미국 검찰, Sam Bankman-Fried의 4억 달러 투자에 주목

간단히

• Modulo Capital에 대한 Sam Bankman-Fried의 3억 달러 투자가 미국 검찰의 조사를 받고 있습니다.
• 검찰은 Bankman-Fried가 FTX 고객 자금을 불법적으로 사용하여 헤지 펀드에 투자한 것으로 의심하고 있습니다.
• 미국 검찰' 자산 압류 노력은 올해 말 재판을 준비하면서 탄력을 받고 있습니다.

연방 검찰은 FTX와 같은 단지에 위치한 헤지 펀드 Modulo Capital에 대한 Sam Bankman-Fried의 4억 달러 투자를 조사합니다.

검찰은 Bankman-Fried가 FTX 고객 자금을 Modulo Capital에 투자했는지 여부와 Alameda Research가 다른 암호화 회사의 붕괴로 인해 피해를 입었는지 조사하고 있습니다.

SBF 검사 Eye Modulo Investment
검찰은 Bankman-Fried가 FTX 고객 자금을 유용하여 헤지 펀드에 투자한 것으로 의심하고 있습니다.

바하마의 한 검사는 Bankman-Fried가 바하마의 나소에서 열린 보석 청문회에서 헤지펀드의 존재에 대해 알고 있음을 밝혔습니다.송환 Bankman-Fried는 Modulo의 창립자 Duncan Rheingans-Yoo와 Xiaoyun Zhang을 퀀트 트레이딩 회사인 Jane Street Capital에서 근무하는 동안 만난 것으로 알려졌습니다. 그는 나중에 FTX가 2022년 11월 파산 신청을 하기 전에 헤지 펀드에 약 3억 달러를 투자한 것으로 알려졌습니다.

에 따르면뉴욕 타임즈 , FTX의 파산 사건을 담당하는 변호사들도 이 자금을 거래소의 파산 유산에 대한 잠재적인 환수원으로 나열했습니다.

"파산 신청 전에 채무자와 밀접한 관련이 있는 펀드, 회사 또는 사람과의 크고 의심스러운 거래에 집중하는 것은 기본적으로 파산 사건에서 쉬운 결과입니다."라고 조지아 대학교 파산 교수인 Lindsey Simon은 말했습니다.

Bankman-Fried는 FTX가 붕괴된 후 2022년 12월 바하마에서 체포되었으며, 그곳에서 그는 제휴 마켓 메이커인 Alameda Research를 구제하기 위해 고객 자금을 남용한 것으로 알려졌습니다. 전 Alameda Research CEO인 Caroline Ellison은 Bankman-Fried의 Modulo 투자에 반대한 것으로 알려졌습니다.

Bankman-Fried는 이제여덟 가지 범죄 혐의 미국에서는 전신 사기, 저지른 음모를 포함하여돈 세탁 , 그리고 정치 캠페인 자금위반 . 이와는 별도로 SEC는청구 투자자 자금에서 180만 달러를 남용한 MIT 명반.

검찰, 2023년 10월 재판 앞두고 전 회장 자산 정리
공식 검사는 2023년 10월 재판 날짜까지 쌓이는 Sam Bankman-Fried의 자산에 접근하고 있습니다.

검찰은 최근압수 Alameda가 1,150만 달러를 투자한 것으로 알려진 워싱턴 주 소재 Farmington 주립 은행의 Sam Bankman-Fried 계좌에서 5,000만 달러.

Farmington 주립 은행은 주민이 146명에 불과한 WA주 Farmington에 있습니다. 검찰도 3명 수사바이낸스 Bankman-Fried의 이름으로 된 계좌.

2023년 1월 20일 금요일, Bankman-Fried를 기소하는 관리들은 온라인 중개업체인 Robinhood Markets에서 FTX 공동 설립자의 주식을 압수했습니다. 약 3일 후 Bankman-Fried나열된 워싱턴 D.C.의 타운하우스, 328만 달러.

Modulo 사건에 대한 연방 검사의 처리는 약 46억 달러에 달하는 Bankman-Fried의 다른 투자에 대한 유사한 조치를 알릴 것입니다. Bored에 투자한 전 억만장자원숭이 Yacht Clubs 제작자 Yuga Labs와 Anthropic이라는 인공 지능 회사.

부인 성명
BeInCrypto는 최근 개발에 대한 공식 성명을 얻기 위해 이야기에 관련된 회사 또는 개인에게 연락했지만 아직 답변을 듣지 못했습니다.