OCC, 자금 세탁 방지 규정 준수에 대한 디지털 앵커리지 명령 발행

미국 통화감독청(OCC)은 특정 돈세탁 방지 요건을 위반한 암호화폐 보관 은행인 앵커리지 디지털(Anchorage Digital)에 대한 소송을 기각할 계획이라고 밝혔다.

목요일 성명에서 OCC는 Anchorage Digital이 "은행비밀보호법(BSA) 및 자금세탁방지(AML) 표준을 준수하는 프로그램을 채택 및 구현하지 않았다"는 동의 명령을 근거로 불만을 제기했다고 밝혔습니다. 정부 부서는 이러한 행위로 인해 Anchorage Digital이 2021년 1월에 설립된 OCC와의 운영 계약을 위반했다고 말했습니다.

"OCC는 모든 국가 공인 은행이 전통적 활동에 참여하든 새로운 활동에 참여하든 동일한 높은 기준을 적용합니다."라고 통화 감사관인 Michael Hsu가 말했습니다. "기관이 부족할 경우 우리는 책임을 묻고 연방법과 규정을 준수하도록 조치를 취할 것입니다."

Anchorage는 Office of Comptroller의 조사 결과를 인정하지도 부인하지도 않았지만 명령은 은행이 "시정 조치를 시작했으며 결함을 수정하기 위해 필요하고 적절한 모든 조치를 취할 것을 약속합니다."라고 보고했습니다. 이 경우 앵커리지와 OCC는 다음에 해야 할 일에 대해 원칙적으로 합의에 도달했습니다.

Anchorage Digital은 Cointelegraph에 대한 성명에서 "(OCC)에서 식별한 영역을 강화하기 위해 노력해 왔으며 이러한 영역을 계속 지원하여 내부 BSA/AML 제어 및 절차에 대한 새로운 디지털 자산 표준을 강화할 것입니다. 은행은 제안했습니다. OCC의 조치는 업계의 다른 회사가 연방 규제 디지털 자산 은행을 설립하도록 장려하는 규제 선례를 확립하는 데 도움이 될 수 있습니다.

OCC에 따라 은행이 AML 및 BSA 요구 사항을 준수하고 계획이 구현됨에 따라 진행 보고서를 발행하도록 보장하기 위해 "구체적인 시정 조치" 위원회를 구성하기 위한 15일 기한이 있습니다. 또한 OCC는 규정 준수를 보장하기 위해 Anchorage가 BSA 담당자를 제공할 것을 요구합니다.

앵커리지는 2021년 1월 OCC로부터 국가 은행 라이센스를 받은 미국 최초의 암호화폐 회사입니다. OCC를 떠난 후 전 통화 감사관인 Brian Brooks는 잠시 Binance.US의 CEO를 역임했으며 현재는 암호화폐 채굴 회사인 Bitfury의 CEO입니다.