도난당한 암호화폐에 작별을 고하세요. 찾을 수 없을 수도 있습니다.

간단히

• Elliptic은 단일 체인에서 도난당한 암호 자산을 추적하는 약점을 확인했습니다.
• 암호화 도둑은 법 집행 기관을 오도하기 위해 점점 더 정교한 도구를 사용하고 있습니다.
• 솔루션은 자산이 블록체인과 믹서를 통해 이동할 때 자산을 추적할 수 있는 도구를 사용하는 것이라고 회사는 말합니다.

암호화 포렌식 회사인 Elliptic에 따르면 조사관은 불법 암호화의 진화하는 교차 체인 이동을 처리할 수 있는 장비가 부족합니다.

암호화폐 기반 자금 세탁이 전 세계적으로 규제 당국의 우려가 커지면서 Elliptic은 최신 위협 환경을 조명하는 새로운 보고서를 발표했습니다.

에서보고서 , "크로스 체인 범죄의 상태", 회사는 범죄자들이 악용하여 불법적으로 얻은 암호화 자금의 흐름을 가리는 데 점점 더 정교해 졌다는 점을 강조합니다.탈중앙화 거래소 , 교차 체인 브리지 및 코인 스왑 서비스. 40억 달러 이상의 불법 자금이 이 세 가지 시설을 사용하여 숨겨졌습니다.

주목할만한 최근 익스플로잇에는 Axie Infinity Ronin 사이드 체인이 포함됩니다.마구 자르기 , 5억 달러 이상 도난당했으며 1억 달러호라이즌 브리지 공격 .

교차 체인 자금 세탁에 대한 우려가 증가하고 있습니다.
스테이블코인 서클(USDC) 및밧줄 (USDT)는 종종 Uniswap과 같은 탈중앙화 거래소(DEX)를 사용하여 ETH와 같은 비중앙화 암호화폐로 교환합니다. 이 단계는 중앙 집중식 암호화 발급자가 도난당한 자산을 동결하거나 도난당한 자산 가격이 하락하여 거의 아무것도 남기지 않기 때문에 악의적인 행위자에게 필수적입니다. 이후 범죄자들은믹서를 통해 자금을 보내십시오 TornadoCash 및 Blender.io와 같은 교차 체인 브리지를 사용하여 스왑된 토큰을 다른 블록체인에 연결합니다.렌브릿지 . 지금까지 범죄자들은 DEX를 사용하여 도난당한 자금 12억 달러를 처리했습니다.

교차 체인 브릿지와 믹싱 서비스는 모두 범죄자가 거래의 익명성을 높이고 권한을 무시할 수 있는 효과적인 도구가 되었습니다. Elliptic에 따르면 범죄자들은 브리지를 사용하여 서로 다른 블록체인 간에 7억 5천만 달러를 이동했으며 RenBridge가 가장 인기가 있었습니다. 범죄자는 RenBridge를 사용하여 renBTC를 BTC로 전환한 후비트코인 믹서 , 디지털 빵 부스러기의 흔적을 더욱 모호하게 만듭니다. 이러한 수준의 난독화는 이러한 서비스를 중단하도록 강요할 수 있는 중앙 집중식 엔터티가 없기 때문에 법 집행 기관 및 재무 공무원에게 문제를 제기합니다.

코인 스왑 서비스는 고객이 서비스 홈페이지를 통해 수수료를 받고 익명으로 토큰을 스왑할 수 있도록 합니다. 이러한 서비스 서비스의 불법 반복은 종종 러시아 또는 이란에 기반을 두고 있습니다. 일부는 사용자가 암호화 자산을 러시아 루블과 같은 화폐 통화로 교환하도록 허용하여 잠재적인 제재 위험 위반을 제기할 수 있습니다. 코인 스왑 서비스는 도난당한 암호화폐에서 12억 달러 이상을 처리했습니다.

기존 자금 세탁 통제가 충분합니까?
엄격한 돈세탁 방지 통제는 암호 회사가영국 , 캐나다 및 미국 공식적으로. 이러한 제어는 암호화 플랫폼에서 거래하는 사용자가 제재 대상 개인이나 범죄자가 아님을 확인하는 데 중요한 역할을 하지만, 제재 대상 사용자가 자금을 이동하기 위해 거래소를 사용하는 것을 방지하기에는 부적절합니다.

ETH에서 자금의 출처를 추적할 수 없는 경우지갑 , 수탁 지갑의 소유자는 정부가 제재를 가한 기업의 자금을 보유하고 있으며 자신도 모르게 제재법을 위반할 수 있습니다.

따라서 보고서는 자산이 DEX, 믹서 및 코인 스왑 서비스를 통해 이동할 때 자산의 여정을 추적할 수 있는 포렌식 도구의 사용을 옹호합니다.

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