미국 법무부, 중국 기업이 펜타닐 거래를 촉진하기 위해 암호 화폐를 사용했다고 밝혔습니다.

미국 법무부(DOJ)는 미국에서 상당수의 과다 복용 사망과 관련된 강력한 합성 오피오이드인 펜타닐의 생산 및 밀매에 연루된 중국 기업에 대한 단속을 강화했습니다.

법무부는 최근 단속에서 플로리다에서 운영 중인 28개 기업과 개인 네트워크를 대상으로 삼았습니다. 기소된 혐의는 펜타닐 생산을 넘어 메탐페타민 생산과 불법 마약 거래에 필수적인 전구체 화학물질 판매까지 광범위합니다.

법무부는 피의자의 신원과 자금 이동을 은폐하기 위해 암호화폐 거래를 사용하는 것을 강조하면서 암호화폐가 이러한 불법 네트워크에서 중추적인 역할을 하고 있다고 밝혔습니다.

암호화폐와 펜타닐 거래의 연관성은 우려의 대상이 되었으며, 이에 대한 입법 조치를 촉구하는 목소리가 커지고 있습니다. 디지털 자산에 대한 저명한 비판자인 엘리자베스 워런 상원의원은 특히 마약 밀매를 조장하는 암호화폐 사용을 억제하기 위한 새로운 법률의 필요성에 대해 목소리를 높였습니다.

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 불법 펜타닐 거래에 연루된 것으로 의심되는 중국 국적자에 대한 제재를 부과함으로써 단속 조치에 동참했습니다. OFAC는 이러한 개인 및 단체와 연결된 16개의 암호화폐 지갑을 확인했습니다. 월리 아데예모 재무부 차관은 수많은 입금을 통해 수백만 달러의 자금을 받은 이들 지갑을 차단하는 것이 중요하다고 강조하며, 표적 운영의 규모를 강조했습니다.

이번 단속 조치는 중국의 화학 회사에서 시작되는 글로벌 펜타닐 공급망을 교란하려는 광범위한 노력과 일치합니다. 메릭 갈랜드 법무장관은 펜타닐 공급망의 모든 연결 고리를 해체하여 궁극적으로 미국 지역사회에 치명적인 결과를 초래하는 펜타닐을 차단하겠다는 미국 정부의 의지를 강조했습니다.

암호화폐가 마약 거래에 관여하는 것은 새로운 현상이 아닙니다. 로스 울브리히트가 설립한 온라인 마켓플레이스인 실크로드는 디지털 자산을 이용한 마약 거래를 촉진했으며, 최근 울브리히트는 징역형을 선고받고 10주년을 맞이했습니다. 최근 중국 기업에 대한 조치는 지난 6월 중국 펜타닐 기업에 대한 단속을 포함한 이전의 노력을 반영합니다. 이러한 불법 활동에 암호화폐가 사용되는 것은 2023년 5월 블록체인 분석 회사인 엘립틱(Elliptic)에서도 강조한 바 있습니다.

재무부의 제재는 개인을 넘어 불법 운영과 관련된 특정 암호화폐 주소를 포함할 수 있습니다. 비트코인, 이더리움, 테더, 트론은 OFAC의 표적이 된 암호화폐 중 하나입니다. 특히, 제재 목록에는 펜타닐 및 마약 거래와 관련된 회사와 관련된 5명의 개인을 중심으로 19개의 암호화폐 주소가 포함되어 있습니다. 캐나다 밴쿠버에 위치한 발레리안 랩스도 제재를 받게 되었습니다.

이번 조치는 펜타닐 공급망을 교란하고 개인에게 책임을 묻고자 하는 것이지만, 이 문제를 해결하기 위한 엘리자베스 워렌 상원의원의 입법적 접근 방식이 눈에 띕니다. 워렌 상원의원이 제안한 디지털 자산 자금세탁 방지 법안은 불법 자금세탁 활동을 적발하고 암호화폐 참여자에 대한 고객알기제도(KYC) 규칙을 장려하는 것을 목표로 합니다. 이러한 입법적 접근 방식은 불법 마약 거래에 맞서 암호화폐가 제기하는 문제를 해결할 수 있는 잠재적 수단으로 여겨지고 있습니다.