EU 의원들이 표적으로 삼은 메타버스, DeFi, NFT를 통한 자금 세탁' 최신 초안
자금세탁을 막으려는 유럽의회 의원들은 대규모 암호화폐 거래뿐만 아니라 메타버스, 탈중앙화 금융, NFT(Non-Fungible Token)를 표적으로 삼고자 한다고 코인데스크가 본 법안 초안을 보여줍니다.
유럽의회는 현재 2021년 유럽연합 집행위원회가 제안한 유럽연합 자금세탁법 개편안을 심의하고 있다.
다양한 정치 파벌 간의 합의를 모색하는 법에 대한 일련의 "타협 수정안"이라는 배지가 붙은 이 초안은 탈중앙화 금융(DeFi)을 법의 범위에 포함시키려는 좌파 의원들의 7월 아이디어를 통합합니다.
DeFi 및 이를 관장하는 탈중앙화 자율 조직(DAO)은 "스마트 계약 또는 투표 프로토콜을 포함하여 직간접적으로 통제되는 Union [자금 세탁 방지/테러 자금 조달 방지] 규칙의 적용을 받아야 합니다. 및 법인”이라고 텍스트가 말했습니다.
"개발자, 소유자 또는 운영자는 소프트웨어 또는 플랫폼을 시작하거나 사용하기 전에 자금 세탁 및 테러리스트 평가의 위험을 평가해야 합니다."라고 덧붙였습니다.
자금 세탁 당국은 범죄 자금을 처리하고 북한과 같은 정권을 지원하는 데 사용되는 것을 두려워하여 Tornado Cash와 같은 개인 정보 강화 서비스의 사용을 금지하려고 했습니다.
그러나 미국 재무부의 해외자산통제국을 포함한 당국은 개별 기업을 제재 대상으로 식별하는 데 어려움을 겪었습니다. 최근 사례에서 OFAC는 오픈 소스 암호화 거래 익명화 장치인 Tornado Cash를 표적으로 삼았으며 프로젝트에 기여한 러시아 소프트웨어 개발자 Alexey Pertsev는 현재 네덜란드에서 재판을 기다리고 있습니다.
EU 이사회에서 정부 회의를 열기 전에 국회의원의 투표가 필요한 법안의 타협 초안에는 EU 법률에 따라 고객에 대한 자금 세탁 확인을 수행할 의무가 있는 기업 중 Web3 회사도 포함됩니다.
계획에 따르면 "의무 기관" 목록은 다음과 같습니다. 현재 은행, 부동산 중개인 및 다이아몬드 거래자를 다루는 것은 지갑 및 EU의 별도 시장인 암호화 자산 규제(MiCA)에 따라 규제되는 기타 암호화 서비스 공급자를 포함하도록 확장됩니다. 1,000유로(970달러) 이상의 상품 및 서비스에 대한 암호화폐 결제를 수락하는 거래자와 예술품 또는 수집품을 대표하는 NFT를 거래하거나 채굴하는 사람과 플랫폼은 고객을 확인해야 할 수도 있습니다. 계획에 따라 의심스러운 거래를 식별하고 보고합니다.
암호화폐 거래의 당사자를 식별하는 별도의 EU 법률을 보완하는 자금 세탁 방지 규정의 초안은 Web3의 새로운 영역을 위협으로 간주합니다.
"메타버스는 불법 활동을 통해 획득한 현금을 추적할 수 없는 통화로 전환할 수 있는 범죄자들에게 가상 부동산, 가상 토지 및 기타 수요가 많은 상품을 사고팔 수 있는 새로운 기회를 제공합니다."라고 초안은 더 큰 오용 위험을 경고했습니다. 가상 영역이 대중화됨에 따라.