재무부 OFAC, 미국 제재 위반으로 크라켄 조사 중

미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 암호화폐 거래소 크라켄(Kraken)이 이란 및 기타 국가에 거주하는 사용자가 암호화폐를 사고팔 수 있도록 허용한 혐의로 조사하고 있는 것으로 알려졌다.

New York Times의 화요일 보고서에 따르면 OFAC는찾고 2019년부터 Kraken의 제재 위반 혐의로 거래소에 벌금을 부과할 뻔했습니다. 미국은 1979년부터 이란에 있는 기업과 개인에 대한 상품이나 서비스의 수출을 금지하는 제재를 이란에 부과했습니다. 그러나 뉴스 매체는 2019년부터 Kraken CEO Jesse Powell이 법 위반을 고려할 것이라는 내부 메시지를 보았다고 보도했습니다. 제재를 언급하는 것처럼 보입니다. 혜택이 잠재적인 처벌보다 중요한 경우.

세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 크라켄(Kraken)이 이란 및 기타 국가의 계정에서 암호화폐를 사고팔 수 있도록 허용함으로써 잠재적인 제재 위반 혐의로 미국 재무부의 조사를 받고 있다. 최신 w/@yaffebellany :https://t.co/BixJm2lm9g

— 라이언 맥(@RMac18)2022년 7월 26일

OFAC의 조사는 Kraken의 전직 직원인 Nathan Peter Runyon과 같은 해에 시작된 것으로 알려졌습니다.암호화폐 거래소를 상대로 소송을 제기했습니다. , 회사가 비윤리적이고 불법적인 사업 전술을 행사하고 스톡 옵션을 통해 직원을 사취하고 제재를 위반했다고 주장했습니다. 이 문제에 정통한 소식통에 따르면 OFAC는이란에서 Kraken의 계정을 조사하기 시작했지만 당시 미국의 제재를 받았던 시리아와 쿠바의 일부 사용자도 거래소에 계정을 보유한 것으로 알려졌습니다.

보고서에 따르면 6월 현재 이란에 거주하는 1,500명 이상의 사용자가 크라켄에 계정을 가지고 있으며 시리아의 149명과 쿠바의 83명도 암호화폐 거래소에 액세스할 수 있는 것으로 알려졌다. 보고된 600만 명의 사람들이 Kraken에 활성 계정을 가지고 있습니다.

코인텔레그래프에 보낸 성명에서 크라켄 최고법률책임자 마르코 산토리는 다음과 같이 말했다.

“Kraken은 규제 당국과의 특정 논의에 대해 언급하지 않습니다. Kraken은 강력한 규정 준수 조치를 갖추고 있으며 비즈니스 성장에 맞춰 규정 준수 팀을 계속 성장시키고 있습니다. Kraken은 제재법 준수 여부를 면밀히 모니터링하고 일반적으로 잠재적인 문제도 규제 기관에 보고합니다.”

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2월 우크라이나 침공과 미국의 후속 경제 조치 이후 많은 정책입안자들은암호화폐를 러시아의 길로 여김 제재를 회피할 수 있습니다. Powell은 2월 27일 트위터에 Kraken이 법적 요구 사항 없이 러시아 사용자의 암호 계정을 동결하지 않을 것이라고 말했습니다.

1/6 이 요청의 근거를 이해하지만 우크라이나 국민에 대한 깊은 존경심에도 불구하고@krakenfx 법적 요구 사항 없이 러시아 고객의 계정을 동결할 수 없습니다.

러시아인들은 그러한 요구 사항이 임박할 수 있음을 인식해야 합니다.#NYKNYChttps://t.co/bMRrJzgF8N

— 제시 파월(@jespow)2022년 2월 28일

정부 기관은 이전에 Kraken에 대해 집행 조치를 취했습니다. 2021년 9월 상품선물거래위원회는교환을 위해 지불하도록 명령했습니다. 2020년 6월부터 2021년 7월까지 자격이 없는 미국 고객에게 "디지털 자산의 한계 소매 상품 거래"를 제공하여 상품 거래법을 위반한 혐의로 100만 달러 이상의 민사 벌금을 부과했습니다.