자금 세탁 혐의로 기소된 토네이도 캐시 설립자

암호화폐 거래소 토네이도 캐시의 공동 설립자 두 명이 자금세탁 혐의로 미국 법원에 기소되었습니다.

미국 시민권자로 귀화한 로만 스톰은 수요일에 체포되었으며, 공동 설립자인 로만 세메노프는 아직 구금되지 않았습니다.

미국 재무부 해외자산통제국은 다음과 같은 조치를 취했습니다.제재된 세메노프미국 내 세메노프의 자산을 차단하고 미국 기반 및 해외 조직이 세메노프와 금융 거래를 하는 것을 금지했습니다.

두 창립자는 자금세탁 음모, 제재 위반 음모, 무허가 송금업자 운영 음모 등 총 세 가지 음모 혐의로 기소되었습니다.

미국 관리들에 따르면 토네이도 캐시는 10억 달러 이상의 자금 세탁 거래를 촉진했으며, 로닌 브리지 해킹과 방글라데시 은행 강도 등 세계 최대 규모의 금융 범죄로 알려진 북한의 지원을 받는 사이버 범죄 집단인 라자루스 그룹을 위해 "수억 달러"를 세탁했습니다.

토네이도 캐시는 다양한 사용자가 입금한 암호화폐를 수집, 풀링, 셔플하는 암호화폐 믹서입니다. 그 결과 혼합된 암호화폐를 추적하기가 매우 어렵고, 사용자가 자금 출처를 쉽게 숨길 수 있습니다.

니콜 아르젠티에리 법무부 차관 대행은 이 때문에 암호화폐 믹서가 "범죄자들이 부당하게 얻은 이득을 감추기 위해 자주 사용하는 방법"이 되었다고 말했습니다.

또한 스톰과 세메노프는 "범죄 행위자들이 컴퓨터 해킹이나 보이스피싱과 같은 범죄 활동과 관련된 자금의 흔적을 감추기 위해 토네이도 캐시를 안전한 피난처로 운영했다"고 덧붙였습니다.

토네이도 캐시는 표준 고객 파악 또는 자금 세탁 방지 프로토콜 없이 운영된 것으로 보이며, 기소장에 따르면 다음과 같습니다.설립자들도 이러한 프로토콜을 구현하기 위한 조치를 취하지 않았습니다..

스톰의 변호사 브라이언 클라인은 스톰이 어떠한 범죄 행위에도 연루되지 않았으며, 검찰 수사에 협조하고 있다고 밝혔습니다.

토네이도 캐시의 세 번째 공동 창립자인 알렉세이 퍼체프는 다음과 같이 말했습니다.네덜란드 사법 당국에 의해 구금된 적이 있습니다.작년 8월 자금 세탁 혐의로 기소된 바 있습니다.

토네이도 캐시가 직면한 법적 문제는 이번 사건뿐만이 아닙니다.

토네이도 캐시는 작년에 해외자산통제국의 블랙리스트에 올랐으며, 이달 초 연방 판사가 재무부가 해당 믹서를 제재할 권한이 있다고 판결하면서 토네이도 캐시에 대한 제재를 해제하려는 코인베이스의 도전이 실패로 돌아갔습니다.