미국 상원의원 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren)은 암호화폐를 폐쇄할 때라고 말했습니다.

간단히

• 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren) 미국 상원의원은 상원 청문회에서 암호화폐와 펜타닐 거래 자금 사이의 연관성을 강조했습니다.
• Crypto는 가명성과 즉각적인 전송 가능성으로 인해 범죄 집단이 선호하는 교환 매체입니다.
• Warren 상원의원은 이 자금 조달 파이프라인을 방해할 수 있는 해결책으로 디지털 자산 자금 세탁 방지법을 제안했습니다.

악명 높은 펜타닐 거래에 자금을 지원하는 암호화폐 문제가 스포트라이트를 받으며 정부 고위층에서 진지한 대화를 촉발했습니다. 매사추세츠 출신의 노련한 미국 상원의원인 엘리자베스 워렌은 이 논의의 최전선에 있었습니다.
Warren은 최근 상원 청문회에서 심각한 문제에 주의를 기울였습니다. 결과적으로 이 암울한 파이프라인을 방해하기 위한 법안 시행의 시급성을 강조합니다.

Elizabeth Warren은 Crypto를 종료하고 싶어합니다.
상원 은행위원회에서 Warren기대다 ~에매력적인 데이터 . 조사 결과에 따르면 90개 이상의 중국 기업이 펜타닐 전구체 생산에 연루되어 있습니다. 대부분은 암호화를 통해 거래를 촉진하고 있습니다.

Cryptocurrency는 스스로를선호하는 교환 매체 조직 범죄 집단을 위해. 특히 중국에서 활동하고 펜타닐 거래에 관여하는 사람들.
암호 화폐의 매력은 종종 가명으로 전 세계 어디에서나 즉각적인 거래가 가능하다는 점입니다. 그 결과 법 집행 기관의 자금 추적을 매우 어렵게 만듭니다.

미 재무부의 테러 자금 조달 및 금융 범죄 담당 차관보인 엘리자베스 로젠버그(Elizabeth Rosenberg)는 청문회에서 증언하며 우려를 표명했습니다.

로젠버그는 "안타깝게도 일부 전구체 제조업체와 불법 마약 조직이 사용했던 모드입니다. 지갑, 암호화폐 지갑에서 비트코인 ​​결제를 받는 것입니다."라고 지적했습니다.

또한 Rosenberg는 "그들이 이것이 매력적이라고 ​​생각하는 이유는 다른 금융 범죄자들이 매력적이라고 ​​생각하는 것과 같은 이유, 즉 그들이 추구하는 가명 요소가 있다는 것"이라고 언급하면서 호소에 대해 설명했습니다.

펜타닐에 대한 통계는 놀랍습니다
에 따르면질병 통제 예방 센터 , 1999년 이후 미국에서는 약 100만 건에 가까운 약물 과다복용 관련 사망이 발생했으며 이 중 82%는 펜타닐과 같은 합성 물질과 관련이 있습니다. 2019년에서 2021년 사이에만 약 196명의 미국인이 매일 펜타닐을 과다 복용하여 치명적이었습니다.

헤로인보다 50배 이상 강력한 펜타닐의 효능은 18~49세 성인의 주요 사망 원인입니다. 또한 펜타닐은 헤로인, 코카인 또는 메스암페타민과 같은 다른 마약과 쉽게 혼합될 수 있기 때문에 순진한 희생자가 됩니다. 자신도 모르게 섭취합니다.

중국은주 공급업체로 부상 합성 오피오이드 제조에 필요한 전구체 화학 물질. 블록체인 분석 회사 체이널리시스설립하다 의심되는 중국 공급업체는 2018년 이후 3,780만 달러 이상의 암호화폐 자산을 받았습니다.

멕시코 시날로아 카르텔(Sinaloa Cartel)의 여러 펜타닐 밀매업자(El Chapo의 자녀 일부 및 중국에 기반을 둔 화학물질 공급업체 포함)는 결국 카르텔의 손에 들어가게 된 펜타닐 전구체 화학물질을 고의로 운송한 혐의로 제재를 받았습니다. 두 회사 모두 제품에 대한 대가로 비트코인을 수락했습니다.

이 위기에 대처하기 위해 Warren 상원의원은 그녀에게 다음과 같이 제안했습니다.디지털자산 자금세탁방지법 잠재적인 해결책이 될 수 있습니다. 그것은 펜타닐 거래에 연료를 공급하는 암호화 지불을 끊는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 법안은 의회에 다시 상정될 예정입니다.

“Crypto는 펜타닐 거래 자금 조달을 돕고 있으며 우리는 이를 막을 권한이 있습니다. 시간이다.” 워렌이 선언했다.

디지털 자산 자금 세탁 방지법
엘리자베스 워렌 상원의원과 로저 마샬 상원의원은 디지털 자산 자금 세탁 방지법을 초당적 입법으로 소개했습니다. 이 법안은 다음을 목표로 합니다.위험을 완화하다 암호화폐 및 기타 디지털 자산이 국가에 제기하는보안 .

또한, 이 행위는허점을 막다 기존 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CFT) 규칙에서. 또한 크립톤 시장을규정 준수 향상 나머지 금융 시스템을 지배하는 규칙과 함께.

디지털자산자금세탁방지법의 주요 내용은 다음과 같습니다.

• 은행비밀보호법(BSA) 책임을 디지털 자산으로 확장지갑 제공자, 광부, 유효성 검사기 및 기타 네트워크 참여자. 여기에는 고객 알기 요구 사항이 포함되며 이러한 행위자를 금전 서비스 사업체(MSB)로 지정합니다.
• 개인이 AML 및 제재 확인을 우회할 수 있도록 "호스팅되지 않은" 디지털 지갑과 관련된 주요 격차를 해결합니다. FinCEN에 2020년 12월 제안된 규칙을 확정하고 구현하도록 지시할 것입니다. 이를 위해서는 은행과 MSB가 고객 및 상대방 신원을 확인하고, 기록을 유지하고, 호스팅되지 않은 지갑 또는 BSA를 준수하지 않는 관할권에서 호스팅되는 지갑과 관련된 특정 디지털 자산 거래에 대한 보고서를 제출해야 합니다.
• 금융 기관이 디지털 자산 믹서 및 기타 익명성 향상 기술을 사용하거나 거래하는 것을 금지합니다. 이러한 기술을 사용하여 익명화된 디지털 자산을 취급, 사용 또는 거래하는 것 외에도.
• MSB에 대한 AML/CFT 준수 검사 및 검토 프로세스를 수립하도록 재무부에 지시하여 BSA 준수 집행을 강화합니다. 결과적으로 증권 거래위원회와 상품을 지시선물 거래 위원회는 AML/CFT 규정 준수 및 검토 프로세스를 수립합니다.
• 외국 은행 계좌 보고에 관한 BSA 규정을 확대합니다. 하나 이상의 해외 계좌를 통해 10,000달러 이상의 거래에 참여하는 미국인이 국세청에 해외 은행 및 금융 계좌(FBAR) 보고서를 제출하도록 요구함으로써 디지털 자산을 포함하는 것을 목표로 합니다.
• 마지막으로 디지털 자산 ATM의 불법 금융 위험을 완화하는 것을 목표로 합니다. 목표는 소유자와 관리자가 ATM의 실제 주소를 정기적으로 제출 및 업데이트하고 고객 신원을 확인하도록 하는 것입니다.

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