미국 당국, 내부자 암호화폐 거래 혐의로 전 코인베이스 관리자 체포

미국 당국은 암호화폐를 사용하여 내부자 거래를 저지르는 계획과 관련하여 전신 사기 음모 및 전신 사기 혐의로 3명을 기소했으며, 그 중 한 명은 Coinbase Global의 전 제품 관리자였습니다.

목요일 발표에서 뉴욕 남부 지방 검사실은  연방 수사국의 뉴욕 현장 사무소와 함께  말했다  이 회사는 전 Coinbase Global 제품 관리자 Ishan Wahi와 그의 형제 Nikhil Wahi 및 동료 Sameer Ramani를 기소했습니다. 이 세 사람은 25개의 서로 다른 암호화폐를 거래하여 약 150만 달러의 이익을 얻기 위해 거래소에 상장될 토큰과 관련하여 Ishan이 Coinbase에서 얻은 기밀 정보를 사용했다고 합니다.

최초의 암호화폐 내부자 거래 팁 제도로 3명 기소https://t.co/cdTcwQQOau

— 미국 검사 SDNY(@SDNYnews)2022년 7월 21일

당국에 따르면 Ishan은 2021년 8월부터 2022년 5월까지 코인베이스가 관리하는 거래소에서 암호화폐를 상장한 특정 정보를 은밀히 입수했으며 이는 토큰 출시일을 포함하는 기간입니다. 미국 검찰청은 Ishan이 2021년 6월부터 2022년 4월까지 Coinbase와 같은 주요 거래소의 자산 상장으로 인한 가격 급등이 예상되기 전에 암호화폐에 투자하기 위해 그의 형제 또는 Ramani에게 토큰 출시일과 관련된 정보를 전달했다고 주장했습니다. 구체적으로 기소말하는 Tribe(TRIBE) 거래에서 $7,000, Alchemix(ALCX), Gala(GALA), Ethereum Name Service(ENS) 및 Powerledger(POWR)에서 $13,000, XYO에서 $900,000의 수익.

이 세 사람은 여러 이더리움을 사용하여 최소 14개의 별도 코인베이스 공개 상장 발표에서 내부자 거래 체계를 사용했다고 합니다.블록체인 지갑 다른 사람의 이름으로 중앙 집중식 거래소에서 구매 및 계정을 만들고 양도합니다. 당국은 목요일 시애틀에서 Ishan과 Nikhil을 체포했으며 Ramani는 여전히 남아 있습니다.

마이클 드리스콜(Michael Driscoll) FBI 부국장은 “이 사건의 혐의가 전통적인 금융 시장이 아닌 암호화폐 거래소에서 이루어진 거래와 관련이 있지만 여전히 내부자 거래에 해당한다”고 말했다.

미국 증권거래위원회도발표 두 명의 Wahis와 Ramani에 대한 자체적인 병렬 혐의로, 세 사람이 내부자 거래에 관여했다고 주장하는 25개 자산 중 적어도 9개는 POWR, Kromatika(KROM), DFX Finance( DFX), Amp(AMP), RLY(RLY), Rari 거버넌스 토큰(RGT), DerivaDAO(DDX), LCX 및 XYO. 규제 기관은 세 사람이 증권법의 사기 방지 조항을 위반했다고 주장하는 불만을 제기했습니다. SEC는 영구적인 금지 명령 구제, 해제 및 민사 처벌을 요구했다고 말했습니다.

SEC 집행 책임자인 Gurbir Grewal은 "우리는 상표에 관심이 있는 것이 아니라 제안의 경제적 현실에 관심이 있습니다."라고 말했습니다. "이 사건에서 이러한 현실은 문제의 많은 암호 자산이 유가 증권이며 피고가 Coinbase에 상장하기 전에 전형적인 내부자 거래에 관여했음을 확인합니다."

관련된:SEC, 거래소 내부자 거래 조사 시작

암호화폐 커뮤니티의 많은 사람들은 지난 4월 온라인 탐정이 여러 이더리움 지갑이 6개의 토큰을 대량 구매했다는 사실을 발견하고 코인베이스의 주요 상장 발표 전에 내부자 거래에 대한 주장을 촉발한 사건에서 주장된 사건 중 일부를 알게 되었습니다. 브라이언 암스트롱(Brian Armstrong) 최고경영자(CEO)는 당시 “코인베이스 내부의 누군가가 의도적이든 무의식적이든외부인에게 정보 유출 불법 활동에 가담”하고 거래소는 필요한 경우 조사를 수행하고 외부 로펌과 협력할 것입니다.

"이러한 조사에서 Coinbase 직원이 어떤 식으로든 사악한 활동을 돕거나 방조한 것으로 밝혀지면 해당 직원은 즉시 해고되고 관련 당국에 회부됩니다(형사 기소 가능성 있음)."

미 검찰은 코인베이스의 보안 운영 책임자가 5월 11일 이샨에게 거래소 자산 상장 관련 회의를 주선하기 위해 연락했다고 보고했다. Ishan은 예정된 5월 16일 회의에 앞서 인도행 편도 비행기에 탑승하려 했으나 법 집행 기관에 의해 제지당했습니다. 

코인베이스 최고 정보 보안 책임자인 필립 마틴(Philip Martin)의 목요일 트윗에 따르면 거래소는제공된 내부 조사 후 당국에 Wahis와 Ramani의 정보. 회사 블로그 게시물 업데이트정해진 Coinbase는 "회사 정보의 부적절한 사용에 대한 주장"을 매우 심각하게 받아들이고 "이러한 종류의 위법 행위에 대해 무관용"했습니다. 그러나 회사는 3명의 개인을 기소하는 SDNY의 조치를 지지하는 것처럼 보였지만 SEC가 9개의 토큰을 유가 증권으로 표시하는 것에 반대했습니다.

"우리 플랫폼에 나열된 자산은 증권이 아니며 SEC 혐의는 오늘날의 적절한 법 집행 조치에서 유감스럽게도 산만합니다."

발행 당시 Ishan의 LinkedIn 프로필은 대중에게 공개되지 않았으며 그의 Twitter 계정은 보호 대상으로 등록되었습니다. 전 제품 관리자인 Coinbase의 3월 블로그 게시물에서썼다 "새로 거래할 수 있는 자산에 대한 더 많은 투명성과 정보"를 제공하기 위한 거래소의 노력에 대해, 특히 제품 확장을 언급했습니다.