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특종: 유럽 국가들, 바이낸스 조사에 SEC와 협력

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2023/06/22 10:53

따르다

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여러 유럽 국가의 경찰 및 금융 규제 당국이 미국 증권거래위원회(SEC)와 협력하여 바이낸스에 대한 더 많은 정보를 파악하고 있다고 이 문제에 정통한 소식통이 프로토스와의 인터뷰에서 밝혔습니다.

SEC는 한동안 여러 유럽 국가에 바이낸스의 활동에 대한 정보를 요청해왔으며, 이달 초 바이낸스가 자금 세탁 혐의로 기소된 이후 여러 국가가 조사에 박차를 가하고 있습니다.

다른 유럽 당국은 아직 바이낸스 사건의 복잡성을 평가하는 과정에 있으며, SEC의 정보 요청에 아직 응하지 않고 있습니다.

바이낸스의 불투명한 유럽 네트워크

FTX와 마찬가지로 바이낸스에는 전 세계에 수백 개는 아니더라도 수십 개의 회사가 등록되어 있으며, 그 중 다수가 유럽에 있습니다. 프랑스와 키프로스 같은 국가에서 암호화폐 거래소 라이선스를 보유하고 있을 뿐만 아니라had 다른 회사영국, 아일랜드, 몰타 및 기타 여러 EU 국가에 등록되어 있습니다. .

이들 국가에 등록된 대부분의 기업은 수천 유로에서 50만 유로(54만 6,000달러)에 이르는 소액의 매출을 신고했지만, 일부 기업은 연간 2억 유로(2억 1,800만 달러)에 달하는 매출을 신고하기도 했습니다.

심지어 일부 회사는 회사 대주주인 수수께끼의 광잉 첸이 대출을 해주기도 합니다. 여러 국가를 통해 정보가 광범위하게 계층화되고 분산되는 것은바이낸스의 운영을 불투명하고 이해하기 어렵게 만들려는 의도가 있습니다. .

CZ는 최근 프랑스 경찰의 프랑스 내 바이낸스 사무실에 대한 조사가 일상적인 조사였다고 주장합니다. 그러나 프랑스 신문 르몽드는 프랑스 당국이 2022년 2월부터 바이낸스의 자체 투자 활동과 고객에 의한 자금세탁 위반 혐의로 바이낸스를 조사하고 있다고 주장했습니다. 또한 바이낸스는 키프로스에서 암호화폐 거래소 라이선스를 포기할 예정입니다.

광잉 첸은 누구인가요?

광잉 첸 는 유럽에 등록된 여러 바이낸스 회사의 유일한 단일 주주이며, 창펑 자오(CZ)는 명시적으로 신고된 소유주인 경우가 거의 없습니다.Chen은 싱가포르에 등록된 주소를 가진 중국 여권 소지자입니다. 하지만 바이낸스는 그녀가 유럽 여권 소지자이며 유럽에 거주하고 있다고 주장합니다.

공식 문서에 따르면 첸이 2022년에 새 여권을 발급받았다고 하지만, 새 여권의 출처는 확인할 수 없었습니다. 최근 포브스 조사에 따르면 첸은 바이낸스의 재무 이사로 바이낸스의 은행 계좌를 감독하고 있으며, 바이낸스에서 자오창펑이 가장 신뢰하는 인물이라고 합니다.