사무실 습격에 이어 '철수 쇄도' 넥쏘 타격

불가리아 검찰이 사기 혐의로 회사를 수사하고 있다는 소식이 전해지면서 암호화폐 대출업체 Nexo에서 자금이 유출되고 있습니다.

Nexo는 고객 자금을 대출하고 수익금을 사용하여 이자를 지불하는 영국 디지털 자산 플랫폼입니다. (공시: Nexo는 다음 중 하나입니다.복호화 '에스22명의 투자자 .)

오늘 일찍이 회사말했다 불가리아 검찰이 금융 범죄 수사의 일환으로 소피아 사무실을 급습했다는 소식이 전해진 후 관련 당국 및 규제 당국과 협력하고 있었습니다.

Nexo의 공동 창립자 Antoni Trenchev는 "EU에서 가장 부패한 국가인 불가리아에 있는 Nexo 사무실 중 하나에 당국이 있습니다."라고 말했습니다.복호화 오늘 일찍 이메일을 통해. "그들은 고객을 대면하지 않고 급여, 고객 지원 및 규정 준수와 같은 백오피스 기능만 있는 그룹의 불가리아 법인에 대해 AML 및 세금 관련 문의를 하고 있습니다."

블록체인 분석가에 따르면 이제 자금이 플랫폼에서 빠져나가고 있습니다. 블록체인 인텔리전스 회사인 Arkham은 24시간 만에 플랫폼에서 수십만 달러가 유출되었다고 트윗했습니다.

에서 본 유출의 홍수@연결점 온체인 지갑 주소.
이것은 Nexo 불가리아 사무실이 오늘 아침 특별 경찰에 의해 급습되었다는 소식에 이은 것입니다.
안전히 계세요.https://t.co/kU5L01rjQ1pic.twitter.com/ylPDn9j91z
— 아캄 | 암호화 인텔리전스(@ArkhamIntel)2023년 1월 12일

온체인 데이터를 추적하는 Cielo Finance도게시 $100,000 이상의 스테이블 코인 거래가 철회되고 있다는 트위터의 증거.

그런 다음 Cielo는 다음을 확인했습니다.복호화 "WETH(Wrapped Ethereum), BNB(Binance Coin) 및 Polygon 및 BNB 체인의 마구간을 돌아다니는 Nexo 재무 지갑뿐만 아니라 고객 스테이블 코인 인출이 쇄도하는 것을 알아차렸습니다."

💸 현재 대규모 Nexo 인출 및 이동.
👀👀https://t.co/Dy2UsASlerpic.twitter.com/FY2dgrZ52m
— 스카이(@CieloFinance)2023년 1월 12일

Nexo는 즉시 응답하지 않았습니다.복호화 의 의견 요청.

지난달 넥쏘말했다 규제 기관과의 "막 다른 골목"에 부딪히면서 앞으로 몇 달 동안 미국 제품과 서비스를 단계적으로 단계적으로 중단할 것입니다.

이 플랫폼은 인출로 타격을 입은 유일한 암호화 대출 기관이 아닙니다. 대출 분야에서 가장 큰 플랫폼 중 하나인 Celsius는눈부시게 무너졌다 지난 6월 "극단적인 시장 상황"으로 인해 인출을 일시 중지한 후. 그 후 회사는 파산했고 현재 뉴욕 법무장관은고소하다 투자자를 속인 전 Celsius 사장 Alex Mashinsky.

또 다른 대출 회사인 BlockFi도 11월에 인출을 중단했습니다. 얼마 지나지 않아 부도가 났습니다.

최근 거래소에서도 인출이 급증했습니다. 바로 지난주에 싱가포르에 본사를 둔 후오비에서 수천만 달러의 암호화폐가 떠났습니다. 대주주이자 암호화폐 거물인 저스틴 선은 당시서둘러 유동성 투입 다시 플랫폼으로.

그리고 12월에는 고객님들께서뽑아 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스에서 일주일 만에 36억 달러 이상.

암호화폐 플랫폼에 대한 신뢰는 한때 거대했던 FTX(11월에 폭발한 디지털 자산 거래소)의 붕괴와 블록체인 프로젝트 Terra의 실패로 산산조각이 났습니다.

FTX는 범죄적으로 잘못 관리되고 고객 자금을 혼합하여 자매 회사인 Alameda Research를 통해 위험한 베팅을 할 수 있었던 것으로 알려졌습니다. 불명예를 안은 CEO Sam Bankman-Fried(Alameda Research 설립자)는 8건의 형사 고발에 대해 무죄를 주장했습니다.

FTX와 Terra의 붕괴는전염을 일으켰다 —금융 위기가 디지털 자산 시장에서 다른 회사로 확산될 때, 그 전염 효과는 업계 전반에 걸쳐 계속해서 느껴집니다.