뉴욕주 법무장관 레티티아 제임스는 제미니, 제네시스, 디지털 커런시 그룹(DCG) 등 유명 암호화폐 기업 3곳을 상대로 법적 소송을 시작했습니다. 이 소송은 이들 기업이 사기 행각을 벌여 11억 달러에 달하는 손실을 숨기려 하고 23만 명 이상의 투자자에게 반복적으로 거짓말을 했다는 혐의를 담고 있습니다. 제임스는 보도자료를 통해 이들 기업이 투자의 안전성과 성장 가능성에 대한 허위 주장을 통해 투자자를 속였다고 비난했습니다.

혐의 및 주요 조사 결과

조사 결과, 제미니는 암호화폐 자산에 대한 수익률을 제공하기 위해 설계된 제미니 적립 프로그램과 관련된 위험에 대해 투자자를 오도한 것으로 밝혀졌습니다. 제미니는 이 서비스를 촉진하기 위해 제네시스와 협력했습니다. 제네시스의 대출은 한때 '담보 미달'이었으며 지금은 파산한 FTX 거래소의 거래 부문인 알라메다 리서치에 집중되어 있었다고 주장합니다. 이 소송에는 전 제네시스 CEO 소이치로 모로와 DCG CEO 배리 실버트도 피고로 명시되어 있습니다.

손실 은폐 및 공개 진술

제미니의 공동 창립자인 카메론 윙클보스는 DCG, 실버트를 비롯한 경영진이 제네시스와 함께 채권자들을 오도하고 재무 안정성에 대한 환상을 유지하기 위해 허위 재무 보고서를 작성했다고 주장하고 있습니다. 이 소송은 헤지펀드인 Three Arrows Capital의 채무 불이행으로 인해 2022년 중반에 잠재적 위기에 직면했을 때 제네시스가 11억 달러의 손실을 숨기려 했다고 주장합니다. 실버트는 제네시스가 뱅크런에 대비하고 있다고 DCG 이사회에 확신시켰지만, 이후 공개적으로 '재무제표는 튼튼하고 비즈니스는 정상적으로 운영되고 있다'고 주장했다고 합니다;

투자자 및 업계에 미치는 영향

이 소송은 제미니, 제네시스, DCG의 뉴욕 금융 투자 업계 진입을 금지하는 것을 목표로 합니다. 이 소송은 투자자의 손실과 회사의 부당이득에 대한 보상을 요구하고 있으며, 올해 초 파산을 선언한 제네시스는 적립 프로그램 회원에게 7억 3,500만 달러의 빚을 지고 있습니다. 이 법적 조치는 비트코인 상장지수펀드(ETF) 승인에 영향을 미칠 수 있고 DCG 자회사 그레이스케일의 신청에 그림자를 드리울 수 있는 등 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

반응 및 방어

제미니는 소셜 미디어를 통해 사용자가 대규모 사기의 피해자임을 인정하면서도 소송에 이름이 오른 것에 대해서는 동의하지 않는다는 입장을 표명했습니다. DCG는 이 소송에 대해 당황스럽다며 소송에 맞서 싸울 것을 다짐했습니다. '근거 없는 주장'에 충격을 받은 실버트는 정직과 성실성에 대한 자신의 약속을 강조했습니다. 제미니, 제네시스, DCG 간의 법적 분쟁은 암호화폐 업계의 일련의 민사 소송에 추가되며, 지속적인 도전과 규제 조사를 반영합니다.

업계 과제 및 규제 대응

이번 소송은 올해 초 SEC가 크라켄과 합의하고 팍소스에게 경고를 발령하는 등 암호화폐 기업에 대한 법적 조치의 패턴을 따르고 있습니다. 이번 소송의 광범위한 영향은 직접적인 관련 당사자를 넘어 암호화폐 관련 금융 상품 승인에 영향을 미치고 규제 환경에 영향을 미칠 수 있습니다. 앞서 제임스 법무장관은 암호화폐 산업에 대한 감독과 규제를 강화하는 법안을 제안하면서 사기성 관행으로부터 투자자를 보호해야 한다고 강조한 바 있습니다. 이번 법적 분쟁의 결과는 암호화폐 규제에 대한 지속적인 논의에 영향을 미칠 것으로 보입니다.