미국 재무부, 펜타닐 거래에서 멕시코 카르텔의 이더리움 지갑 단속

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 주요 국제 범죄 조직과 연계된 것으로 추정되는 암호화폐 지갑에 대해 조치를 취했습니다.

에서9월 26일 성명서 발표 미국 재무부는 시날로아 카르텔과 연관된 10명의 개인에 대한 제재를 발표했으며, 이 중 일부는 시날로아 카르텔과 관련이 있습니다.

대상자 중 한 명인 멕시코 국적의 마리오 알베르토 히메네스 카스트로는 강력한 합성 오피오이드인 펜타닐을 암호화폐 채널, 특히 이더리움 지갑을 통해 미국으로 밀반입하는 데 관여한 혐의를 받고 있습니다.

미국 재무부는 다음과 같이 말했습니다:

히메네즈 카스트로는 차피토스의 대리인에게 직접 보고하며 가상 화폐와 전신 송금 등의 방법을 사용하여 미국에서 불법 펜타닐 판매 수익금을 멕시코의 시날로아 카르텔 지도자에게 이체하는 자금 세탁 조직을 운영했습니다. 히메네즈 카스트로는 미국에 기반을 둔 배달원에게 미국에서 현금을 수령하여 다양한 가상 화폐 지갑에 입금하여 차피토스에게 직접 지불하고 펜타닐 생산에 재투자하도록 지시했습니다;

이번 시행에는 마리오의 이더리움 주소가 다음 주소에 추가되었습니다.OFAC의 특별 지정 대상국 목록 .

펜타닐 및 유사 오피오이드는 미국 성인의 주요 사망 원인으로 자리 잡았으며, 데이터를 사용할 수 있는 가장 최근 연도인 2021년에 80,411명의 미국인이 오피오이드로 인해 사망한 것으로 나타났습니다.

이러한 제재 조치로 인해 마리오와 그의 동료들의 미국 내 자산은 동결되며, 미국 시민은 마리오와 금융 거래를 할 수 없게 됩니다.

또한, 정부는 그의 이더리움 지갑 주소를 공개하여 암호화폐 송금이나 거래를 추적할 수 있는 가능성을 높였습니다.

이더스캔의 데이터 에 따르면 이 보고서 작성 시점에 해당 지갑에는 약 0.018 이더(28.22달러 상당)가 보관되어 있었으며, 가장 최근 활동은 200일이 넘은 것으로 나타났습니다.

OFAC의 최근 제재는 이 특정 지갑 주소만을 대상으로 했으며, 재무부는 이러한 조치가 미국에서 진행 중인 오피오이드 위기와 밀접한 관련이 있는 '불법 펜타닐 밀매'와 싸우기 위한 것이라고 설명했습니다.

마약 밀매 및 글로벌 자금 세탁과 관련이 있는 시날로아 카르텔은 가상 자산을 사용하여 자금 출처를 은폐한 전력이 있습니다.

재무부 테러 및 금융정보 담당 차관 브라이언 넬슨(Brian E Nelson)은 다음과 같이 말했습니다.X(이전의 트위터) :

"오늘 조치는 재무부와 행정부가 국제 안보를 위협하고 펜타닐과 기타 치명적인 마약을 우리 사회에 넘쳐나게 하는 범죄 기업을 계속해서 끈질기게 표적으로 삼을 것임을 보여줍니다."라고 말했습니다;

불법적인 목적으로 디지털 통화를 오용하려는 사람은 신원을 파악하여 책임을 물을 것입니다.

그는 또한 글로벌 안보와 치명적인 마약 예방을 위한 행정부의 총체적인 노력을 강조했습니다.

이번 단속 조치는 개별적인 사건이 아니라 펜타닐과 같은 물질의 유해한 영향으로부터 자국민을 보호하려는 미국 정부의 광범위한 노력을 상징합니다.

또한, 무역과 거래 방식이 진화함에 따라 당국의 전략도 진화하고 있다는 메시지를 카르텔과 불법 조직에 전달합니다.