인도 법 집행 기관, WazirX 거래소가 1억 3천만 달러의 세탁을 지원했다고 비난

금융 범죄를 담당하는 기관인 인도 집행국(ED)은 조사 대상 기업에서 국제 지갑으로 100억 루피(약 1억 3천만 달러) 이상을 송금한 거래를 처리한 것으로 의심되는 암호화폐 거래소를 조사하고 있습니다. The Economic Times에 말한 한 관계자에 따르면 최소 10개의 암호화폐 거래소가 관련되어 있으며 거래소 WazirX의 은행 계좌가 동결되었다고 신문은 전했다.신고 .

즉석 대출과 관련된 사건에서 조사 중인 회사들이 돈과 무관한 사람들의 이름으로 최대 10억 루피(130만 달러)의 거래를 한 것으로 알려졌다. 이들 회사는 종종 중국과 관련이 있습니다. 고객 확인/자금세탁방지(KYC/AML) 절차에서 거래가 의심스러운 것으로 나타났지만 강화된 실사가 수행되지 않았으며 ED에 의심스러운 거래 보고서가 제출되지 않았다고 기관은 주장했습니다.

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EDWazirX 은행 계좌 동결 , 지난 주 약 6억 4700만 루피 또는 810만 달러가 포함된 이 거래소는 돈세탁 혐의로 조사 중인 약 16개의 핀테크 회사를 지원했다고 주장했습니다. WazirX는 화요일 “Zanmai Labs Pvt. Ltd”는 바이낸스와 함께 WazirX와 협력하고 있으며,속담 모든 사용자는 KYC/AML 프로세스의 대상이며 거래소는 법 집행 기관에 전적으로 협조합니다. “모든 거래에 대해 관련 사용자의 KYC 세부 정보를 생성할 수 있습니다.”라고 블로그 게시물이 말했습니다.

WazirX에 대한 비난은 불투명한 소유권 구조와 바이낸스의 역할에 주목했습니다. 바이낸스 CEO 창펑 자오(CZ)는 8월 5일 트위터에 자신의 회사가WazirX 인수를 완료하지 못했습니다. 다음날 CZ는 WazirX 공동 설립자 Nischal Shetty와의 교환에서 “우리는 WazirX 시스템 소스 코드, 배포, 운영의 이전을 올해 2월까지 요청했습니다. 이것은 WazirX에 의해 거부되었습니다. Binance는 시스템을 제어할 수 없습니다.”

1/ 거래 관련 바이낸스 모회사

Binance 구조에 대한 일부 언론 보도 후 우리는 그것에 대해 물었습니다.

모회사가 구조조정 중이라는 모호한 답변을 받았습니다.

몇 달이 지났지만 여전히 Binance Parent 엔티티를 기다리고 있습니다.

Binance는 모기업의 이름을 지정할 수 있습니까?https://t.co/5oehKqaTxp
— Nischal (Shardeum) ⚡️ (@NischalShetty)2022년 8월 6일

이 조사는 WazirX가 부적절한 AML 조치로 고발된 첫 번째 사례가 아닙니다. 2021년, 와지르XED에 의해 연루되었다 불법 온라인 도박 수익금의 자금세탁에도 중국인과 연결돼 있다.