평가판 첫 주샘 뱅크맨-프라이드(SBF) FTX의 전 최고경영자(CEO)였던 그는 속임수, 잘못된 관리, 부정행위 의혹으로 가득 찬 내러티브를 밝혀냈고, 결국 트레이딩 회사와 알라메다 리서치 모두 파산하게 되었습니다.

이번 오프닝 주에는 한때 320억 달러라는 엄청난 가치를 인정받았던 FTX의 내부를 엿볼 수 있었습니다.

목격자들은 비밀에 싸인 채 비공식적인 태도로 운영되는 단체의 모습을 그려냈는데, 이는 업계의 고위험 특성과 극명하게 대조됩니다.

아담 예디디아, 전 FTX 직원 증언

가장 놀라운 폭로 중 하나는 전 FTX 직원인 아담 예디디아가 제기한 것으로, 그는 2022년 6월 초에 자신과 SBF가 알라메다가 FTX에 지불해야 할 80억 달러의 막대한 채무에 대해 논의했다고 주장했습니다.

그는 FTX 설립자가 어떻게 적극적으로 사업 운영을 지휘했는지에 대한 귀중한 통찰력을 제공했으며, 분쟁에 휘말린 암호화폐 전문가를 자신의 깊이를 넘어선 모험을 한 단순한 '수학 괴짜'로 묘사한 변호인의 주장을 불식시켰습니다.

다니엘 사순 검사의 문의에 대한 답변은 다음과 같습니다.SBF의 역할 FTX에서 아담은 다음과 같이 설명했습니다:

그는 본질적으로 비즈니스의 모든 측면을 감독하는 CEO였습니다;

또한 그는 SBF와 캐롤라인 엘리슨의 관계를 조명했습니다.

아담의 증언은 알라메다 리서치의 부채 가치 평가에 영향을 미치는 코딩 문제를 강조하는 것 외에도 바하마에 3500만 달러짜리 호화 아파트를 소유한 FTX 내 일부 소수의 사치스러운 라이프스타일에 대해 자세히 설명했습니다.

FTX 공동 설립자 직원 Gary Wang의 증언

또 다른 폭탄 발언은 FTX의 공동 창립자인 게리 왕이 FTX 내에서 알라메다 리서치에 부여된 특권을 공개하면서 나왔습니다.

그는 알라메다가 650억 달러의 신용 한도를 보유하고 있다고 언급했는데, 이는 다른 고객들에게 제공되는 소액의 신용 한도와는 확연한 대조를 이룹니다.

게리는 알라메다가 어떻게 계좌 잔고를 마이너스로 유지하고 FTX 고객으로부터 돈을 빌릴 수 있는 권한이 있는 것처럼 보였는지, 적절한 권한이 없는 것처럼 보이는 행동에 대해 자세히 설명했습니다.

또한 재판은 청산 이벤트 중 고객의 포지션을 보호하기 위해 설계된 FTX의 백스톱 보험 기금에 대한 우려를 강조했습니다.

그는 FTX 웹사이트에 보고된 펀드 가치가 실제로는 조작된 수치라고 주장했습니다.

미국(미국) 법무부가 SBF의 재판에 부른 네 번째 증인으로 선서 하에 증언한 그의 증언은 FTX와 그 계열사 내부의 복잡한 속임수와 의심스러운 활동의 그물망을 드러냈습니다.

게리의 말에 따르면SBF ,Caroline 와 니샤드 싱은 SBF의 알라메다 리서치 헤지펀드에 특혜를 부여하여 FTX에서 무제한 자금 인출을 허용하는 등 사기 행위에 적극적으로 관여했습니다.

더욱 심각한 것은 이들이 자신의 잘못을 의식하고 있었다는 그의 주장으로, 재임 기간 동안 FTX의 윤리와 투명성에 대한 심각한 우려가 제기되고 있다는 점입니다.

재판 과정에서 공유한 또 다른 관점에서 게리는 자신이 18차례에 걸쳐 정부 관리들과 접촉했다고 밝혔습니다.

처음 두 번의 회의에는 법무부, 연방수사국, 증권거래위원회(SEC), 소비자금융보호국 등 여러 기관의 대표자들이 참여했습니다.

이 회의에서 그는 SBF의 11월 7일 트윗의 정확성을 확인했습니다:

FTX는 괜찮습니다. 자산은 괜찮습니다;

그러나 재판이 진행되면서 게리는 해당 트윗이 사실이지만 오해의 소지가 있다는 취지로 진술을 수정했습니다.

그는 거래소에서 상당한 양의 FTT 토큰을 청산하려는 시도는 토큰 가격에 잠재적인 악영향을 미칠 수 있기 때문에 불가능하다고 설명했습니다.

5K 레터란 무엇인가요?

용어'5K 서신'은 미국 형량 가이드라인의 5K1.1항에 따라 정부가 제출한 법적 소송을 의미합니다. .

이 섹션에서는 다양한 형태로 상당한 협조를 제공한 개인에 대해 정부가 감형을 요청할 수 있도록 허용하는 '당국에 대한 상당한 협조'와 관련된 정책에 대해 설명합니다.

매트 황, 패러다임 공동 창립자 증언

암호화폐 전문 투자 회사인 패러다임의 공동 설립자 매트 황이 게리의 증언에 이어 증언대에 섰습니다.

그는 패러다임이 FTX와 FTX US의 다양한 펀딩 라운드에서 약 2억 7,800만 달러를 투자했다고 공개했습니다.

하지만 현재 패러다임이 보유한 FTX의 지분 가치에 대한 질문을 받았을 때 그의 대답은 놀라웠습니다:

'0달러로 표시했습니다;

맷은 이어서 당시 FTX의 CEO였던 SBF가 거래소의 자매 거래 회사인 알라메다와의 관계에 대한 패러다임의 우려를 일축했다고 밝혔습니다.

특히, 2021년 FTX의 시리즈 B 펀딩 라운드에서 패러다임은 거래소가 알라메다에 제공할 수 있는 잠재적 특혜에 대해 우려를 표명했습니다.

하지만,SBF 는 FTX가 알라메다에게 그러한 특권을 제공하지 않았다고 매트와 패러다임을 안심시켰습니다.

이러한 확신을 바탕으로 패러다임은 세쿼이아 캐피탈, 소프트뱅크, 코인베이스 벤처스 등 다른 주요 투자자들과 함께 FTX를 위해 9억 달러의 투자를 유치하고 180억 달러의 가치를 평가받았습니다.

그럼에도 불구하고 FTX가 붕괴된 후 폭로된 내용은 매트에게 한 SBF의 진술과 모순되며, FTX가 실제로 알라메다에게 상당한 특혜를 제공했음을 나타냅니다.

이 비밀스러운 활동은 이후 거래소의 몰락에 중추적인 역할을 했으며, 패러다임과 다른 투자자들에게 상당한 손실을 초래했습니다.

이러한 폭로는 이제 FTX 내부자의 선서 증언을 통해 입증되었습니다.

SBF의 전 여자친구이자 알라메다 리서치의 CEO인 캐롤라인 엘리슨의 증언

핵심 증인,SBF의 전 연애 파트너이자 오랜 동맹, 캐롤라인 는 자신의 차례에 중요한 계시를 전달했습니다.

그녀는 알라메다 리서치의 CEO로 재직하는 동안 사기 행위에 연루된 사실을 인정했습니다.

그러나 그녀는 이러한 사기 행위가 자신의 의지가 아니라 SBF의 명령에 따라 실행된 것이라고 강조했습니다.

캐롤라인은 증언에서 SBF가 FTX에서 자금을 빼돌릴 수 있는 시스템을 어떻게 구축했는지 설명했습니다.

그녀는 이 시스템을 통해 알라메다 리서치가 지금은 파산한 디지털 화폐 거래 플랫폼에서 약 140억 달러를 확보할 수 있었다고 추정했습니다.

게다가 캐롤라인이 미국 대통령으로서의 미래를 꿈꾸며 정치적 야망을 품고 있었다고 폭로하면서 법정 폭로는 흥미진진한 국면을 맞이했습니다.

이번 공개는 두 사람이 2022년 11월까지 알라메다 리서치와 FTX에서 리더십 역할을 수행하며 전문적인 협업을 이어갔음에도 불구하고 개인적인 관계의 종결을 배경으로 이루어졌습니다.

그녀는 2020년부터 2022년까지 FTX 사용자로부터 알라메다로 유입된 총 100억 달러에서 200억 달러에 달하는 상당한 자금의 흐름을 공개했습니다.

이 자금은 대출 상환, 투자, 스테이블코인 전환 등 다양한 용도로 활용되었습니다.

중요한 폭로는 알라메다의 신용 한도를 FTX 투자자와 감사자에게 비공개한 것으로, 이는 해당 계열사의 재무 운영에 투명성이 부족하다는 것을 의미합니다.

또한,Carolin e는 알라메다 리서치가 신용 한도를 통해 암호화폐 거래소 바이낸스에서 FTX 토큰(FTT)을 재매입하는 데 관여했다고 증언했는데, 이는 바이낸스와의 잠재적 충돌을 피하기 위한 결정으로 추정됩니다.

2021년에 제네시스의 대출을 자금원으로 활용한 것도 이 이야기의 일부였습니다.

흥미롭게도 그녀는 알라메다의 CEO로서 자신의 역할에 대한 부적절함을 솔직하게 표현했습니다.

SBF의 재판이 그에게 유리하게 진행되지 않음

지금까지 제공된 증언은 압도적으로 SBF와 관련이 있으며 재판이 그에게 유리하게 진행되지 않고 있음이 분명합니다.

그럼에도 불구하고 변호인 측에 한 줄기 희망은 변호인이 일부 증인에 대한 교차 심문을 허용할 수 있다는 가능성에 있습니다.