영국, 암호화폐 거래소에 의심되는 제재 위반 보고 강제

암호화폐 거래소는 러시아의 우크라이나 침공에 대한 대응으로 부과된 제한을 피하기 위해 비트코인 및 기타 암호화폐가 사용되고 있다는 우려 속에서 도입된 새로운 규칙에 따라 의심되는 제재 위반을 영국 당국에 보고해야 합니다.

8월 30일 공식 지침이 업데이트되어 사람이나 회사에 제재가 가해질 경우 동결해야 하는 자산에 "암호화폐"를 명시적으로 포함했습니다. 비트코인, 이더 및 테더와 같은 디지털 통화뿐만 아니라 암호 자산에는 다음과 같은 개념적으로 가치 있는 디지털 자산이 포함될 수 있습니다.대체 불가능한 토큰 .

재무부 금융제재실에서 정한 이 규칙은 암호화폐 거래소가 제재 대상으로 지정된 고객을 보고하지 않으면 형사 범죄를 저지르는 것을 의미합니다. 규칙에 따라 암호화폐 거래소는 고객 중 한 명이 제재를 받고 있다고 의심되거나 제재 위반이 의심되는 경우 즉시 조치를 취해야 합니다. 즉, 부동산 중개인, 회계사, 변호사 및 보석상과 같은 전문가에게 유사한 의무를 부여합니다.

금전적 제재블라디미르 푸틴 정권과 관련된 사람과 회사 우크라이나 침공에 대한 영국의 가장 두드러진 대응 중 하나였습니다.

제재 대상에는 암호자산에 직접적인 이해관계가 있는 과두정치 및 친척이 포함되었습니다. 여기에는 이전에 러시아에서 두 번째로 큰 부자였던 "니켈 왕" 블라디미르 포타닌이 포함됩니다.스위스 블록체인 기업 Atomyze 지원 . 과두주 미하일의 아들 구세리예프는 2021년 8월까지 벨로루시에 기반을 둔 암호화폐 거래소의 지분을 소유하고 있었다.포타닌과 같은 날 제재 6월에. 금속 억만장자 올렉 데리파스카(Oleg Deripaska)는 이전에 러시아 중앙은행에 비트코인을 지불 수단으로 사용할 수 있도록 허용할 것을 촉구했습니다. 그들이 제재를 피하기 위해 암호자산을 사용했다는 제안은 없습니다.

바이낸스 거래량 기준 세계 최대 암호화폐 거래소인 는 지난 4월 세르게이 라브로프 외무장관의 의붓딸 폴리나 코발레바와 푸틴 대통령 대변인 드미트리 페스코프의 딸 엘리자베타 페스코바 등 러시아 정치인 친척들의 계좌를 차단했다고 밝혔다. . 교환이 있었다이전에 무시한 두려움 제재 회피에 사용되는 암호화폐.

암호 화폐를 사용하여 제재를 피하고 전 세계로 자금을 이동시키는 것은 모든 "경제적 자원"을 다루는 법률에 따라 영국에서 이미 불법이었습니다. 그러나 이러한 변화는 상대적으로 새로운 자산에 대한 당국의 우려를 강조합니다. 이는 사용자가 거래를 위해 규제 대상에 의존하지 않기 때문에 제재를 회피하는 데 유용할 수 있습니다.

Peters & 런던의 법률 회사인 Peters는 영국의 움직임이 "암호화 부문에 대한 금융 서비스 및 금융 범죄 방지 규제의 보다 일반적인 확장과 일치한다"고 말했습니다.

“암호화폐와 가상 자산은 자산 동결 목적으로 다른 유형의 자산과 다르지 않게 취급됩니다.”라고 그녀는 말했습니다. “암호화폐 또는 가상화폐에 대한 의존도는 잠재적으로 제재 대상 당사자가 연루되어 있거나 제재 대상 거래 또는 기타 제재 대상 활동과 관련되어 있음을 감지하는 것을 더 어렵게 만들 수 있습니다. .”

규제 당국이 주목했습니다. 지난 2월 백악관과 미 재무부 대표는 러시아에서 암호화폐 거래소 운영을 중단할 것을 요청했다. 지난 3월 영국 금융 규제 당국은 암호화폐가 제재 규정에 해당함을 확인하는 공동 성명을 발표했습니다. EU는 지난 4월 러시아와의 대규모 암호화폐 거래도 금지했다.

재무부 대변인은 “암호화폐가 금융 제재를 위반하거나 회피하는 데 사용되는 위험을 해결하는 것이 중요하다. 이러한 새로운 요구 사항은 암호 자산을 보유하고 있거나 이전을 가능하게 하여 관련 정보를 보유할 가능성이 가장 높은 회사에 적용됩니다.”