바이낸스에 대한 연방 조사에 대해 알아야 할 사항

무너진 경쟁사 FTX와 바이낸스의 근접성은 연방 검찰이 세계 최대 암호화폐 거래소에 대한 4년 된 조사에서 새로운 정보를 찾을 이유를 제공했습니다.

주말에 따르면 지난 몇 달 동안 시애틀의 미국 변호사들은 금융 회사에 Binance와의 통신 기록을 넘겨달라고 요청했습니다.워싱턴 포스트 보고서. 신문은 소환장을 검토한 두 명의 익명의 소식통을 인용했습니다.

12월 보고서에 따르면 조사에는 법무부의 자금 세탁 팀, 시애틀의 미국 검사실, 국가 암호화폐 집행 팀이 참여합니다.로이터 .

사실 바이낸스 조사 자체는 법무부의 암호화폐 집행팀이 창설되기 이전입니다.2021년 새로운 감독을 얻었고,최은영 , 지난 2월.

바이낸스 대변인은 "널리 보고된 바와 같이 규제 당국은 동일한 문제에 대해 전체 암호화폐 산업을 전면적으로 검토하고 있다"고 말했다.복호화 . "이 초기 산업은 빠르게 성장했으며 Binance는 불법 활동을 탐지하고 억제하는 데 사용하는 도구와 기술뿐만 아니라 우리 팀에 대한 막대한 투자를 통해 보안 및 규정 준수에 대한 약속을 보여주었습니다."

법무부는 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다.복호화 .

미국 법무부 검찰은 이미 수집된 증거가 바이낸스 경영진을 기소하기에 충분한지 여부에 대해 의견이 분분했습니다.로이터 , 자오 창펑 CEO 포함. 이 문제에 정통한 익명의 소식통 4명은 지난 12월 통신에 수사에 관여한 검사 중 적어도 일부는 정부가 혐의가 제기되기 전에 사건을 계속 구축해야 한다고 생각한다고 말했습니다.

기다리고 싶었던 사람들은 지금까지 길을 찾았습니다.

Binance는 매우 공개적으로 외쳤습니다.로이터 트위터에서 12월 보고서가 "우리의 놀라운 법 집행 팀을 공격하고 있다"고 말하면서 회사의 정보 및 조사 책임자인 Tigran Gambaryan의 블로그 게시물에 연결했습니다.

게시물에서 Gambaryan은 2022년에 회사가 47,000건 이상의 법 집행 요청을 처리했다고 선전합니다.그가 썼다 .

미국 조사가 조용히 진행되고 있음에도 불구하고 바이낸스는 감바리안과 같은 전직 연방 수사관들로 컴플라이언스 부서를 꾸리고 있습니다.법 집행 기관과 협력 해커를 찾아내고도난 자금 동결 .

FTX의 붕괴로 인한 여파가 회사에 대한 수사관들의 관심을 불러일으킨 것으로 보이지만 Zhao는단호했다 그와 그의 회사가 원인이 아니라고 말하면서.

"FTX는 사용자 자산을 남용하여 하락했으며 건강한 회사는 트윗으로 인해 파괴되지 않습니다."바이낸스의 중국 블로그 . 이 게시물은 회사가 FTX 토큰 은닉처를 청산할 것이라고 발표한 11월 6일 Zhao의 트윗을 언급하는 것으로 보입니다.

FTT를 청산하는 것은 LUNA로부터 배우는 종료 후 위험 관리일 뿐입니다. 전에는 응원을 드렸지만 이혼 후에는 연애하는 척은 하지 않겠습니다. 우리는 누구에게도 반대하지 않습니다. 그러나 우리는 뒤에서 다른 업계 선수들에 대해 로비하는 사람들을 지원하지 않을 것입니다. 앞으로.
— CZ 🔶 바이낸스(@cz_binance)2022년 11월 6일

"우리 FTT를 청산하는 것은 단지 LUNA로부터 배우는 종료 후 위험 관리일 뿐입니다."라고 그는 썼습니다.트위터에서 . “예전에는 응원을 드렸지만 이혼 후 연애하는 척은 하지 않겠습니다.”

한편, 상품선물거래위원회(CFTC)는 바이낸스 내부자 거래 가능성에 대해 별도로 조사를 진행하고 있습니다. 그 수사 소식이 처음 공개됐다.2021년 , 같은 해 CFTC는 회사가 미국에 기반을 둔 자회사인 Binance US가 아닌 미국 파생 상품 거래자들에게 거래소에 대한 액세스 권한을 부여했는지 여부를 확인하려고 했습니다.

지난 1년 동안 암호화폐 시장에서 상황이 어떻게 진행되었는지를 감안할 때 모든 붕괴는 여전히 서있는 회사에 대한 조사를 강화합니다.