FATF, '제한된 진전'보고, 국가에 여행 규칙 법안 도입 촉구

FATF(Financial Action Task Force)는 98개 대응 관할권 중 11개 국가가 테러자금조달 방지(CFT) 및 자금세탁방지(AML)에 대한 기준을 시행하기 시작했다고 보고했습니다.

FATF는 가상자산 및 가상자산 서비스 제공자에 대한 FATF 기준 시행에 대해 목요일 발표한 업데이트에서신고 2021년 6월 이후 조직의 글로벌 네트워크에서 평가한 관할권의 "대다수"는 여행 규칙에 따라 AML/CFT 준수에 대해 "여전히 주요 또는 보통 수준의 개선이 필요합니다". FATF에 따르면 이러한 요구 사항을 이행하려는 국가는 작년에 "제한된 진전"을 보였으며 98개 관할 구역 중 29개 관할 구역에서 여행 규정과 관련된 법안 통과를 보고했으며 11개 국가에서 시행을 시작했습니다.

FATF는 "해당 관할권의 약 4분의 1이 현재 관련 법안을 통과시키는 과정에 있지만 약 1/3(98개 중 36개)은 아직 여행 규칙 도입을 시작하지 않았다"고 밝혔다. "이 격차는 VA 및 VASP를 오용에 취약하게 만들고 관할권이 구현 및 집행을 가속화해야 할 긴급한 필요성을 보여줍니다."

가상 자산에 대한 새로운 FATF 보고서에 따르면 98개 관할 지역 중 29개 지역만이 FATF '여행 규칙'을 통과하여 암호화 회사가 고객이 누구인지 확인할 수 있습니다. FATF 회원은 모범을 보여야 합니다. 관련 법안을 최대한 빨리 도입하십시오.

보고서 보기➡️https://t.co/PWbaOMtNfJpic.twitter.com/hHpALXiIJv

— FATF(@FATFNews)2022년 6월 30일

조직은 민간 부문의 회사가 여행 규칙 준수를 지원하는 솔루션을 도입하고 "다른 솔루션과의 상호 운용성을 보장하기 위한 초기 조치를 취하는 데 진전을 이루었다"고 덧붙였습니다. 그러나 FATF는 "결제를 용이하게 하기 위해 VA를 오용하는 랜섬웨어 공격자의 상당한 위협"과 VASP라고도 알려진 가상 자산 서비스 제공업체를 통해 불법 자금을 유입하는 것을 고려할 때 이러한 솔루션을 신속하게 구현해야 할 필요성을 암시했습니다.

"여행 규칙 법안을 도입하지 않은 국가는 가능한 한 빨리 도입해야 하며, FATF 관할권은 이행을 촉진하고 경험과 모범 사례를 공유함으로써 모범을 보여야 합니다. [...] 관할권의 신속한 이행은 더 많은 발전을 장려할 것입니다."

관련된:파나마 대통령, FATF 지침을 인용하여 암호화 법안을 격추

2021년 이후의 다른 발전 중에는탈중앙화 금융의 성장 , 또는 DeFi 및 FATF가 여행 규칙의 "시행을 위한 도전 영역"으로 분류한 대체 불가능한 프로젝트. 조직은 다음을 인용했습니다.2월에 발표된 체이널리시스 보고서  DeFi의 불법 거래에 대해 "범죄 남용으로 인한 위협이 계속되고 있음을 암시"하고 잠재적으로 "자금 세탁 및 세탁 거래"에 사용될 수 있는 NFT에 대해 유사한 결론에 도달했습니다.

FATF 지침에 따라 특정 관할권 내에서 운영되는 VASP는 라이선스를 받거나 등록해야 합니다. 조직4월 업데이트 보고 120개국에서 평가된 관할권의 약 절반이 위험을 평가하고 회사의 수익적 소유자를 확인하기 위한 "적절한 법률 및 규제 구조"를 가지고 있으며, 암호화폐 거래에 대한 정보 식별 및 보고를 우선시하도록 촉구했습니다.