미국, 러시아 최대 다크넷 시장 하이드라·암호화폐 거래소 가란텍스 제재

미국 재무부 해외자산통제국(Office of Foreign Assets Control)은 다크넷 시장인 하이드라(Hydra)와 가상화폐 거래소 가란텍스(Garantex)를 제재한다고 밝혔다.

미 재무부는 화요일 성명에서 미국 법무부, FBI, 마약단속국, 국세청 범죄수사국, 국토안보부와 협력해 러시아에 기반을 둔 다크넷 시장과 가란텍스. 미국 정부 기관의 움직임은 독일 연방형사경찰청이 독일에 있는 하이드라의 서버를 폐쇄하고 시장에 연결된 2,500만 달러 이상의 비트코인을 압수했다고 발표한 같은 날 나왔다.

미국 재무부에 따르면 이러한 제재는 "악의적인 사이버 범죄 서비스, 위험한 약물 및 기타 불법 제품의 확장을 (중단)"하기 위한 국제적 노력의 일환입니다. 재닛 옐런 미국 재무장관은 랜섬웨어 운영자와 다른 사이버 범죄에 연루된 사람들이 러시아에서 "면책"을 받고 운영할 수 있어 미국의 이익에 잠재적인 위협이 될 수 있다고 말했습니다.

미국 정부 기관은 Garantex가 돈세탁 방지를 "고의적으로 무시"하고 많은 규제 기관이 가상 통화 교환에 부과하는 테러 자금 조달 요구 사항에 대응한다고 비난했습니다. 또한 "규제 및 규정 준수에 대한 고의적 무시"를 입증한 개인이 회사를 운영하고 있다고 제안했습니다.

OFAC 조사에 따르면 랜섬웨어 공격과 관련된 자금 중 800만 달러 이상이 Hydra를 통해 이전되었으며 Garantex는 "불법 행위자 및 다크 웹 시장과 관련된" 거래에서 1억 달러 이상을 지원한 것으로 나타났습니다. 미국 재무부는 에스토니아 당국과 협력하여 Garantex에 대한 조사를 실시했으며 거래소가 러시아에서 계속 운영되고 있다고 판단했습니다.

미국 재무부는 Hydra 및 Garantex 비즈니스와 관련된 100개 이상의 BTC, Tether(USDT) 및 Ether(ETH) 주소를 "자산이 차단되고 미국인이 이 주소로 통신하는 것이 광범위하게 금지된 "특별 지정 국민"으로 나열했습니다. 업무". 또한 이 기관은 Hydra가 "미국의 국가 안보, 외교 정책 또는 경제 건전성 또는 금융 안정성에 중대한 위협을 가하거나 실질적으로 가할 가능성이 높다"고 결론지었습니다.

"일부 가상화폐 거래소는 악의적인 행위자의 표적이 되었지만 Garantex, Suex 및 Chatex와 같은 다른 가상화폐 거래소는 자신의 이익을 위해 불법 활동을 조장합니다. 재무부는 권한을 계속 사용하여 다른 미국 부서 및 기관 및 외국과 관계를 맺을 것입니다. 랜섬웨어 지불, 사이버 공격 및 기타 불법 활동과 관련된 금융 노드를 방해하여 악의적인 사이버 공격자와 조력자를 표적으로 삼는 파트너."

미국 정부의 이러한 조치는 2021년 9월 미국 재무부가 러시아 회사인 Suex OTC에 대해 해커가 랜섬웨어 공격에 대한 대가로 암호화폐를 얻도록 허용했다고 비난한 제재에 따른 것입니다. 그 이후로 FBI 및 법무부와 같은 기관은 돈세탁 및 기타 사이버 범죄에 암호 화폐를 사용하는 행위자에 대한 법을 조사하고 집행하는 것을 목표로 하는 태스크 포스를 구성했습니다.

Yellen은 목요일 워싱턴 D.C.의 American University에서 미국 경제에서 암호 화폐의 역할에 대해 연설할 예정입니다.

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