다.볼드 암호화폐 거래소입니다. Vauld의 보도 자료에서 회사는 Vauld의 KYC(Know Your Customer) 및 AML(Anti-Money Laundering) 절차에 대한 ED의 주장에 동의하지 않는다고 밝혔습니다.

ED가 압수한 이러한 자산은 Flipvolt 암호화폐 거래소의 은행 계좌, 지불 게이트웨이 잔액 및 지갑에도 저장된 것으로 밝혀졌습니다. 4,600만 달러는 즉시 대출 앱 사례와 관련이 있습니다. Flipvolt는 싱가포르 거래소 Vauld의 인도 윙입니다.

암호화 대출 기관은 최근 발표된 성명과 관련하여 ED가 완전한 협력에도 불구하고 자산을 동결하라는 녹색 신호를 보냈다고 언급했습니다.

우리는 인도에서 암호화폐 서비스를 제공하는 다른 여러 플레이어와 마찬가지로 2022년 7월 인도 하이데라바드 집행국으로부터 특정 정보/문서를 요구하는 소환장을 받았습니다. 소환장을 준수하면서 우리는 집행국과 전적으로 협력하고 필요한 모든 정보/문서를 제공했습니다.

WazirX 이후, ED, 돈세탁과 관련하여 Crypto Lender Vauld 조사

ED는 방갈로르에 있는 Yellow Tune Technologies Private Limited의 여러 건물을 수색한 후 Vauld의 은행 잔고를 동결하라는 명령을 내렸습니다. 조사를 수행하는 동안 ED는 예치된 4,600만 달러(370 Crore INR)에 가까운 자금을 발견했습니다.

이 예치금은 피고인 NBFC와 핀테크 회사를 포함한 23개 법인을 통해 이루어졌으며, 금액은 Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd와 함께 Yellow Tune Technologies Pvt Ltd의 INR 지갑에 예치되었습니다.

인도 연방 기관에 따르면 동결 자금은 불법 대출 관행에서 파생된 범죄 수익금입니다. 집행국은 여러 건물에서 이러한 급습을 실시하고 있습니다.

이 건물은 Bengaluru에 기반을 둔 Yellow Tune Technologies에 속하며, 즉시 대출 앱을 통해 사기 행위를 수행하는 것으로 의심되는 단체에 대한 조사와 관련하여 압수수색이 수행되었습니다. 수사는 아직 끝나지 않았고 추가 수사를 기대해도 좋다.

인도 연방 기관은 Crypto Lender에 대해 무엇을 말하고 있습니까?

ED는 이 조사에 대해 추가로 언급했으며 핀테크 회사와 함께 최대 23개의 NBFC(비은행 금융 회사)가 자금을 Vauld의 인도 지사인 Yellow Tune의 INR 지갑으로 전환할 것이라고 언급했습니다.

또한 ED는 언급했습니다.

… INR 164.4 Cr 상당의 은행 및 지불 게이트웨이 잔액 형태로 Flipvolt 암호화폐 거래소에 있는 INR 367.67 Crore에 해당하는 동산과 INR 203.26 Cr 상당의 풀 계정에 있는 암호화 자산은 PMLA(Prevention of Money)에 따라 동결됩니다. 세탁법), 2002, 암호화폐 거래소에서 완전한 자금 추적을 제공할 때까지

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